FATF
-
بانک و بیمه
معاون حقوقی رییس جمهور: قواعد چهارگانه FATF همین حرف است که نباید در معرض پولشویی قرار بگیریم
لعیا جنیدی درباره صحبتهای وزیر امور خارجه در خصوص پولشویی گفت: «بانکداری اسلامی و صحیح میگوید پول ناشی از جرم، رشوه و ارتشا نباید وارد سیستم بانکی و تطهیر شود در اصل این حرف که شکی نیست.» لعیا جنیدی در گفتوگو با ایلنا درباره سخنان وزیر امور خارجه درباره وجود…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
اصلاحیه لایحه CFT به تصویب مجلس رسید
نمایندگان، با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
کاظمی تبار در گفتوگو با راهپرداخت: زیرساختهای مبارزه با پولشویی را که تماما توسط مهندسان ایرانی طراحی شده، داریم
پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سازمان ملل، یکی از مهمترین بحثهای چند ماه اخیر عرصه سیاست و عرصه بانکداری ایران بوده است. اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، درباره پولشویی در ایران با واکنش شدید خصوصا بعضی جناحها مواجه شد. این واکنشها تا استیضاح او هم پیش…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
سازوکار تبادل اطلاعات در FATF و دلایل نگرانی منتقدان چیست؟
سیدجواد کاظمی تبار، استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، معتقد است مسأله امروز ما، نه میزان پولشویی یا اصل مبارزه با پولشویی، بلکه این پرسش است که آیا میخواهیم به FATF بپیوندیم یا خیر؟ زیرا اگر به FATF نپیوندیم حتی ارتباط مالی با بانکهای کشورهای دوست هم قطع میشود. کاظمی تبار…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
معاون پارلمانی رئیسجمهور: قانون شدن سه مصوبه باقیمانده FATF، اهمیت زیادی برای کشور دارد
پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان و مصوبه CFT برای اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس هستند. حسینعلی امیری در گفتوگو با خبرآنلاین، گفت: «برای کشور قانون شدن CFT مهم است چون ایران میخواهد با موسسات مالی و…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
چه کسانی مخالف پیوستن به قوانین منع پولشویی هستند؟
اظهارات محمدجواد ظریف در خصوص پولشویی در کشورمان، همچنان موضوعی داغ در میان مسئولان و تحلیلگران سیاسی است. هرچند به گفته مخالفان، این اظهارات دکتر ظریف باعث تضعیف کشور و گرادادن به دشمنان است اما به گفته موافقان، اولا این اظهارات ظریف به شخص خاصی اشاره نداشته و کلیات شرایط را…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
حجم پولشویی در ایران چقدر است؟
میانگین حجم پولهای کثیف در طول دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۰ معادل ۱۱.۸ درصد نسبت به حجم نقدینگی کل کشور است. رقمی که اگر بپذیریم و به نقدینگی شهریورماه امسال بسط دهیم به ۱۹۷ هزار میلیارد تومان میرسد. به گزارش روزنامه ایران، پول کثیف، پولی است که از طریق «گروههای جنایی…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
لایحههای چهارگانه مرتبط با «گروه ویژه اقدام مالی» به چه مواردی میپردازند؟
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته (پالرمو)، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحههای چهارگانه مرتبط با «گروه ویژه اقدام مالی» یا افایتیاف (FATF) هستند. زمانی که دولت،…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
حجم قابلملاحظه پولشویی در اقتصاد ایران / آمار و ارقام چه میگویند؟
سخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشویی در ایران، سروصدای زیادی را در هفته گذشته به پا کرد. منتقدان وزیر امور خارجه را متهم کردند که بدون ادله و مدارک کافی، در این مورد اظهارنظر کرده است. البته مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری چندی پیش در یک نشست، با استناد به یک…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
تبعات نپیوستن به CFT چیست؟
عضو فراکسیون امید مجلس عنوان کرد که نپیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تحریم مالی تروریسم موجب می شود که آمریکا به هدف خود برای منزوی کردن کشورمان نزدیک شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی المیرا اکرمی ؛ حمیده زرآبادیگفت: آمریکا خیلی درصدد است که ما را در جهان منزوی…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
معرفی سامانه مبارزه با پولشویی مبتنی بر دادهکاوی در هفتمین کافه فینتک توسن
