مرکز اطلاعات مالی
-
اقتصاد کلان
ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدیتر میشود
مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آییننامهها، دستورالعملها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که میتواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بهخصوص پولشویی ایجاد کند. به گزارش آرمان اقتصادی، یکی از وظایف مرکز اطلاعات مالی، «تنظیمگری» و تدوین…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
تعلیق ۱۱۹ شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده از افراد بیبضاعت در ثبت شرکتها
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت ۱۱۹ شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بیبضاعت در ثبت این نوع شرکتها خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی خانی – معاون وزیر اقتصاد – با بیان اینکه تأسیس…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
برنامههای مرکز ملی اطلاعات مالی برای حمایت از سرمایهگذاری برای تولید
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با اجرای برنامههای هدفمند در سال ۱۴۰۴، قصد دارد با رصد فعالیتهای مشکوک، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و ترویج فرهنگ شفافیت اقتصادی، زمینهساز جذب سرمایهگذاری مولد و تقویت تولید داخلی شود؛ این اقدامات در راستای تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» و بهعنوان یکی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پولهای کثیف، از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد. به گزارش آرمان اقتصادی،…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد…
بیشتر بخوانید »
