مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
-
اقتصاد کلان
جنگ بی‌امان با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ۸۶۱ اقدام کلیدی
مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ۸۶۱ اقدام کلیدی تشکیل شده است. به گزارش آرمان اقتصادی، علیرضا فتحی، مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی در مورد اقدامات تعیین شده در برنامه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند مبارزه با پولشویی «مکبا»
در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» رونمایی شد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از مرکز اطلاعات مالی، در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
برنامه های اقدام مالی پیشگیرانه است؛ در زمان پنالتی هستیم
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: جنس برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، پیشگیرانه است ما قرار نیست با فرد فاسد برخورد کنیم.قانون مبارزه با پولشویی در قالب توصیه‌های FATF است. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی صبح امروز (یکشنبه)…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بخشنامه و هشدار جلوی مفاسد اقتصادی را نمی‌گیرد
رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از عملکرد برخی مؤسسات مالی و اعتباری تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین‌المللی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز زیر ذره‌بین وزارت اقتصاد
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلالگران بازار ارز
صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی،…
بیشتر بخوانید »
