تروریست
-
بانک
FATF با برجام مرتبط نیست
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: FATF ارتباط مستقیمی با برجام پیدا نمی‌کند، اما بهانه عدم همکاری با نظام مالی و بانکی را رقم خواهد زد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، علاءالدین بروجردی درخصوص ابعاد لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و…
بیشتر بخوانید » -
بانک
ماجرای بسته شدن حساب بانکی تجار ایرانی در چین
رییس اتاق بازرگانی تهران روز گذشته ماجرای اختلال در مراودات بانکی بین تجار ایرانی و چینی را تایید کرد و از برگزاری جلسه با وزیر امور خارجه برای رفع و رجوع مشکلات پیش رو در این موضوع خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)،مسعود خوانساری روز گذشته در…
بیشتر بخوانید » -
بانک
علت بستن حساب ایرانی‌ها توسط چین
رئیس اتاق بازرگانی تهران از برگزاری جلسه با وزیرامور خارجه در خصوص بسته شدن حساب ایران درچین خبردادوگفت: چینی‌ها علت بستن حساب ایرانی ها را پولشویی اعلام می‌کنند. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،مسعود خوانساری در خصوص بسته شدن حساب شرکت های باسابقه ایرانی در اقدامی تازه از سوی بانک های چینی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
برداشت از کارت بانکی در چین محدود شد
رگولاتور ارز چین برای هدف قرار دادن اقدامات مرتبط با پولشویی و فاینانس گروه های تروریستی، برداشت از کارت های بانکی این کشور را در خارج از مرزهای چین به ۱۰۰ هزار یوآن در سال محدود کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL) به نقل از رویترز، رگولاتور ارز…
بیشتر بخوانید » -
بانک
شرط خلع سلاح بانکی آمریکا و عربستان
در حال حاضر حدود ۲۰۰ کشور در حال همکاری با گروه ویژه اقدام مالی هستند. بسیاری از کارشناسان داخلی و بین‌المللی همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را کلید درب بسته روابط بانکی بین‌المللی و کاهش‌دهنده ریسک سرمایه‌گذاری در ایران عنوان کرده‌اند. اگر چه گام نخست این همکاری…
بیشتر بخوانید » -
بانک
احداث دفاتر ۴ بانک ایرانی در عراق
وزیر صنعت ایران گفت: علیرغم توافقنامه ای که یک سال قبل بین بانک مرکزی ایران و عراق امضا شد، روابط بانکی مورد انتظار بین دو کشور برقرار نشده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، محمدرضا نعمت زاده ، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در دیدار با همتای…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانک‌های‌امارات حساب‌تروریست‌ها را می‌بندند
بانک مرکزی امارات در بیانیه‌ای اعلام کرد بانک‌ها و سایر مؤسساتی که در امارات فعالیت می‌کنند در طی دستور العملی ملزم شدند که حسابها یا سرمایه گذاریهایی که توسط افراد و یا موسسات مرتبط با سازمانهای تروریستی هستند را بررسی و مسدود کند. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL) به نقل از…
بیشتر بخوانید » -
بانک
حوادث تروریستی و نظام مالی
*دکتر حمید قنبری حملات تروریستی روز گذشته به مجلس شورای اسلامی و حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی، اگرچه برای تمام مردم کشور تلخ و ناراحت‌کننده بود؛ اما شاید بیش از همه برای ماموران و مقامات امنیتی کشور تلخ و ناگوار بود. آنان که در سال‌های پرآشوب گذشته، امنیتی مثال‌زدنی را برای…
بیشتر بخوانید » -
بانک
رتبه اعتباری بانک‌های ایران پایین آمد
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی‌ترورویسم، رتبه اعتباری بانک‌های ما را پایین آورد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)،کامران ندری در مورد ورود مستر کارت‌ها به ایران به ایلنا اظهار داشت: در دنیا از حدود…
بیشتر بخوانید » -
بانک
شناسایی اقدامات خرابکارانه بانکی
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر مزایای اجرای قانون مبارزه با پولشویی در ایران گفت: در درون نظام بانکی ما باید مشخص شود، فرستنده وجه چه کسی است تا جلوی اقدامات خرابکارانه گرفته شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، حسین قضاوی با تاکید بر مبارزه ساختار یافته ایران…
بیشتر بخوانید » -
بانک
۳ بانک خصوصی در روسیه تعطیل شد!
بانک مرکزی روسیه ،مجوز ۳ بانک خصوصی را در این کشور باطل کرد. به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker) از وستی، بانک‌های «تالمنکا»، «سیریوس» و «نواتسیا» به دلیل کاهش سرمایه اولیه، عدم ارایه خدمات مناسب به مشتریان و پولشویی تعطیل شدند. همچنین بانک تالمنکا به نقل و انتقال پول های حاصل…
بیشتر بخوانید »
