قانون منع پولشویی
-
اقتصاد کلان
شاید بعضی خوششان نیاید اما بهترین راه مبارزه با فساد تصویب FATF است
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میگوید: FATF یک معاهده بینالمللی است و همه دنیا به غیر از چند کشور به آن پیوستهاند؛ آیا ما واقعا میخواهیم در زمره این کشورها قرار بگیریم؟! به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از ایبنا؛ در هفته های اخیر با موافقت رهبر…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
سیگنال بررسی مجدد افایتی اف به بازار ارز چیست؟
چند روزی است که بحث بررسی مجدد افایتیاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و سبب گمانه زنی های فراوانی شده است. به گزارش آرمان اقتصادی، اقتصاد ایران و به ویژه بخش خصوصی در سالهای اخیر سختی های فراوانی را به دلیل نپیوستن به اف ای تی اف متحمل شده…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
توضیحات دژپسند در خصوص اقدامات ایران برای مبارزه با پولشویی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانههای برخی کشورهای اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی در جلسه علنی صبح امروز سهشنبه مجلس دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانک مرکزی، از تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه FATF استقبال کرد
بانک مرکزی از تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی (اف.اِی.تی.اف) درباره ایران مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات تقابلی تا خرداد آینده استقبال کرد. به گزارش آرمان اقتصادی، «گروه ویژه اقدام مالی» (اف.اِی.تی.اف) در پایان نشست خود اعلام کرد مهلت ایران برای تکمیل تعهداتش تا ماه ژوئن (خرداد-تیر ۹۸) تمدید شده…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
اف ای تی اف، گره گشا یا گره ساز؛ منزوی کردن یا منزوی شدن
با نزدیک شدن به موعد نهایی بررسی کارویژه گروه مالی موسوم به اف ای تی اف جهت پیوستن ایران به لوایح چهارگانه، نگاهها در ایران بار دیگر به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته شده است. جایی که هنوز تکلیف دو تا از مهمترین این لایحهها، کنوانسیون مبارزه با جرایم…
بیشتر بخوانید » -
بانک
سکته مروادات مالی و بانکی در سایه نپیوستن به FATF
شمارش معکوس برای پایان مهلت قانونی ایران برای پیوستن به FATF آغاز شده و به حتم اجرایی نشدن این مساله تبعاتی را برای اقتصاد کشور و به ویژه مراودات بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت. به گزارش آرمان اقتصادی، یک فعال اقتصادی درباره عواقب تصویب نشدن FATF بر بخش خصوصی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
حسابهای بانکیتان را اجاره ندهید
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیتهای مجرمانه به شمار میرود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو میکند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اجاره حساب و کارت بانکی که تاکنون در سایتهای قمار و…
بیشتر بخوانید » -
بانک
توضیحات همتی در خصوص محدودیت سقف تراکنش های بانکی
عبدالناصر همتی توضیحاتی در خصوص محدودیت های ایجاد شده در حوزه نقل و انتقالات پول ارائه کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، ، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات این بانک در خصوص اعمال محدودیت سقف تراکنش روزانه کارتی بر اساس کد ملی و صدور چکهای تضمینی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
محدودیت تراکنش بانکی برای هر شماره ملی آغاز شد
بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه ای شده بود، محدودیت های تازه ای را برای تراکنش های کارتی اعمال کرده…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
پولشویی چگونه در اقتصاد رخ می دهد؟
کارشناسان و اقتصاددانان «پولشویی» را زاییده نبود شفافیت در نظام های مالی کشور می دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می افزاید. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، پولشویی فرآیندی است که در آن پول کثیف یا مالی که از طریق جرم…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بازگویی خاطره تلخ بحران موسسات اعتباری؛پولشویی هایی که پنهان ماند
حضور رئیس جمهور در هفته جاری در زادگاه خود، نکته تازه ای نبود ولی سخنانی که روحانی به عنوان بالاترین مقامی که به مسایل اقتصادی و کلان کشور اشراف دارد، بر زبان آورد، بسیار مهم بود. او به بانگ بلند، آدرس دقیقی از یکی از مشکلات اقتصادی امروز را اعلام…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
چه کسانی مخالف پیوستن به قوانین منع پولشویی هستند؟
اظهارات محمدجواد ظریف در خصوص پولشویی در کشورمان، همچنان موضوعی داغ در میان مسئولان و تحلیلگران سیاسی است. هرچند به گفته مخالفان، این اظهارات دکتر ظریف باعث تضعیف کشور و گرادادن به دشمنان است اما به گفته موافقان، اولا این اظهارات ظریف به شخص خاصی اشاره نداشته و کلیات شرایط را…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
پاسخ رییس مرکز مبارزه با پولشویی به اخبار دروغ برخی رسانهها
به دنبال انتشارخبری مبنی بر اینکه رییس مرکز پولشویی وزارت اقتصاد درخواست تابعیت از امریکا را کرده است نامبرده در نامهای به خبرگزاری فارس ، روزنامه کیهان و …این اخبار را رد و اعلام کرد در مرجع قضایی شکایت خواهد کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،درپی انتشار اخبارکذب در…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
رئیس بانک مرکزی احمدی نژاد:من و فرهاد رهبر برای قانع کردن مخالفان FATF استدلال می کردیم
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به خطر نقض حاکمیت دولت ها از طریق FATF و به بهانه شفافیت گفت: اگر قرار است با FATF همکاری کنیم، باید با حفظ قدرت حاکمیت دولت ایران باشد و بندهایی که اختیار تصمیم گیری را برای دولت نقض می کند، اصلاح کرد.…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
سخنی با مخالفان FATF
آیا ایران نیازمند قبولFATF است؟ کسانی که موافق این موضوع هستند تا کنون دلایل خود را به تفصیل شرح داده اند اما متاسفانه مخالفان همواره از موضعی بالاتربه قضیه نگاه می کنند و تصور می کنند همین مخالفت آنان برای تمام شدن موضوع کافی است و افکار عمومی نیازی به…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
همه آنچه که درباره افایتیاف (FATF) باید بدانیم
بعد از تصویب برجام در مجلس، این دومین موضوع پرتنش میان پاستورنشینان با طیف مخالفان دولت در بهارستان بوده است. تنش اصلی بر سر این است که مخالفان دولت تصویب این لوایح را مانعی بزرگ بر سر حمایت مادی و معنوی از جنبشهای آزادیبخش چون حزبالله لبنان میدانند. به…
بیشتر بخوانید »