هفتمین رویداد کافه فینتک توسن با موضوع FATF و معرفی سامانه مبارزه با پولشویی AML2.0، سیزدهم آبان ماه در ساختمان شرکت توسعه سامانههای نرمافزاری نگین برگزار شد. در این رویداد، با توجه به بحث داغ پولشویی و الزامات FATF در کشور، کارشناسان شرکت دادهکاوان هوشمند توسن حضور داشتند تا ضمن…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
روسیه به دنبال اجرای سیاستهای مبارزه با پولشویی رمز ارزها
روسیه نسبت به توجه اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، برای کنترل مبادلات ارزهای دیجیتال در راستای اجرای سیاستهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از کوین تلگراف، سازمان FATF که مقر اصلی آن در پاریس قرار دارد از سال ۱۹۸۹…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
FATF توصیههای جدیدی درباره بیمه زندگی منتشر کرد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیههای جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسکهای مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمههای زندگی منتشر کرد. گروه ویژه اقدام مالی در روز ۲۵ اکتبر توصیه هایی را با هدف حمایت از طراحی و اجرای ریسک های مرتبط با…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
عدم ورود به FATF میتواند منشا بسیاری از خطرات و تهدیدات برای اقتصاد ما باشد؛ دلار حدود ۸هزار تومان است
در ماه های گذشته، اقتصاددانان کشور در چند نامه به حسن روحانی، رییس جمهور پیشنهادهایی برای برون رفت از اوضاع کنونی ارائه کرده اند. روحانی هم هفته گذشته با برخی از این اقتصاددانان جلسه داشت. ناصر الهی، امضاکننده یکی از این نامه ها به روحانی در مردادماه بود که ۲۰ راه…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
مشکل کونلون بانک چین با بازرگانان ایرانی چیست؟
مشاور دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: گلایه فعالان اقتصادی کشورمان از بانک کونلون چین بیشتر ناشی از تلاش این بانک برای مبادله با یوآن و اجتناب از مبادله با یورو و دلار است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، فریدون وردی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
متن کامل بیانیه پایانی نشست اکتبرFATF درباره ایران
FATF با صدور بیانیه ای در پایان نشست اکتبر خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان را به مدت چهار ماه دیگر یعنی تا ماه فوریه ۲۰۱۹ مصادف با اواخر بهمن ماه امسال تمدید کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، جمعه هفته…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
لابی ناکام عبری – عربی؛ FATF سومین بار به ایران فرصت داد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای سومین بار، تعلیق ایران از اقدامات متقابل را تمدید کرد. با این حساب، ایران تا اجلاس بعدی این نهاد در فوریه ۲۰۱۹ (مصادف با اواخر بهمن)، فرصت دارد اقدامات لازم را برای خروج دائم از فهرست سیاه انجام دهد. به گزارش پایگاه خبری آرمان…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بستن حسابهای ایرانیان در خارج از کشور به دلیل عدم عضویت در fatf است
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: پیوستن به fatf همه مشکلات ما را حل نمیکند اما مطمئنا جلوی بیشتر شدن مشکلات را میگیرد. بستن حسابهای ایرانیان در خارج از کشور که آخرین آن در کره جنوبی اتفاق افتاد به دلیل عدم حضور ما در این گروه بین المللی بود. به…
بیشتر بخوانید » -
امور زیربنایی
عدهای در داخل مانع از بهرهمندی ایران از حمایت کشورها علیه آمریکا میشوند/ تصویب FATF راهکار خروج از خود تحریمیها است
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بدون تصویب این ۴ لایحه و همکاری با FATF قطعا همکاری با جهان امکانپذیر نیست، گفت: خودمان، خودمان را تحریم میکنیم و اگر میخواهیم از خودتحریمی خارج شویم حتما باید این چهار لایحه را به نتیجه برسانیم. به گزارش آرمان اقتصادی و به…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
نباید انتظارات از CFT را بالا برد
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در یادداشتی تاکید کرد که نباید انتظار بیش از اندازه ای برای مردم درباره تصویب لایحه CFT ایجاد کرد زیرا که با تصویب این لایحه، مسائل اقتصادی کشور حل نمی شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، حسین میرمحمدصادقی حقوقدان، استاد دانشگاه و معاون قوانین مجلس…
بیشتر بخوانید »