قانون مبارزه با پولشویی
-
اقتصاد کلان
تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیاردی در سال جاری
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
اصرار بر بقای شرکت‌های ورشکسته، اقتصاد را زمین‌گیر کرد
یک کارشناس اقتصادی گفت: اصرار بر ادامه حیات شرکت‌های زیان‌ده و ورشکسته به‌رغم تجربه موفق انحلال در اقتصادهای پیشرفته نه‌تنها منابع ملی را هدر داده بلکه اصلاح ساختاری را به تعویق انداخته است. خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد – علی فروزانفر؛ یک کارشناس و صاحب‌نظر اقتصادی، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
رمزگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکت‌هایی با نام افراد عادی
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی هشدار داد که ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند، در حال رواج است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: در بررسی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
«الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد
دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش آرمان اقتصادی، دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. این دستورالعمل در اجرای ماده ۶۷ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با استفاده از…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
ترخیص فقط با حضور اظهارکننده کالا
معاون وزیر اقتصاد الزام احراز هویت اظهارکننده در فرایند انجام تشریفات گمرکی را ابلاغ کرد. به گزارش آرمان اقتصادی، فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی احراز هویت اظهارکننده در فرایند انجام تشریفات گمرکی را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است، به منظور اجرای درست فرآیندهای…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند مبارزه با پولشویی «مکبا»
در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» رونمایی شد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از مرکز اطلاعات مالی، در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
برنامه های اقدام مالی پیشگیرانه است؛ در زمان پنالتی هستیم
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: جنس برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، پیشگیرانه است ما قرار نیست با فرد فاسد برخورد کنیم.قانون مبارزه با پولشویی در قالب توصیه‌های FATF است. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی صبح امروز (یکشنبه)…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
گردش مالی ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت شناسایی شده‌اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
فعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی در شرکت‌های صوری
رئیس مرکزاطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت‌مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳هزار میلیاردتومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این برنامه در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
تذکر بانک مرکزی به پرداخت‌یارها درباره فعالیت‌های غیرقانونی/ حساب هیچ یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مسدود نشده
برخی شرکت های پرداخت‌یار با سوءاستفاده از مجوز پرداخت‌یاری، خدماتی در زمینه تجمیع‌وجوه و تسویه آنی را خارج از چارچوب‌های ابلاغی بانک مرکزی ارائه می‌کنند که بانک مرکزی برخورد لازم را با آنها داشته است اما حساب آنها مسدود نشده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، صبح امروز برخی…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
امروز؛ آخرین مهلت وکالتی کردن حساب برای خرید خودروهای وارداتی
مهلت وکالتی کردن حساب برای خرید خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه از روز سه شنبه ۲۴ مهر ماه شروع شده بود که ساعت ۱۲ امروز شنبه ۵ آبان ماه به پایان می‌رسد. به گزارش آرمان اقتصادی، مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی از روز چهارشنبه ۲ آبان شروع شد که…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
آغاز فروش خودروهای وارداتی از امروز+ جزئیات
متقاضیان می‌توانند از امروز چهارشنبه ۲ آبان ماه تا دوشنبه ۷ آبان ماه ثبت‌نام خود را انجام دهند و پنج اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بر اساس اطلاعیه جدید سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی کلیه افراد واجد شرایط در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
آغاز فروش ۳۱ خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه+ قیمت
دور جدید عرضه ۳۱ خودروی وارداتی برای متقاضیانی که اسفند سال ۱۴۰۱ ثبت نام کرده بودند، از امروز یکشنبه در سامانه یکپارچه آغاز شد. به گزارش آرمان اقتصادی، سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از امروز یکشنبه سوم تیر ماه سامانه با عرضه ۳۱ خودرو برای…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
آخرین مهلت انتخاب خودروهای وارداتی تا پایان امشب
طبق اعلام سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی امروز آخرین مهلت انتخاب خودروهای وارداتی برای کسانی است که در اسفندماه ۱۴۰۱ ثبت نام کرده بودند. به گزارش آرمان اقتصادی، سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی از روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه برای ثبت نام کنندگان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ با عرضه ۱۴…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
عرضه ۱۲ خودروی وارداتی جدید در سامانه یکپارچه
مدیر سامانه یکپارچه گفت: سامانه از امروز برای عرضه ۱۲ خودروی وارداتی به متقاضیانی که اسفند پارسال اقدام به ثبت نام کرده بودند، فعال شد. مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه از امروز برای عرضه ۱۲ خودروی وارداتی به…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، از افراد می‌خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی تمدید شد
ثبت نام خودروهای وارداتی جدید جهت عرضه خودروهای مازاد وارداتی فروش فوری با زمان تحویل حداکثر سه ماه تمدید شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودرو در روند ثبت نام خودروهای وارداتی، مهلت وکالتی نمودن حساب نزد بانک‌ها تا روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ساعت…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
آغاز فروش خودروهای وارداتی به متقاضیان جدید+ جزییات
تقاضیان خرید خودروهای وارداتی برای ثبت‌نام در دور جدید عرضه خودروهای وارداتی از امروز (۱۵بهمن) تا (۱۸بهمن) فرصت دارند تا نسبت به افتتاح حساب وکالتی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان اقدام کنند به گزارش آرمان اقتصادی، بر اساس اطلاعیه شماره ۲ سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ثبت نام جدید جهت عرضه…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
عرضه ۲ خودروی سایپا در سامانه یکپارچه برای متقاضیان ۲مرحله قبل
سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی اعلام کرد از محل ظرفیت‌های خالی موجود شرکت سایپا محصولات این شرکت تا دوشنبه ۲۷ آذرماه در این سامانه عرضه می‌شود و امکان ثبت سفارش ۲خودرو امکان پذیر است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بر اساس اطلاعیه شماره پنج سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی،…
بیشتر بخوانید »
