مبارزه با پولشویی
-
اقتصاد کلان
ایران برای مبارزه با پولشویی برنامه دارد
وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش می شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. البته دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT پذیرفته نشده و در حال بررسی آنها هستیم. به گزارش…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
لایحه رمزارزها آماده ارسال به مجلس است
معاون حقوقی رییسجمهور گفت: آییننامه جامعی را درباره رمزارزها در دولت تصویب کردهایم و لایحهای را نیز تنظیم کردهایم که برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس میفرستیم. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محمد دهقان در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره این…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
چالشها و تهدیدات رمز ارزها به فرصت بدل میشوند
یک کارشناس پولی و بانکی گفت: شناسایی استخراج کنندگان رمز ارزها و کنترل و نظارت بر خرید و فروش و جابه جایی رمز ارزها از مجاری قانونی میتواند چالشها و تهدیدات رمز ارزها را به فرصت تبدیل کند. حسن گلمرادی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: امروزه…
بیشتر بخوانید » -
بانک
من هم کد شهاب دارم؟
بر اساس الزام بانک مرکزی، دریافت کد شهاب برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به استفاده از خدمات بانکی هستند، الزامی است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ارایه خدمات بانکی به مشتریان حقیقی و حقوقی بانک ملی ایران که…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
گرفتاری اتباع افغانستانی درهزارتوی بخشنامههای بانک مرکزی
اواخر سال گذشته دریافت کد شهاب برای انجام تمام خدمات بانکی توسط افراد حقیقی اجباری شد. بانک مرکزی دلیل این الزام را جلوگیری از پولشویی و خروج دستگاههای پوز به خارج از کشور برای خالی کردن حسابها عنوان کرده بود. هر چند دریافت کد شهاب توسط ایرانیهای که کد…
بیشتر بخوانید » -
بانک
دوره جامع آموزشی مبارزه با پولشویی در بانک توسعه تعاون آغاز شد
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی بانک…
بیشتر بخوانید » -
بانک
تاکید بر جایگاه تطبیق در بانک ملی ایران
طی بازدید اعضای هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تاکید شد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و ناصر شاهباز عضو هیات مدیره بانک با…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
راهکارهای بانکی برای برخورد با سایتهای شرطبندی
یک کارشناس اقتصادی بااشاره به خروج روزانه صدها هزار دلار ارز از طریق سایتهای شرطبندی از کشور، راهکار بانکی برای برخورد با اینگونه سوءاستفادهها را تشریح کرد. به گزارش آرمان اقتصادی، این روزها خود فضای مجازی که روزی مبلغ اصلی سایتهای شرطبندی بود، با افشاگری و اطلاعرسانی به دشمن شماره…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
تعیین تکلیف دارندگان دستگاه کارتخوان/ تشدید نظارت بانک مرکزی
غلامحسین دوانی، اقتصاددان با بیان اینکه امروز بسیاری از مردم معمولی دارای دستگاه پُز هستند، گفت: با اصلاح این رویه، تمامی کسانی که دستگاه کارتخوان دارند باید به سازمان مالیاتی معرفی شوند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، به تازگی بانک مرکزی از اجرایی شدن ماده ۱۱ قانون پایانه های…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
دستورالعمل شناسایی الکترونیکی مشتریان بانکی در انتظار تصویب
دستورالعمل شناسایی الکترونیکی مشتریان در ثبتنام غیرحضوری خدمات نظام بانکی، از سوی کارگروه بانکداری دیجیتال بانک مرکزی نهایی شده و برای تصویب به معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی ارسال شده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از پیوست، در شرایط فعلی مشتریان و کاربران شبکه بانکی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
رونمایی از پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب در بانک ملی
پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، اصلان کریمی مدیر امور شعب تهران در این مراسم که با حضور رئیس اداره امور…
بیشتر بخوانید » -
بانک
دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص با هدف مبارزه با پولشویی تصویب شد / باز هم جای فناوری خالی است
شورای پول و اعتبار هفته گذشته دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص را تصویب کرد. این دستورالعمل برای شفافیت تراکنشهای بانکی، حد آستانهای را متناسب با فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و تاکید کرده انتقال وجه بیشتر از مبالغ تعیین شده، مشروط به پر کردن بخش «بابت» است. برای مثال…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
بانک مرکزی انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان را مشروط کرد
بانک مرکزی با هدف مقابله با پولشویی در بخشنامهای اعلام کرد که انتقال وجه با مبلغ بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان، برای اشخاص حقیقی بوسیله کلیه تراکنشهای بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه «اسناد مثبته» شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
کاهش گسترده تراکنشهای قمار و پولشویی با اجرای رمز دوم پویا
بر اساس دادههای دادستانی کل کشور تراکنشهای قمار و پولشویی با اجرای طرح رمز دوم پویا کاهش گستردهای داشته و بانک مرکزی توانسته تا افراد فعال در قمار، فیشینگ و فروش رمز کارتهای بانکی را زمینگیر کند. به گزارش آرمان اقتصادی،کلاهبرداران و مجرمان سایبری به منظور گردش پولهای سیاه حاصل…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
مبارزه با پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از همکاری با بانک مرکزی به منظور جلوگیری از پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی با اعلام هشدار برای تراکنشهای مالی غیر طبیعی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بهنام امیری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص روند نظارت بر…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اقدامات بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، به تازگی اولین کارگاه مهارت های تخصصی و فنی ویژه بازرسان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک به…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
تایلند، کریپتو را هم مشمول قوانین ضد پولشویی میکند / مسترکارت به دنبال ساخت تیم بلاکچین خود است
رگولاتور ضد پولشویی تایلند، از برنامهریزیهایش برای افزودن کریپتوکارنسی به قوانین کشورش میگوید. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، پریچا چارنساهایانون، دبیرکل دفتر مبارزه با پولشویی میگوید مادامیکه این سازمان، هیچ شکایتی درباره کریپتو دریافت نکرده، کریپتوکارنسیها وسیلهای برای نوع جدید پولشویی خواهند بود.…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اجرای دقیق قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
سخنرانان اولین همایش تخصصی و آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که امروز در بانک ملی ایران آغاز شد، بر لزوم رعایت حداکثری قوانین داخلی و خارجی مرتبط با این حوزه تاکید کردند. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در ابتدای این…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
سندیکای پولشویی در اسپانیا که از دستگاههای خودپرداز بیتکوین برای پرداخت قاچاق مواد مخدر استفاده میکرد
با استناد به گزارش «بلومبرگ»، پلیس اسپانیا ادعا میکند که در تلاشهای اخیرش برای انحلال یک سندیکای پولشویی، دریافته که در قوانین ضدپولشویی اروپا، روزنهای وجود دارد. لازم به ذکر است که سندیکای نامبرده از دستگاههای خودپرداز بیتکوین برای انجام پرداختهای مرتبط با قاچاق مواد مخدر استفاده میکرده است. به…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
اعمال قانون در حوزه کریپتوکارنسی توسط وزیران هلند برای مبارزه با پولشویی در این کشور
وزیران هلند در تلاش هستند که برای مقابله با پولشویی، از روش قانونگذاری بر کریپتوکارنسیها استفاده کنند. طبق تبصرهای که روز دوشنبه، به مجلس شورای هلند ارسال شد، ووپکه هوکسترا، وزیر دارایی و فردیناند گراپرهوس، وزیر دادگستری و امنیت، خواهان کمترشدن مخاطرات رمزارزها و پیشقدمشدن هلند برای مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید »