قانون مبارزه با پولشویی
-
صنعت، معدن، تجارت
بخشنامه شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد
بخشنامه جدید شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک، در بخشنامه جدیدی، مقررات مربوط به پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد. به گزارش آرمان اقتصادی، با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موضوع نامه شماره ١۴٧۶۵٣ مورخ ۹۷.۱۱.۶ ریاست محترم جمهوری و همچنین آئیننامه اجرایی ماده ١۴ الحاقی قانون…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانکی حذف شد
بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانکها ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بانک مرکزی طی بخشنامهای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی در جلسه علنی صبح امروز سهشنبه مجلس دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
نشست افایتیاف به احتمال زیاد ۴ ماه دیگر به ایران فرصت میدهد
گفته می شود فضای نشست امروز گروه ویژه اقدام مالی در پاریس به گونه ای بود که تصور می رود احتمال فرصت ۴ماهه برای انجام سازوکارهای لازم برای پیوستن به FATF افزایش یافته است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از خبرآنلاین، بیانیه گروه ویژه اقدام مالی جمعه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
ابراز نگرانی اسراییل از تصویب لایحه مقابله با پولشویی در ایران
تصویب لایحه مقابله با پولشویی در ایران یکی از مهمترین خبرهای رسانهها بود. خبری که رسانههای غربی و شرقی به آن پرداختند و هر یک از نقطه نظر خود موضوع را مورد تحلیل قرار دادند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، رویترز یکی از اولین خبرگزاریهایی بود که مفصلا به…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
دروغ ناشیانه مخالفان FATF
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای به ادعای برخی رسانه ها پیرامون ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف خارجی و طرح برخی شبهات، به ویژه در حال اجرا بودن بخش های قابل توجهی از بندهای برنامه FATF واکنش نشان داده و…
بیشتر بخوانید » -
بانک
تاکید بر تصویب لوایح مرتبط با FATF
معاون اداره کل مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات ایران برضرورت تصویب لوایح مرتبط با اف.ای.تی.اف در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، علیرضا غفاری در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد افزود: «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
تراکنش نقدی بیش از ۱۰هزار دلار در استرالیا ممنوع میشود
دولت استرالیا با اشاره به ضرورت مقابله با تقلبهای مالیاتی، پولشویی درآمد مواد مخدر و تروریسم، استفاده از پول نقد را برای تراکنشهای بالای ۱۰هزار دلار ممنوع میکند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از اسپوتنیک، دولت استرالیا با اشاره به ضرورت مقابله با تقلبهای مالیاتی، پولشویی درآمد…
بیشتر بخوانید »