پولشویی
-
بانک
ممنوعیت ارز رمزها سیاست نهایی بانک مرکزی نیست
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اعلام سیاست برای ارزهای رمزنگار تا اواسط سال خبر داد و گفت: ممنوعیت ارزهای رمزنگار سیاست نهایی بانک مرکزی نیست به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، ناصر حکیمی درباره اطلاعیه منتشر شده مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارزهای رمزنگار، به ایبِنا گفت:…
بیشتر بخوانید » -
بانک
حذف دلار و جایگزینی یورو در مبادلات خارجی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حال حاضر مبادلات کشور با یورو انجام می شود، گفت: حذف کامل دلار از مبادلات خارجی کشور دور از دسترس نیست. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، وزیر امور اقتصادی و دارایی با استناد به بخشنامه‌های وزارت اقتصاد، عنوان کرد: امروز مبادلات…
بیشتر بخوانید » -
بانک
نخستین نرم‌افزار کارت اعتباری ارزی رونمایی شد
نخستین نرم‌افزار کارت اعتباری بر پایه ارز در منطقه آزاد ارس رونمایی شد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، این اقدام به منظور حمایت از صادرات کالای ایرانی و حل مشکلات مسافران ایرانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، انجام شد. نماینده مرند و جلفا در مجلس در این…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
اولین نرم‌افزار کارت اعتباری ارزی در منطقه آزاد ارس رونمایی شد
از اولین نرم‌افزار کارت اعتباری بر پایه ارز کشور در منطقه آزاد تجاری ارس رونمایی شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، در راستای حمایت از صادرات کالای ایرانی و حل مشکلات مسافران ایرانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، نرم‌افزار بومی، تجاری و ارتباطی با تلاش…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بار کارمزدها بر دوش بانک‌های پذیرنده
کارشناسان می‌گویند اصلاح نظام کارمزد به منظور کاهش قیمت تمام شده پول و شکوفایی اقتصادی یکی از ضرورت‌های سیستم بانکی کشور در سال ۹۷ است. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، نظام فعلی کارمزد یکی از بزرگترین چالش‌های نظام بانکداری و پرداخت در کشور است و بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال…
بیشتر بخوانید » -
بانک
۳هزار میلیارد ریال از املاک بانک‌ها آزاد شد
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد درباره آزاد سازی اموال مازاد بانک ها گفت: از ۱۰ دی امسال تا ۱۲ اسفند ۱۵ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت ها و ۳ هزار میلیارد ریال از املاک بانک ها آزاد شد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، حسین میرشجاعیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
انگستان زیر ذره بین FATF رفت/رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم
FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بانکینگ تِک گزارش داد که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
زمینه و عوامل مؤثر در مورد مشکلات ارز
دادستان تهران گفت: بحران ارز در سال 1391 و تکرار آن در سال جاری، ممکن است در آینده نیز تکرار شود. در کنار این موضوع، امسال بیشترین اعتراضات و تجمعات که قریب به 3 میلیون نفر را درگیر کرد، مربوط به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری بوده است؛ ضمن اینکه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
پولشویی چیست؟
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آرمان اقتصادی، پولشویی تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. این اعمال زمانی اتفاق می‌افتد که درآمد‌های کسب شده توجیه قانونی نداشته و برای این که از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پول‌های معمول را به خود بگیرند،…
بیشتر بخوانید » -
بانک
نقشه راه اصلاح بانک مرکزی تشریح شد
کارشناسان در هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، نقشه راه اصلاح ساختار بانک مرکزی را تشریح کردند. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،در یک بخش از این همایش رئیس مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی، نقشه راه اصلاح ساختار بانک مرکزی را بر اساس تجارب کشورهای موفق تشریح کرد و…
