مبارزه با پول شویی
-
اقتصاد کلان
پولشویی چگونه در اقتصاد رخ می دهد؟
کارشناسان و اقتصاددانان «پولشویی» را زاییده نبود شفافیت در نظام های مالی کشور می دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می افزاید. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، پولشویی فرآیندی است که در آن پول کثیف یا مالی که از طریق جرم…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بازگویی خاطره تلخ بحران موسسات اعتباری؛پولشویی هایی که پنهان ماند
حضور رئیس جمهور در هفته جاری در زادگاه خود، نکته تازه ای نبود ولی سخنانی که روحانی به عنوان بالاترین مقامی که به مسایل اقتصادی و کلان کشور اشراف دارد، بر زبان آورد، بسیار مهم بود. او به بانگ بلند، آدرس دقیقی از یکی از مشکلات اقتصادی امروز را اعلام…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
اگر پولشویی در کشور وجود ندارد پس چرا برای مبارزه با آن قانون تصویب کردیم؟
کاظم پالیزدار دبیرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نوشت:اصلاً باید بپرسیم اگر پولشویی در کشور وجود ندارد، چرا برای آن قانون داریم؟ پس پولشویی وجود دارد که قانون مبارزه با پولشویی را هم تصویب کردیم. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اتفاقا برخی به ظریف خرده می‌گیرند که چون قانون…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
همه می گویند پولشویی هست؛ فقط وقتی طریف می گوید بد است؟!
روزنامه اطلاعات نوشت:پولشویی در یک جمله عبارتست از هر عملی برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر درآمدها و عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از عملکردی مشروع سرچشمه گرفته است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، قانون مبارزه با پولشویی دارد. در قانون…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
چه کسانی مخالف پیوستن به قوانین منع پولشویی هستند؟
اظهارات محمدجواد ظریف در خصوص پولشویی در کشورمان، همچنان موضوعی داغ در میان مسئولان و تحلیلگران سیاسی است. هرچند به گفته مخالفان، این اظهارات دکتر ظریف باعث تضعیف کشور و گرادادن به دشمنان است اما به گفته موافقان، اولا این اظهارات ظریف به شخص خاصی اشاره نداشته و کلیات شرایط را…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
پاسخ رییس مرکز مبارزه با پولشویی به اخبار دروغ برخی رسانه‌ها
به دنبال انتشارخبری مبنی بر اینکه رییس مرکز پولشویی وزارت اقتصاد درخواست تابعیت از امریکا را کرده است نامبرده در نامه‌ای به خبرگزاری فارس ، روزنامه کیهان و …این اخبار را رد و اعلام کرد در مرجع قضایی شکایت خواهد کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،درپی انتشار اخبارکذب در…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
در کشوری که بابک زنجانی و سلطان سکه هست، پولشویی هم هست
آلبرت بغزیان اقتصاددان در یادداشتی نوشت: صحبت‌های اخیر جناب ظریف، طرح یک موضوع بود که صدها سوال را در اذهان ایجاد کرد. مساله مهم در پس صحبت‌های وزیر، وضعیت غبارآلود مبارزه با پولشویی در کشور است که کمتر کسی به آن توجه کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادیو به نقل…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
عضو شورای پول و اعتبار:دادستان کل کشور در جلسه اخیر،از پولشویی چندصدمیلیاردی خبر داد
محمدرضا تابش،عضو شورای پول و اعتبار، گفت: «آقای ظریف از طرح این موضوع نهایت حسن‌نیت را داشته‌اند و خواستند اعلام کنند که پدیده پولشویی و فساد در کشور رایج است. بخشی از نابسامانی‌ها و تلاطم‌هایی که در بازار ارز و سکه شاهد بودیم متأثر از همین موضوع بود». به گزارش…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
کیهان هم کم کم دارد چیزهایی از پولشویی و فساد در کشور یادش می آید
روزنامه کیهان که بعد از انتشار سخنان ظریف علیه پولشویی، آن را به خود و کسانی که از آنها حمایت میکند گرفته بود بتدریج مواردی از پولشویی و فساد در کشور را به خاطر آورد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از خبرآنلاین، این روزنامه با یادآوری…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
خبرگزاری تسنیم: ایران در جایگاه نخست پولشویی قرار دارد
خبرگزاری تسنیم در 8مرداد 95به نقل از وال استریت ژورنال نوشت:،ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالیانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، نسخه 2016 این شاخص…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
یک محاسبه ساده در باره پولشویی یک روزنامه!
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی؛ خبرگزاری خبرآنلاین نوشت: فرض کنید یک روزنامه ای داریم که از حرفهای ضدپولشویی ظریف عصبانی شده. حالا فرض کنید تیراژاین روزنامه همان7000نسخه ای باشد که مدتی پیش خودش نوشته بود. اگر این رقم را در 25 روز(تعداد شماره های منتشر شده در یک ماه)ضرب…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
شورای نگهبان قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید.
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
همه آنچه که درباره اف‌ای‌تی‌اف (FATF) باید بدانیم
بعد از تصویب برجام در مجلس، این دومین موضوع پرتنش میان پاستورنشینان با طیف مخالفان دولت در بهارستان بوده است. تنش اصلی بر سر این است که مخالفان دولت تصویب این لوایح را مانعی بزرگ بر سر حمایت مادی و معنوی از جنبش‌های آزادی‌بخش چون حزب‌الله لبنان می‌دانند. به…
بیشتر بخوانید »