مبارزه با پول شویی
-
اقتصاد کلان
آیا محدودیت ۱۰ حساب واقعاً جلوی پولشویی را میگیرد؟
محدود کردن تعداد حسابهای بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهکبندی است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،نظام بانکی یکی از مهمترین منابع تولید دادههای اقتصادی است و نحوه مدیریت حسابهای بانکی، نقش مهمی در افزایش شفافیت مالی و ارتقای نظارت بر جریان…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
هشدار بانک مرکزی به بانکها؛ نظارت سختگیرانه در راه است
بانک مرکزی با تأکید برمهار رقابت ناسالم،حسابهای اجارهای و بانکهای ناتراز از تشدید نظارت بر بانکها خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،در نشست معاون تنظیمگری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانکهای دولتی بر حکمرانی ریال، لزوم تهیۀ پروفایل ریسک برای مشتریان کلان…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
چه اقداماتی مشمول پولشویی میشود؟
قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان میگذرد، همه دستگاههای ذیربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و ۱۵ عضو در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیمگیرنده هستند. بر این اساس اموال، معاملات و اقداماتی که…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
پولشویی ۱۳ هزار میلیارد تومانی یک فرد ۲۴ ساله/ هشدار بانک مرکزی به مردم
بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محمد شیریجیان – سخنگوی بانک مرکزی – در رابطه با اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، توضیح داد: طی چند روز…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
هشدار به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز/ تعیین تکلیف فوری یا معرفی به قوه قضاییه
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت بهعنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت و در صورت ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، برخورد…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
رمزگشایی معاون پیشین بانک مرکزی از ماجرای FATF / سیدعلی: تأخیر در ارسال اطلاعات علت ماندن ایران در لیست سیاه بود
ایران با وجود تصویب لوایح پالرمو و CFT، بار دیگر در فهرست پرریسک FATF باقی ماند؛ کارشناسان میگویند تأخیر در ارسال اطلاعات و اجرای ناقص تعهدات باعث شده اعتماد بینالمللی شکل نگیرد و هزینه تجارت خارجی تا ۲۵ درصد افزایش یابد. آرمان زارعی: در تازهترین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF)…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
قفل ۶ ساله FATF شکست/ مذاکره مستقیم ایران کلید خورد
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد. به گزارش آرمان اقتصادی، از مرکز اطلاعات مالی، به دنبال ارائه اقدامات و فعالیتهای کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
شاید بعضی خوششان نیاید اما بهترین راه مبارزه با فساد تصویب FATF است
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میگوید: FATF یک معاهده بینالمللی است و همه دنیا به غیر از چند کشور به آن پیوستهاند؛ آیا ما واقعا میخواهیم در زمره این کشورها قرار بگیریم؟! به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از ایبنا؛ در هفته های اخیر با موافقت رهبر…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
سیگنال بررسی مجدد افایتی اف به بازار ارز چیست؟
چند روزی است که بحث بررسی مجدد افایتیاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و سبب گمانه زنی های فراوانی شده است. به گزارش آرمان اقتصادی، اقتصاد ایران و به ویژه بخش خصوصی در سالهای اخیر سختی های فراوانی را به دلیل نپیوستن به اف ای تی اف متحمل شده…
بیشتر بخوانید » -
انرژی
بنزین چگونه پول کثیف تولید میکند؟
اقتصاد ایران امروز با مشکلات متعددی روبروست اما آنچه اهمیت دارد طولانی شدن و فرسایشی بودن بسیاری از مشکلات اقتصادی است .مرور زمان در حقیقت تلهای است که اقتصاد ایران را سالها به خود مشغول کرده است . به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سال گذشته بود که بحث بر سر بازگشت…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
چرا پیوستن به FATF برای ما مفید است؟
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید با پیوستن به FATF شفافیت مالی خود را به دنیا نشان دهیم، گفت: عدم پیوستن به FATF خودتحریمی را به دنبال دارد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، معصومه آقاپور علیشاهی با اشاره به ضرورت پیوستن به FATF، گفت: تایید…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
اینفوگرافی / قصهFATF؛ از احمدینژاد تا روحانی
۱۱ سال از صدور اولین هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران درباره تبعات نپیوستن به این گروه میگذرد، به گزارش آرمان اقتصادی، اما هنوز گامهای اولیه آن نیز به صورت کامل برداشته نشده است. مخالفان طرح در نهادهای تاثیرگذار، تاکنون مانع از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
صفاییفراهانی: اگر از کسانی که پلاکارد بلند میکنند درباره پولشویی سوال کنید، نمیدانند چیست
روزنامه ایران با محسن صفایی فراهانی در باره اف ای تی اف مصاحبه کرده است. بخشهایی از مصاحبه را میخوانید: به گزارش آرمان اقتصادی، شما به عنوان یک متخصص در حوزههای اقتصادی و مدیریتی ضرورتهای تصویب لایحه پالرمو را در چه مواردی میدانید؟ مسأله لوایح چهارگانه موضوع جدیدی در کشور…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
مخالفان FATF به سود چه کسانی عمل می کنند؟
ضیاءالدین صبوری رئیس انجمن روابط بینالملل در روزنامه شرق نوشت:کشدارشدن موضوع تصویب FATF در سیستم قانونگذاری کشور بیش از هر چیز این پرسش را مطرح کرده که واقعیت «افایتیاف» چیست و این سازوکار مالی چه ظرفیت یا تهدیدی برای اقتصاد و تجارت کشور دارد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
اف ای تی اف، گره گشا یا گره ساز؛ منزوی کردن یا منزوی شدن
با نزدیک شدن به موعد نهایی بررسی کارویژه گروه مالی موسوم به اف ای تی اف جهت پیوستن ایران به لوایح چهارگانه، نگاهها در ایران بار دیگر به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته شده است. جایی که هنوز تکلیف دو تا از مهمترین این لایحهها، کنوانسیون مبارزه با جرایم…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
شمارش معکوس اتمام مهلت قانونی برای پیوستن به FATF
شمارش معکوس برای اتمام مهلت قانونی پیوستن به FATF آغاز شده و کمتر از یک ماه دیگر باید نسبت به پیوستن و نپیوستن به این نهاد تصمیم گیری شود و بعید است این مهلت برای بار دیگر تمدید شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، متاسفانه هنوز هم میان موافقان…
بیشتر بخوانید » -
بانک
سکته مروادات مالی و بانکی در سایه نپیوستن به FATF
شمارش معکوس برای پایان مهلت قانونی ایران برای پیوستن به FATF آغاز شده و به حتم اجرایی نشدن این مساله تبعاتی را برای اقتصاد کشور و به ویژه مراودات بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت. به گزارش آرمان اقتصادی، یک فعال اقتصادی درباره عواقب تصویب نشدن FATF بر بخش خصوصی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
حسابهای بانکیتان را اجاره ندهید
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیتهای مجرمانه به شمار میرود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو میکند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اجاره حساب و کارت بانکی که تاکنون در سایتهای قمار و…
بیشتر بخوانید » -
بانک
محدودیت تراکنش بانکی برای هر شماره ملی آغاز شد
بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه ای شده بود، محدودیت های تازه ای را برای تراکنش های کارتی اعمال کرده…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
پولشویی چگونه در اقتصاد رخ می دهد؟
کارشناسان و اقتصاددانان «پولشویی» را زاییده نبود شفافیت در نظام های مالی کشور می دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می افزاید. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، پولشویی فرآیندی است که در آن پول کثیف یا مالی که از طریق جرم…
بیشتر بخوانید »
- 1
- 2