مبارزه با پول شویی
-
اقتصاد کلان
شاید بعضی خوششان نیاید اما بهترین راه مبارزه با فساد تصویب FATF است
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میگوید: FATF یک معاهده بینالمللی است و همه دنیا به غیر از چند کشور به آن پیوستهاند؛ آیا ما واقعا میخواهیم در زمره این کشورها قرار بگیریم؟! به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از ایبنا؛ در هفته های اخیر با موافقت رهبر…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
سیگنال بررسی مجدد افایتی اف به بازار ارز چیست؟
چند روزی است که بحث بررسی مجدد افایتیاف در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و سبب گمانه زنی های فراوانی شده است. به گزارش آرمان اقتصادی، اقتصاد ایران و به ویژه بخش خصوصی در سالهای اخیر سختی های فراوانی را به دلیل نپیوستن به اف ای تی اف متحمل شده…
بیشتر بخوانید » -
انرژی
بنزین چگونه پول کثیف تولید میکند؟
اقتصاد ایران امروز با مشکلات متعددی روبروست اما آنچه اهمیت دارد طولانی شدن و فرسایشی بودن بسیاری از مشکلات اقتصادی است .مرور زمان در حقیقت تلهای است که اقتصاد ایران را سالها به خود مشغول کرده است . به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سال گذشته بود که بحث بر سر بازگشت…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
چرا پیوستن به FATF برای ما مفید است؟
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید با پیوستن به FATF شفافیت مالی خود را به دنیا نشان دهیم، گفت: عدم پیوستن به FATF خودتحریمی را به دنبال دارد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، معصومه آقاپور علیشاهی با اشاره به ضرورت پیوستن به FATF، گفت: تایید…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
اینفوگرافی / قصهFATF؛ از احمدینژاد تا روحانی
۱۱ سال از صدور اولین هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران درباره تبعات نپیوستن به این گروه میگذرد، به گزارش آرمان اقتصادی، اما هنوز گامهای اولیه آن نیز به صورت کامل برداشته نشده است. مخالفان طرح در نهادهای تاثیرگذار، تاکنون مانع از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
صفاییفراهانی: اگر از کسانی که پلاکارد بلند میکنند درباره پولشویی سوال کنید، نمیدانند چیست
روزنامه ایران با محسن صفایی فراهانی در باره اف ای تی اف مصاحبه کرده است. بخشهایی از مصاحبه را میخوانید: به گزارش آرمان اقتصادی، شما به عنوان یک متخصص در حوزههای اقتصادی و مدیریتی ضرورتهای تصویب لایحه پالرمو را در چه مواردی میدانید؟ مسأله لوایح چهارگانه موضوع جدیدی در کشور…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
مخالفان FATF به سود چه کسانی عمل می کنند؟
ضیاءالدین صبوری رئیس انجمن روابط بینالملل در روزنامه شرق نوشت:کشدارشدن موضوع تصویب FATF در سیستم قانونگذاری کشور بیش از هر چیز این پرسش را مطرح کرده که واقعیت «افایتیاف» چیست و این سازوکار مالی چه ظرفیت یا تهدیدی برای اقتصاد و تجارت کشور دارد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
اف ای تی اف، گره گشا یا گره ساز؛ منزوی کردن یا منزوی شدن
با نزدیک شدن به موعد نهایی بررسی کارویژه گروه مالی موسوم به اف ای تی اف جهت پیوستن ایران به لوایح چهارگانه، نگاهها در ایران بار دیگر به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته شده است. جایی که هنوز تکلیف دو تا از مهمترین این لایحهها، کنوانسیون مبارزه با جرایم…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
شمارش معکوس اتمام مهلت قانونی برای پیوستن به FATF
شمارش معکوس برای اتمام مهلت قانونی پیوستن به FATF آغاز شده و کمتر از یک ماه دیگر باید نسبت به پیوستن و نپیوستن به این نهاد تصمیم گیری شود و بعید است این مهلت برای بار دیگر تمدید شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، متاسفانه هنوز هم میان موافقان…
بیشتر بخوانید » -
بانک
سکته مروادات مالی و بانکی در سایه نپیوستن به FATF
شمارش معکوس برای پایان مهلت قانونی ایران برای پیوستن به FATF آغاز شده و به حتم اجرایی نشدن این مساله تبعاتی را برای اقتصاد کشور و به ویژه مراودات بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت. به گزارش آرمان اقتصادی، یک فعال اقتصادی درباره عواقب تصویب نشدن FATF بر بخش خصوصی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
