شفافیت تراکنش های مالی

اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی

بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از بانک مرکزی این بانک با همکاری وزارت…