پولشویی
-
بانک
مراقب پولشویان باشید
اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می شود. به‌گزارش آرمان…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
نوسانات نرخ ارز حاصل فعالیت عامدانه عوامل خارجی است
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت درخصوص دلایل نوسانات در بازار ارز گفت: دلایل بالا رفتن و بی ثباتی نرخ ارز طی ماه‌های اخیر را باید در مباحثی همچون سفته‌بازی، انتظارات روانی و فعالیت‌های عامدانه عوامل خارجی جست‌وجو کرد. به گزارش آرمان اقتصادی ، عزتی با بیان اینکه سیاستهای اخیر بانک…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بروزرسانی سامانه نهاب به بانک‌ها ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
زندان یا وثیقه سنگین درانتظار اجاره‌دهندگان حساب
بخشنامه بانک مرکزی با ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله هرکارت ملی منجر به رویکرد جدید سودجویان دراجاره حساب‌های بانکی برای اقدام به پولشویی شده که صاحبان این حساب‌ها را مشمول مجازات این جرم می کند. به گزارش آرمان اقتصادی، بر اساس قانون، مجازات مقرر برای جرم پولشویی، استرداد تمام…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اجاره حساب بانکی!
پولشویی و بازآفرینی مبادلات بانکی به دغدغه اصلی این روزهای رئیس کل بانک مرکزی تبدیل شده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، روزنامه آفتاب یزد نوشت: جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی برای ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله هر کارت ملی و عابر بانک در کنار سامان دادن به…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
استقبال فعالان بخش خصوصی از اقدامات تازه بانک مرکزی
محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی بویژه نرخ ارز بوده است؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب، اقدامات دیگری نیز باید انجام شود. به گزارش خبرنگار مهر، افزایش بی‌سابقه نقدینگی در سال‌های اخیر در کنار عواملی چون انباشت…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
تشخیص تقلب و پولشویی با تحلیل تراکنش‌های بانکی
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات گفت: کلان داده در حوزه بانکی کاربردهای گسترده و کاربردی دارد که از جمله آن می‌توان به تشخیص تقلب و پولشویی با تحلیل تراکنش‌های بانکی اشاره داشت. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات، محمد شهرام معین رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
پولشویی چگونه در اقتصاد رخ می دهد؟
کارشناسان و اقتصاددانان «پولشویی» را زاییده نبود شفافیت در نظام های مالی کشور می دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می افزاید. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، پولشویی فرآیندی است که در آن پول کثیف یا مالی که از طریق جرم…
بیشتر بخوانید » -
بانک
تکذیب خبر ممنوعیت ارایه خدمات بانکی در موبایل بانک
خبر منتشر شده در فضای مجازی باعنوان «ممنوعیت ارایه خدمات بانکی در نرم افزارهای موبایل بانک» صحت نداشته و بخشنامه های مرتبط با این موضوع بر احراز هویت کامل و قوی مشتری تاکید داشته و دارند. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، ضمن تکذیب برخی اخبار و شایعات مورد اشاره در فضای…
بیشتر بخوانید » -
بانک
سایه روشن تغییرات چک‌های رمزدار
جلوگیری از پشت‌نویسی و انتقال به غیر چک‌های تضمینی بانکی شفافیت مالی معاملات کلان اقتصادی را افزایش می‌دهد، اما به گفته برخی کارشناسان، این امر می‌تواند باعث ایجاد اختلال در روند این معاملات نیز شود. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تصویب کرد که…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بانک‌ها چه زمانی به پولشویی مشکوک می‌شوند؟
