مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی

درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک‌های برگشتی

مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از ۵۰ برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت‌های صوری ارائه کند. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم…