مبارزه با پولشویی
-
بانک
حساب های بی هویت راکد می ماند
دبیر کانون بانک های خصوصی گفت: بانک ها ملزم هستند که حساب های بی هویت را شناسایی و مسدود کنند و تا زمان مشخص نشدن هویت صاحب حساب، این حساب ها راکد می ماند. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، محمدرضا جمشیدی استقرار شفافیت در نظام پولی و بانکی را پیش نیاز…
بیشتر بخوانید » -
بانک
کارشکنی بانک‌های خارجی از کجا آب می‌خورد؟
مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد که موضوع ایران در دستور کار نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که اواخر خرداد ماه جاری (۱۸ ژوئن) در اسپانیا برگزار می شود. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،«حسین یعقوبی» یادآور شد: این گروه بین المللی در نشست سال گذشته…
بیشتر بخوانید » -
بانک
شفافیت مالی لازمه فعالیت در بازار پول
رئیس هیات مدیره بانک اقتصادنوین گفت: پیاده‌سازی دقیق حاکمیت شرکتی، کاهش ریسک و افزایش شفافیت مالی را به همراه خواهد داشت. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،رئیس هیات مدیره بانک اقتصادنوین با اشاره به لزوم نظارت‌های درون سازمانی گفت: لازمه پیاده‌سازی دقیق حاکمیت شرکتی توجه به الگوهای کاهش ریسک در سازمان‌های ارایه…
بیشتر بخوانید » -
بانک
پول ایران در بانک‌های چین بلوکه نشده است
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیان این که پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک های چین باقی نمانده و بلوکه نشده است، گفت: به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،مهدی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
رتبه اعتباری بانک‌های ایران پایین آمد
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی‌ترورویسم، رتبه اعتباری بانک‌های ما را پایین آورد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)،کامران ندری در مورد ورود مستر کارت‌ها به ایران به ایلنا اظهار داشت: در دنیا از حدود…
بیشتر بخوانید » -
بانک
احتمال توقف دائمی اقداماتFATFعلیه ایران
معاون وزیر اقتصاد از احتمال توقف دائمی اقدامات مقابله‌ای FATF بر علیه ایران در نشست ماه ژوئن آتی بر اساس درخواست ایران خبرداد و گفت: باید اقدامات مقابله‌ای بر علیه ایران به صورت دائمی کنار گذاشته شود و این درخواستی است که ایران دارد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،حسین قضاوی درباره…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانک سامان دوره آموزشی ICA برگزار کرد
بانک سامان به عنوان نخستین بانک ایرانی دوره‌های آموزشی بین‌المللی تطبیق و پیشگیری از جرایم مالی جهانی را برگزار کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، به دنبال برگزاری همایش بین‌المللی تطبیق و مبارزه با پولشویی، هماهنگی قوانین داخلی و بین‌المللی در سال ۱۳۹۴ و به دنبال تاکید هیات‌مدیره…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مالیات تراکنش‌های مشکوک بانکی وصول شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وصول ۳۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از محل کشف و شناسایی تراکنش‌های مشکوک بانکی در سال گذشته خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، سید کامل تقوی‌نژاد با بیان اینکه مهمترین برنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت:…
بیشتر بخوانید » -
بانک
ساختار دارایی‌های بانکی باید تغییر کند
مدیر گروه بانکداری اسلامی با بیان اینکه تجدید ساختار دارایی‌ها بدون کمک و برنامه دولت امکان پذیر نیست، گفت : البته سهامداران و مدیران بانکها نیز در به وجود آمدن این وضعیت سهم بسیار بالایی دارند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، کامران ندری در خصوص این که آیا…
بیشتر بخوانید » -
بانک
تراکنش‌های مشکوک بررسی می‌شود
سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: تراکنش های مشکوک توسط بانک مرکزی بررسی می شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، فاطمه مهجوریان در پنل تخصصی تطابق با استانداردهای بین المللی و مبارزه با جرائم مالی در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران- اروپا، افزود: پیش از…
بیشتر بخوانید » -
بانک
آخرین فرصت تایید اطلاعات مشتریان بانکی
بانک مرکزی تا۱۵اردیبهشت ماه به بانکها و موسسات اعتباری فرصت داده تا اطلاعات شناسنامه‌ای و هویتی مشتریان خود را تایید کنند وگرنه امکان ارایه خدمات به حسابهای با اطلاعات ناقص وجود ندارد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، بر اساس نامه ای که ۲۸ اسفند ماه پارسال به شبکه…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مسافران به ضوابط ورود و خروج ارز توجه کنند
بانک مرکزی اعلام کرد: هموطنان لازم است به مفاد «دستورالعمل اجرایی ناظر بر ارز همراه مسافر» که توسط بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری ابلاغ شده است، در مسافرت های نوروزی خویش توجه کنند. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، این بانک در تاریخ ۲۲ آبان ماه سال جاری «دستورالعمل اجرایی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
۲ نشان زرین به بانک صادرات ایران اعطا شد
دو نشان زرین و یک لوح سپاس اجلاس استقامت ملی در تولید و خدمات به بانک صادرات ایران اعطا شد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،"پانزدهمین اجلاس استقامت ملی در تولید و خدمات" که با حضور دکتر شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور برگزار شد، بانک صادرات ایران را شایسته دریافت نشان زرین…
بیشتر بخوانید » -
بانک
شناسایی اقدامات خرابکارانه بانکی
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر مزایای اجرای قانون مبارزه با پولشویی در ایران گفت: در درون نظام بانکی ما باید مشخص شود، فرستنده وجه چه کسی است تا جلوی اقدامات خرابکارانه گرفته شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، حسین قضاوی با تاکید بر مبارزه ساختار یافته ایران…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مبارزه با پولشویی الزامی است
*اله‌وردی رجایی/دبیرکل اسبق سازمان بورس از سال ۱۳۸۳ تا کنون در تمامی بانکها و موسسات مالی رعایت مقررات مبارزه با پولشویی امری الزامی است. در هر سازمان و موسسه مالی یک مسئول برای اجرای مبارزه با پولشویی باید انتخاب شود تا ناظر بر رعایت اجرای این قانون باشد. حسابرسان هم…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مبارزه با پولشویی در بانک قرض الحسنه مهر
دوره تربیت مدرس” مبارزه با پولشویی” موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با حضور توکلی مدیر امور استان ها، رحیمی سرپرست اداره مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک، مجیدی رئیس دایره آموزش و جمعی از کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران در محل سالن اجتماعات ساختمان ادارات مرکزی برگزار شد. به…
بیشتر بخوانید »