پولشویی فرآیندی است که در راستای آن پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به‌دست آمده تبدیل می‌شود؛ در این روند منشا اولیه آن پول مشخص نخواهد شد. به…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانک‌ها چه زمانی مشکوک به پولشویی می‌شوند؟
یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یکی از جزاهایی آن مصادره اموال و عواید حاصل از جرم است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، احمد نفیسی به ایسنا اظهار کرد:…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
پلیس آلمان به دفاتر دویچه بانک هجوم برد/اتهام؛ پولشویی
پلیس آلمان به دنبال تحقیق در مورد اتهامات پولشویی دویچه بانک، روز پنج شنبه به دفاتر این بانک بزرگ آلمانی در فرانکفورت حمله کرد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز پنجشنبه، پلیس آلمان به دنبال تحقیق در مورد اتهامات پولشویی دویچه بانک، به دفاتر این بانک بزرگ…
بیشتر بخوانید » -
بانک
سرپیچی بانک‌ها از اجرای سقف ۵۰ میلیونی تراکنش‌های کارتی
بانک مرکزی در تکمیل سیاست کنترل قاچاق ارز به دنبال اعمال محدودیت تراکنش‌های کارتی تا سقف ۵۰ میلیون برای هر فرد در شبانه‌روز است اما برخی بانک‌های خصوصی در برابر این سیاست مقاومت می‌کنند. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، بانک مرکزی از مدتی پیش بانک‌ها را ملزم به اعمال محدودیت سقف…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
شورای عالی هماهنگی اقتصادی، سومین اختیارات ویژه در مقابله با پولشویی را به بانک مرکزی داد
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف‌سازی مبادلات بانکی و مقابله مؤثرتر با پولشویی را تصویب کرد. به گزارش ایران، در این جلسه که با حضور رئیسان قوای مقننه و قضائیه و به ریاست حسن روحانی تشکیل شد، رئیس‌کل بانک…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مبارزه با پولشویی با محدود کردن سقف تراکنش‌ها
یک تحلیل گر اقتصادی گفت: اقدام بانک مرکزی در محدود کردن سقف تراکنش‌ها، گام های اولیه و اصولی برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور است. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)،مجید شاکری با بیان اینکه بانک مرکزی بسته ای از سیاستهای صحیح مبارزه با پولشویی را از حدود دو هفته قبل…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
نقش فین‌تک در بهبود نحوه‌ی دسترسی به خدمات مالی / معرفی ۵ استارت‌آپ قدرتمند از پنج کشور مختلف
به گزارش آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، هدف اصلی تأسیس شرکت‌های فعال در حوزه‌ی فین‌تک این است که مشکلات موجود در عرصه‌ی مالی، تأمین مالی خرد و پرداخت آنلاین کشور خود را حل‌وفصل کنند. ۱) فورجی کپیتال (۴G Capital)، کنیا عدم دسترسی به منابع مالی،…
بیشتر بخوانید » -
ارتباطات و فناوري اطلاعات
حباب سکه تخلیه می‌شود؟
روند کاهشی نرخ ارز و سکه، کماکان جزو مهم‌ترین خبرهای اقتصادی محسوب می‌شود. امروز هم بنا به گفته‌ی کشتی‌آرای عضو اتحادیه طلا قیمت سکه روند نزولی خود را ادامه داد و پیش‌بینی می‌شود با ادامه این وضعیت بخشی از ارز و سکه‌های خانگی وارد بازار می‌شود که اگر این اتفاق…
بیشتر بخوانید » -
بانک
توضیحات روحانی درباره سود سهام عدالت
رییس جمهور در جلسه هیات دولت با بیان اینکه همه باید تلاش کنیم مفاسد را کم و راه پولشویی را ببندیم، از آغاز توزیع سود سهام عدالت سال ۹۶ از فردا اول آذر ماه خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری:پولشویی در ایران به شدت جریان دارد
داوود سوری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری می گویددرباره اینکه پولشویی هست، باید بگویم که مسلماً هست. بعید می‌دانم جایی در دنیا داشته باشیم که در آن پولشویی وجود نداشته باشد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،او می افزاید: اما مسأله مهم شدت پولشویی است. در…
بیشتر بخوانید »