هادی خانی
-
اقتصاد کلان
دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF
به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران می پردازد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بنا به دعوت رسمی FATF از هادی خانی –…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیاردی در سال جاری
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
رمزگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکت‌هایی با نام افراد عادی
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی هشدار داد که ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند، در حال رواج است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: در بررسی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
«الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد
دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش آرمان اقتصادی، دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. این دستورالعمل در اجرای ماده ۶۷ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با استفاده از…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
ارتقای همکاری‌های ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. به گزارش آرمان اقتصادی، بنا به درخواست سفارت اسپانیا، «آنتونیو سانچز بندیتو گاسپار» سفیر این کشور در ایران روز چهارشنبه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
لو رفتن اطلاعات صرافی ها از طریق FATF تکذیب شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به اشخاص و…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
برنامه های اقدام مالی پیشگیرانه است؛ در زمان پنالتی هستیم
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: جنس برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، پیشگیرانه است ما قرار نیست با فرد فاسد برخورد کنیم.قانون مبارزه با پولشویی در قالب توصیه‌های FATF است. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی صبح امروز (یکشنبه)…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران خبر داد. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در حاشیه همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران اظهار…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
چه زمانی از لیست سیاه FATF خارج می‌شویم؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهم‌تر است. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار مهر در…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بازدید رئیس ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز از زیرساخت های رصد پولشویی
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتفاق اعضای شورای معاونان این ستاد با حضور در مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، از زیرساخت‌های رصد معاملات مشکوک بازدید کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، علیرضا رشیدیان نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بخشنامه و هشدار جلوی مفاسد اقتصادی را نمی‌گیرد
رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از عملکرد برخی مؤسسات مالی و اعتباری تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
سیاست های حمایتی از بورس با تاخیر اجرا شد
یک مقام مسئول با بیان این که شفافیت اقتصادی و صیانت از سرمایه‌های مردم رویکرد وزارت اقتصاد در قبال بورس است خاطرنشان کرد: سیاست‌های حمایتی در بازار سرمایه با تأخیر اجرا شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از وزارت اقتصاد، هادی خانی به تشریح اقدامات وزارتخانه در…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
گردش مالی ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت شناسایی شده‌اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
فعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی در شرکت‌های صوری
رئیس مرکزاطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳هزار میلیاردتومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضائیه خبر داد. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضائیه گفت: در…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
کنفرانس مبارزه با پولشویی اوراسیا با حضور ایران درمسکو آغاز به کار کرد
چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور هیأتی از جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز به کار کرد. به گزارش آرمان اقتصادی، افزون بر ۲۰۰ نماینده از بیش از ۱۵ کشور منطقه اوراسیا، خاورمیانه، آفریقا، آسیای جنوب شرقی و همچنین…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این برنامه در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پول‌های کثیف، از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد. به گزارش آرمان اقتصادی،…
بیشتر بخوانید »
- 1
- 2