تروریسم
-
اقتصاد کلان
هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد:…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
جزئیات قانون CFT و هفت شرط پذیرش ایران منتشر شد+سند
جزئیات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرده بود به علاوه هفت شرط ایران، منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، جزئیات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بینالمللی مقابله با…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیاردی در سال جاری
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
رمزگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکتهایی با نام افراد عادی
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی هشدار داد که ثبت شرکتهایی با نامهایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند، در حال رواج است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: در بررسی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
«الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد
دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش آرمان اقتصادی، دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. این دستورالعمل در اجرای ماده ۶۷ آئیننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با استفاده از…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
ارتقای همکاریهای ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادلنظر پرداختند. به گزارش آرمان اقتصادی، بنا به درخواست سفارت اسپانیا، «آنتونیو سانچز بندیتو گاسپار» سفیر این کشور در ایران روز چهارشنبه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
لو رفتن اطلاعات صرافی ها از طریق FATF تکذیب شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به اشخاص و…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند مبارزه با پولشویی «مکبا»
در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویتها و الزامات» از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» رونمایی شد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از مرکز اطلاعات مالی، در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
چه زمانی از لیست سیاه FATF خارج میشویم؟
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال میتوانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهمتر است. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار مهر در…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بازدید رئیس ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز از زیرساخت های رصد پولشویی
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتفاق اعضای شورای معاونان این ستاد با حضور در مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، از زیرساختهای رصد معاملات مشکوک بازدید کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، علیرضا رشیدیان نماینده ویژه رئیسجمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بینالمللی مبارزه با پولشویی
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بینالمللی…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
گردش مالی ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئتمدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت شناسایی شدهاند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
فعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی در شرکتهای صوری
رئیس مرکزاطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئتمدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳هزار میلیاردتومان شناسایی شدهاند و این فرایند همچنان ادامه دارد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
مسدودسازی حسابهای اجارهای ریسکهای امنیتی را کاهش داد
یک کارشناس اقتصادی گفت:اقدام وزیر اقتصاد مبنی بر مسدودسازی حساب اجارهای توانست بخش مهمی از ریسکهای امنیتی و مالی بازار را کنترل کرده و پایهگذار شفافیت گستردهتر در ساختار پولی کشور شود. شهاب صانعی، اقتصاددان و پژوهشگر ارشد بازارهای مالی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ابعاد چندگانه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم و دشمنان کشور
مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با دشمنان کشور اطلاعیهای صادر و اعلام کرد: کشور ما در مبارزه با گروههای تروریستی مندرج در فهرستهای رسمی سازمان ملل متحد نظیر داعش پیشتاز بوده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مبارزه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
دستور به موقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی و پولشویی
وزارت اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، در فضای اقتصادی و بانکی امروز، مفاهیم…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
دستور وزیر علیه حسابهای اجارهای، سپری در برابر بحران اقتصادی بود
کارشناسان معتقدند اقدام قاطع برای مقابله با حسابهای اجارهای در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل موجب افزایش امنیت اقتصادی شده است. سمانه قادری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: در روزهایی که اقتصاد کشور با فشارهای بیسابقه و شوکهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل مواجه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضائیه خبر داد. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضائیه گفت: در…
بیشتر بخوانید » -
امور زیربنایی
۵ سال تعلل در راهاندازی «پایگاه اطلاعات شغلی»
بیتوجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی، باعث افزایش مشکلاتی مانند حسابهای اجارهای، تراکنشهای مشکوک و اعتبارسنجی ناقص شده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، آئیننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که در مهر ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید، یکی از مهمترین اسناد…
بیشتر بخوانید »
