مرکز مبارزه با پولشویی
-
اقتصاد کلان
پیگیری برنامههای مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده/۷۰ هزار گزارش پولشویی دریافت کردیم
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامههای سال ۱۴۰۳ این مرکز پرداخت. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی – رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی – در جمع خبرنگاران در نشست سالانه مبارزه با پولشویی دستگاههای اجرایی و نظارتی متولی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
جزئیات واریز بدون سقف به حساب کارگزاریها/ ۲ راه حل واریز برای افراد زیر ۱۸ سال
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جزئیات واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاریها اعلام کرد: با تعامل سازمان بورس و بانک مرکزی، مقرر شد واریز وجوه به حسابهای کارگزاری از سوی سهامداران صرفا از طریق حساب شخصی صورت گیرد. به گزارش آرمان…
بیشتر بخوانید »