رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه» خبر داد.
فردین فتاحی در گفت‌وگو پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، افزود:« به استناد تبصره ۲ ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی و در اجرای بندهای ۴ و ۵ آن ماده به منظور رسیدگی به تخلفات اشخاص مشمول حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه، فرآیند تدوین دستورالعمل مذکور توسط مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با همکاری مدیریت پیگیری تخلفات و با برگزاری جلسات متعدد با کمیته تدوین مقررات انجام شد.»
او افزود:«پس از تصویب کلیات دستورالعمل توسط هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، این دستورالعمل در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ به تأیید مرکز اطلاعات مالی و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.»