تروریسم
-
اقتصاد کلان
بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین‌المللی…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
گردش مالی ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت شناسایی شده‌اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
فعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی در شرکت‌های صوری
رئیس مرکزاطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳هزار میلیاردتومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای ریسک‌های امنیتی را کاهش داد
یک کارشناس اقتصادی گفت:اقدام وزیر اقتصاد مبنی بر مسدودسازی حساب اجاره‌ای توانست بخش مهمی از ریسک‌های امنیتی و مالی بازار را کنترل کرده و پایه‌گذار شفافیت گسترده‌تر در ساختار پولی کشور شود. شهاب صانعی، اقتصاددان و پژوهشگر ارشد بازارهای مالی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ابعاد چندگانه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم و دشمنان کشور
مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با دشمنان کشور اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد: کشور ما در مبارزه با گروه‌های تروریستی مندرج در فهرست‌های رسمی سازمان ملل متحد نظیر داعش پیشتاز بوده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مبارزه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
دستور به موقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی و پولشویی
وزارت اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، در فضای اقتصادی و بانکی امروز، مفاهیم…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
دستور وزیر علیه حساب‌های اجاره‌ای، سپری در برابر بحران اقتصادی بود
کارشناسان معتقدند اقدام قاطع برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل موجب افزایش امنیت اقتصادی شده است. سمانه قادری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در روزهایی که اقتصاد کشور با فشارهای بی‌سابقه و شوک‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل مواجه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضائیه خبر داد. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضائیه گفت: در…
بیشتر بخوانید » -
امور زیربنایی
۵ سال تعلل در راه‌اندازی «پایگاه اطلاعات شغلی»
بی‌توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی، باعث افزایش مشکلاتی مانند حساب‌های اجاره‌ای، تراکنش‌های مشکوک و اعتبارسنجی ناقص شده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که در مهر ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید، یکی از مهم‌ترین اسناد…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
افزایش شفافیت مالی با حذف ۳۵۰ میلیون حساب بانکی
به گفته یک کارشناس اقتصادی، واردات بیش از ۱۰۰ تن طلا در سال گذشته با مجوز بانک مرکزی، اقدامی در راستای تقویت ذخایر استراتژیک کشور و مدیریت بازار بود که نسبت به سال‌های قبل رشد بسیار قابل توجهی داشته است. صادق رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، با ارزیابی اقدامات اخیر…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این برنامه در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد
به گزارش آرمان اقتصادی از «النهار»، این موضوع پس از ارزیابی های اولیه بود که نگرانی هایی را از وضعیت لبنان در لیست FATF ایجاد کرد. 3 منبع آگاه در ماه مه به رویترز اعلام کردند که لبنان به علت اقدامات ناکافی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم،…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع شد
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از وزارت اقتصاد، در این نشست نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، دبیرخانه و کمیته اجرایی شورای کشورهای مشترک المنافع، دفتر هماهنگی مبارزه با جنایات سازمان یافته و سایر جنایات خطرناک در کشورهای…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بررسی جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. به گزارش آرمان اقتصادی، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، در این نشست هادی خانی ـ دبیر شورای عالی…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
دولت قبل FATF را اجرا کرده بود
به گزارش آرمان اقتصادی، محسن رضایی در نشست مشترک گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران گفت: در قرنهای گذشته همواره بدخواهان به دنبال نفع بردن از ایران بودند و هیچگاه نخواستند که ایران دارای سیاست داخلی و جایگاه نقش آفرین در جهان…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
امضای تفاهم نامه همکاری دو جانبه ایران و ازبکستان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از وزارت اقتصاد، این ۱۶ امین تفاهم نامه همکاری بین مرکز اطلاعات مالی ایران و واحد اطلاعات مالی سایر کشورهاست و خانی در حاشیه اجلاس منطقه ای اوراسیا بر توسعه تعاملات و همکاری های دو و چند جانبه با کشورهای دوست و همسو با…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
تعیین سقف برداشت از حساب سپرده ارزی ارائه دهندگان خدمات ارزی توسط بانک مرکزی
بر اساس مصوبه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم سقف مجاز برای میزان وجه نقدی ارزی قابل برداشت از حساب سپرده ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهندگان خدمات ارزی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. به گزارش آرمان اقتصادی از وزارت اقتصاد، بیست و…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
جمهوری اسلامی ایران پیشرو در مقابله با پولشویی
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اقدامات ایران در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عنوان کرد در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
بررسی و نهایی‌سازی سند ارزیابی آسیب‌پذیری نظام بانکی کشور
پنجمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک به ریاست هادی خانی معاون وزیر و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین تروریسم مالی برگزار گردید. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با…
بیشتر بخوانید »