پولشویی
-
بین الملل
محدودیت تراکنشهای نقدی در اروپا؛ سقف ۱۰ هزار یورو از ۲۰۲۷
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۷ سقف پرداخت نقدی میان افراد و شرکتها را به ۱۰ هزار یورو محدود میکند تا رهگیری مالی و مقابله با پولشویی تقویت شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از یورونیوز، اتحادیه اروپا در چارچوب اصلاحات گسترده مقابله با پولشویی، قصد دارد از…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
کشف فرار مالیاتی ۵۸ میلیارد تومانی در حوزه تجهیزات گلخانهای در قزوین
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی کتمان درآمد ۱۱۵ میلیارد تومانی یک مودی در حوزه تجهیزات گلخانهای در استان قزوین خبر داد. به گزارش آرمان اقتصادی، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
جنگ بیامان با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ۸۶۱ اقدام کلیدی
مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ۸۶۱ اقدام کلیدی تشکیل شده است. به گزارش آرمان اقتصادی، علیرضا فتحی، مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی در مورد اقدامات تعیین شده در برنامه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
برنامه های اقدام مالی پیشگیرانه است؛ در زمان پنالتی هستیم
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: جنس برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، پیشگیرانه است ما قرار نیست با فرد فاسد برخورد کنیم.قانون مبارزه با پولشویی در قالب توصیههای FATF است. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی صبح امروز (یکشنبه)…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
شناسایی ۵۱۲ مؤدی مشکوک به پولشویی و وصول ۹.۸ همت از محل کتمان درآمد
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از ۹.۸ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در پنج ماهه نخست سالجاری خبرداد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک ردیابی و ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی شد
بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بازدید رئیس ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز از زیرساخت های رصد پولشویی
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتفاق اعضای شورای معاونان این ستاد با حضور در مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، از زیرساختهای رصد معاملات مشکوک بازدید کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، علیرضا رشیدیان نماینده ویژه رئیسجمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بخشنامه و هشدار جلوی مفاسد اقتصادی را نمیگیرد
رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از عملکرد برخی مؤسسات مالی و اعتباری تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمیشود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
ثبات اقتصادی با مسدودسازی حسابهای اجارهای
با گسترش فعالیتهای مجرمانه و پولشویی، وزارت اقتصاد تصمیم به مسدودسازی حسابهای اجارهای گرفت تا ضمن کاهش ریسکهای امنیتی، راه را بر سوءاستفادههای مالی بسته شود. به گزارش آرمان اقتصادی، یکی از ترفندهای پولشویی و کلاهبرداری، اجاره حسابهای بانکی و یا اجاره کارتهای بانکی است. اجاره حساب بانکی به این…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغبر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
ممنوعیت تراکنشهای غیرقابل ردیابی
حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. به گزارش آرمان اقتصادی، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: حسب ابلاغ بانک مرکزی…
بیشتر بخوانید » -
ارتباطات و فناوري اطلاعات
فرار مالیاتی ۳۵۰ فعال در بازار رمزارز/ بررسی عملکرد ۶۰ صرافی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی در حال بررسی و تحلیل است. به گزارش آرمان…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این برنامه در اجرای ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
توقیف حساب ۵۰۰ اخلالگر بازار ارز و طلا
دبیر شورایعالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی – رئیس مرکز اطلاعات مالی –…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
پولشویی زیر ذرهبین سازمان مالیات
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارشهای موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. به گزارش آرمان اقتصادی، شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمدهای مالیاتی…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز زیر ذرهبین وزارت اقتصاد
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیتهای مالی مشکوک ایفا کرده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با…
بیشتر بخوانید » -
بانک
راهنمای ثبت درخواست رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی
راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، افرادی که حسابهایشان از تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۳ مسدود گردیده است، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات به شرح…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنشهای مظنون به پولشویی
بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از بانک مرکزی این بانک با همکاری وزارت…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
ادعای افشای شیوههای دورزدن تحریم با اجرای FATF ناشی از ناآگاهی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: افشای شیوههای دورزدن تحریمها با اجرای توصیههای FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات داخلی کشور است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی خانی – دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
از بین رفتن زمینه پولشویی با قانون الزام به ثبت رسمی اسناد
عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوۀ قضاییه گفت: فراگیر بودن قولنامهها زمینه را برای پولشویی و کلاهبرداری فراهم کرده است. بنابراین سند رسمی به دلیل قابلیت رهگیری و شفافیت بالا، امکان پولشویی و رشوه را از بین میبرد و قانون الزام به ثبت سند رسمی، گام روبهجلویی در این خصوص است.…
بیشتر بخوانید »