بیشتر بخوانید » -
بانک
با فعالان زیرزمینی بازار ارز برخورد می کنیم
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر مقابله با فعالیت افراد ناشناس که در فضایی مبهم فعالیت‌هایی زیرزمینی انجام می‌دهند، گفت: در چند روز اخیر بازار ارز وضعیت نسبتا متعادلی داشت. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، ولی‌الله سیف درباره وضعیت بازار ارز اظهار داشت: در چند روز اخیر…
بیشتر بخوانید » -
بانک
فعالان زیرزمینی بازار ارز برخورد می کنیم
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر مقابله با فعالیت افراد ناشناس که در فضایی مبهم فعالیت‌هایی زیرزمینی انجام می‌دهند، گفت: در چند روز اخیر بازار ارز وضعیت نسبتا متعادلی داشت. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، ولی‌الله سیف درباره وضعیت بازار ارز اظهار داشت: در چند روز اخیر…
بیشتر بخوانید » -
بانک
برگزاری دوره‌های آموزشی در موسسه نور
رئیس اداره آموزش موسسه اعتباری نور از برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت روسا و کارکنان شعب و همچنین روسای دوایر سرپرستی های موسسه به صورت همزمان در سراسر کشور خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، این دوره ها درقالب ۵ عنوان درسی، ازجمله دوره مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
به‌روز رسانی دیجیتالی نظام بانکی
*فاطمه مهجوریان فناوری مقرراتی یا رگ‌تک (RegTech)، محصول پیوند «فناوری» (Technology) (به‌ویژه فناوری اطلاعات) و «مقررات» (Regulatory) است و هدف اصلی آن، مدیریت ریسک تطبیق و یافتن راه‌حل‌هایی برای چالش‌های مقرراتی تطبیق است. فناوری مقرراتی می‌تواند به موسسات مالی کمک کند تا هزینه‌های به‌شدت رو به افزایش مطابقت با الزامات…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
زمان تسویه با فروشنده از لحظه کارت کشیدن تا واریز به حساب ۶ تا ۲۴ است
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: «افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه پوز، برای جلوگیری از خطرات و پولشویی و مبارزه با کلاه‌برداری‌ها صورت گرفته است». به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناصر حکیمی درباره افزایش زمان واریز انتقال وجه به حساب بعد از کارت کشیدن گفت: «پلیس فتا…
بیشتر بخوانید » -
بانک
رمز خوانی جعبه سیاه تغییر مدل تراکنش‌ها
بانک مرکزی بخشنامه جدیدی مبنی بر افزایش امنیت و بهبود خدمات بدون حضور کارت در شبکه شتاب منتشر کرد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،براساس این بخشنامه از نیمه بهمن ماه ۱۳۹۶ تراکنش‌های فاقد رمزنگاری از مبدا تا مقصد در مسیرهای بدون حضور کارت صرفا برای پرداخت قبوض عمومی نظیر قبوض آب،…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
بانکداری الکترونیک چگونه به شناسایی پولشویی کمک می‌کند؟
مدیرعامل شرکت بیزنس فوزسینکس هلند می گوید از دو راه ردیابی تراکنش به تراکنش و تجزیه و تحلیل رفتار کلی تراکنش ها در بانکداری الکترونیک می توان پولشویی را شناسایی و از آن جلوگیری کرد. تامس ریدک در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره نحوه مقابله با پولشویی و جرایم سازمان…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
آمریکا و سوییس مهد پولشویی،فرار مالیاتی و فساد مالی
بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از اسپوتنیک، جدیدترین شاخص اختفاء مالی سال ۲۰۱۸ میلادی که توسط سازمان «شبکه عدالت مالیات» تهیه شده، نشان می دهد…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مراقب سوء استفاده از کارت بانکی خود باشید؛ پولشویی شگردی جدید!
سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، کارشناسان با هشدار نسبت به مراقبت از کارت‌های بانکی تاکید دارند هیچگاه کارت بانکی خود را همراه با رمز عبور در اختیار کسی قرار ندهید چرا که مجرمان…
بیشتر بخوانید » -
ارتباطات و فناوري اطلاعات
سوء استفاده از حساب بانکی افراد با شگرد پولشویی!
سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند. به گزارش آرمان اقتصادی، کارشناسان با هشدار نسبت به مراقبت از کارت‌های بانکی تاکید دارند هیچگاه کارت بانکی خود را همراه با رمز عبور در اختیار کسی قرار ندهید چرا که مجرمان سایبری…
بیشتر بخوانید »