بانک و بیمهپرداخت الکترونیک

معاون حقوقی رییس جمهور: قواعد چهارگانه FATF همین حرف است که نباید در معرض پولشویی قرار بگیریم

لعیا جنیدی درباره صحبت‌های وزیر امور خارجه در خصوص پولشویی گفت: «بانکداری اسلامی و صحیح می‌گوید پول ناشی از جرم، رشوه و ارتشا نباید وارد سیستم بانکی و تطهیر شود در اصل این حرف که شکی نیست.»

لعیا جنیدی در گفت‌وگو با ایلنا درباره سخنان وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در کشور واکنش‌ها و هجمه‌ها در برابر سخنان او گفت: «ممکن است آقای ظریف صحبت‌هایی کنند که در بعضی از جملاتشان برای عده‌ای سوءتفاهمی پیش بیاید باید جزئیات را کنار بگذاریم و تمرکزمان روی اصل قضیه باشد.»

جنیدی افزود: «کلیت قضیه مگر تغییری کرده است، قانون مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم، اصلاح پولشویی و همین‌طور معاهداتی که ما به دنبالش هستیم و ترتیباتش را طی می‌کنیم همگی قوانینی هستند که در مجلس به تصویب رسیده است؛ مگر تردیدی در آن وجود دارد؟»

او ادامه داد: «مگر تردیدی وجود دارد که تمامی این قوانین برای مقابله با پولشویی است؟ تمامی این قوانین و تلاش‌ها می‌خواهد بگوید وقتی یک پولی وارد سیستم بانکی می‌شود مبدا و مقصدش باید مشخص شود؛ از بابت کدام معامله و به چه ترتیبی آمده و به کجا می‌رود و هدفش چیست.»

جنیدی ادامه داد: «به‌طور مثال کنوانسیون پالرمو (لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) چه می‌خواهد بگوید، برای چیست؟ یکی از اهدافش این است که پول نامشروع از جرائم سنگین مانند مواد مخدر، ترافیک انسان، زن و بچه، رشوه و ارتشا وارد سیستم بانکی نشود.»

او افزود: «در همه جای دنیا سیستم‌های بانکی عنوان می‌کنند که مشتری‌های خود را بشناسید بدون این‌که نمی‌دانید پول از کجا آمده در سیستم خود قرار ندهید. معامله نباید مشکوک و پول ناشی از جرم وارد سیستم بانکی و تطهیر شود.»

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: «قانون مقابله با تامین مالی تروریسم دقیقا به همین موضوع توجه دارد اینکه پول از کجا می‌آید و به کجا می‌رود.»

او افزود: «شاید زمانی یک پولی سالم باشد اما برای تامین مالی یک جرمی مورد هدف قرار گیرد.»

جنیدی با بیان اینکه یکی از بدترین جرائم تامین مالی تروریسم است و نباید در آن تردید داشت، عنوان کرد: «مجموعه قوانین موجود هدفش مقابله با پولشویی و داشتن قوانین و معاهدات برای یک بانکداری صحیح است.»

او تاکید کرد: «بانکداری اسلامی که فقط نوشتن تعدادی از عملیات بانکی بدون ربا نیست، ما بحث بسیاری در این خصوص داریم که اصل و اساس بانکداری اسلامی است.»

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: «بانکداری اسلامی و صحیح می‌گوید پول ناشی از جرم، رشوه و ارتشا نباید وارد سیستم بانکی و تطهیر شود در اصل این حرف که شکی نیست. معتقدم در صحبت‌های ظریف هم باید به این نکته توجه و نباید تردید کرد. مجموعه قواعد چهارگانه همین را می‌خواهد بگوید که نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم.»

منبع

راه پرداخت

  کد خبر
245126
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *