مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی
-
طلا و ارز
دستورالعمل خرید و فروش آنلاین طلا ابلاغ شد+ جزئیات
دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ هیئت وزیران در خصوص «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» با شماره ۱۳۴۱۰۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران خبر داد. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در حاشیه همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران اظهار…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک ردیابی و ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی شد
بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بخشنامه و هشدار جلوی مفاسد اقتصادی را نمیگیرد
رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از عملکرد برخی مؤسسات مالی و اعتباری تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمیشود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم و دشمنان کشور
مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با دشمنان کشور اطلاعیهای صادر و اعلام کرد: کشور ما در مبارزه با گروههای تروریستی مندرج در فهرستهای رسمی سازمان ملل متحد نظیر داعش پیشتاز بوده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مبارزه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
دستور به موقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی و پولشویی
وزارت اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، در فضای اقتصادی و بانکی امروز، مفاهیم…
بیشتر بخوانید »
