شفافیت تراکنش های بانکی
-
طلا و ارز
ممنوعیت تراکنش‌های غیرقابل ردیابی
حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. به گزارش آرمان اقتصادی، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: حسب ابلاغ بانک مرکزی…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از بانک مرکزی این بانک با همکاری وزارت…
بیشتر بخوانید »