حسابهای بانکیتان را اجاره ندهید
اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیتهای مجرمانه به شمار میرود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو میکند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اجاره حساب و کارت بانکی که تاکنون در سایتهای قمار و…
بیشتر بخوانید » -
بانک
محدودیت تراکنش بانکی برای هر شماره ملی آغاز شد
بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه ای شده بود، محدودیت های تازه ای را برای تراکنش های کارتی اعمال کرده…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
پولشویی چگونه در اقتصاد رخ می دهد؟
کارشناسان و اقتصاددانان «پولشویی» را زاییده نبود شفافیت در نظام های مالی کشور می دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می افزاید. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، پولشویی فرآیندی است که در آن پول کثیف یا مالی که از طریق جرم…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بازگویی خاطره تلخ بحران موسسات اعتباری؛پولشویی هایی که پنهان ماند
حضور رئیس جمهور در هفته جاری در زادگاه خود، نکته تازه ای نبود ولی سخنانی که روحانی به عنوان بالاترین مقامی که به مسایل اقتصادی و کلان کشور اشراف دارد، بر زبان آورد، بسیار مهم بود. او به بانگ بلند، آدرس دقیقی از یکی از مشکلات اقتصادی امروز را اعلام…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
اگر پولشویی در کشور وجود ندارد پس چرا برای مبارزه با آن قانون تصویب کردیم؟
کاظم پالیزدار دبیرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نوشت:اصلاً باید بپرسیم اگر پولشویی در کشور وجود ندارد، چرا برای آن قانون داریم؟ پس پولشویی وجود دارد که قانون مبارزه با پولشویی را هم تصویب کردیم. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اتفاقا برخی به ظریف خرده میگیرند که چون قانون…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
همه می گویند پولشویی هست؛ فقط وقتی طریف می گوید بد است؟!
روزنامه اطلاعات نوشت:پولشویی در یک جمله عبارتست از هر عملی برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر درآمدها و عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از عملکردی مشروع سرچشمه گرفته است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، قانون مبارزه با پولشویی دارد. در قانون…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
چه کسانی مخالف پیوستن به قوانین منع پولشویی هستند؟
اظهارات محمدجواد ظریف در خصوص پولشویی در کشورمان، همچنان موضوعی داغ در میان مسئولان و تحلیلگران سیاسی است. هرچند به گفته مخالفان، این اظهارات دکتر ظریف باعث تضعیف کشور و گرادادن به دشمنان است اما به گفته موافقان، اولا این اظهارات ظریف به شخص خاصی اشاره نداشته و کلیات شرایط را…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
پاسخ رییس مرکز مبارزه با پولشویی به اخبار دروغ برخی رسانهها
به دنبال انتشارخبری مبنی بر اینکه رییس مرکز پولشویی وزارت اقتصاد درخواست تابعیت از امریکا را کرده است نامبرده در نامهای به خبرگزاری فارس ، روزنامه کیهان و …این اخبار را رد و اعلام کرد در مرجع قضایی شکایت خواهد کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،درپی انتشار اخبارکذب در…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
در کشوری که بابک زنجانی و سلطان سکه هست، پولشویی هم هست
آلبرت بغزیان اقتصاددان در یادداشتی نوشت: صحبتهای اخیر جناب ظریف، طرح یک موضوع بود که صدها سوال را در اذهان ایجاد کرد. مساله مهم در پس صحبتهای وزیر، وضعیت غبارآلود مبارزه با پولشویی در کشور است که کمتر کسی به آن توجه کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادیو به نقل…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
عضو شورای پول و اعتبار:دادستان کل کشور در جلسه اخیر،از پولشویی چندصدمیلیاردی خبر داد
محمدرضا تابش،عضو شورای پول و اعتبار، گفت: «آقای ظریف از طرح این موضوع نهایت حسننیت را داشتهاند و خواستند اعلام کنند که پدیده پولشویی و فساد در کشور رایج است. بخشی از نابسامانیها و تلاطمهایی که در بازار ارز و سکه شاهد بودیم متأثر از همین موضوع بود». به گزارش…
بیشتر بخوانید »