مبارزه با پولشویی
-
بانک
تعیین تکلیف لایحه پالرمو و CFT تا ۱ ماه آینده
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: پرونده لایحه CFT تا هفته آتی در مجلس بسته شد و به همراه لایحه پالرمو تا ماه آینده در مجمع تشخیص تعیین تکلیف میشود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ARMANEGHTESADI.COM)، حشمت الله فلاحتپیشه در توضیح روند تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. بهگزارش آرمان اقتصادی (ARMANEGHTESADI.COM)، حجتالاسلام مجید انصاری، در ارتباط با مصوبه جلسه امروز (شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی برگزار شد، اظهار…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
رویای کریپتو-آنارشیست را دنبال کنید / دلایلی برای رد کردن قوانین شناخت مشتری و ضدپولشویی
سال گذشته الزامات شناخت مشتری و ضد پولشویی ارزهای رمزنگاریشده با شدت و حدت بسیاری مطرح شد و بسیاری از معاملهگران حس میکردند که بخش ICO پر شده از کلاهبرداران و خلافکاران. به همین دلیل هم معتقد بودند که راه رهایی و رستگاری آنها از طریق دولت خواهد بود.…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
رگتگها؛ فضای نقشآفرینی علوم انسانی
توسعه و نفوذ فناوریها، علیالخصوص فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی جدید دو دهه اخیر، در عمق لایههای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی جامعه، صورتبندیهای آن را دچار دگرگونیهای اساسی کرده است. در بسیاری از موضوعات، مسائل از بنیان متفاوت و نقاط عزیمت دچار تغییر و تئوریهای کلاسیک و حتی مدرن کارکردشان را…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بروزرسانی سامانه نهاب به بانکها ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامهای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، بانک مرکزی در بخشنامهای به مدیران عامل بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخرین وضعیت پذیرش لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مجید انصاری در ارتباط با موضوع بررسی «لایحه اصلاح قانون پولشویی» در مجمع و تفکیک این لایحه با FATF، اظهار کرد: «قانون مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
معاون حقوقی رییس جمهور: قواعد چهارگانه FATF همین حرف است که نباید در معرض پولشویی قرار بگیریم
لعیا جنیدی درباره صحبتهای وزیر امور خارجه در خصوص پولشویی گفت: «بانکداری اسلامی و صحیح میگوید پول ناشی از جرم، رشوه و ارتشا نباید وارد سیستم بانکی و تطهیر شود در اصل این حرف که شکی نیست.» لعیا جنیدی در گفتوگو با ایلنا درباره سخنان وزیر امور خارجه درباره وجود…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
نگاهی به شش اقدام اخیر بانک مرکزی در مبارزه با پولشویی و کنترل تکانههای بازار ارز
در دوران مدیریت عبدالناصر همتی، رییس جدید بانک مرکزی شاهد اقدامات سریالی برای مبارزه با پولشویی و کنترل تکانههای بازار ارز هستیم. به گزارش هفت صبح، اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی و البته تثبیت قیمت دلار شدت گرفته است. در روزهای ابتدایی این هفته، بانک مرکزی سه اقدام…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
اصلاحیه لایحه CFT به تصویب مجلس رسید
نمایندگان، با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات کمیسیون امنیت ملی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
سایه روشن تغییرات چکهای رمزدار
جلوگیری از پشتنویسی و انتقال به غیر چکهای تضمینی بانکی شفافیت مالی معاملات کلان اقتصادی را افزایش میدهد، اما به گفته برخی کارشناسان، این امر میتواند باعث ایجاد اختلال در روند این معاملات نیز شود. بهگزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تصویب کرد که…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
بانک HSBC با کمک گوگل کلود سیستم جدید ضدپولشوییاش را راهاندازی میکند
اچاسبیسی یکی از بزرگترین بانکهای دنیا است که قصد دارد تا جدیدترین سیستم مدیریت ریسک ضد پولشویی خودش را که مبتنی بر کلود است در سال ۲۰۱۹ راهاندازی کند. طی همکاری اچاسبیسی با گوگل کلود، این بانک با استفاده از تجزیهوتحلیل دادهها قصد توسعه و گسترش این برنامه را دارد…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بانکها چه زمانی به پولشویی مشکوک میشوند؟
پولشویی فرآیندی است که در راستای آن پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و بهصورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راههای مشروع و قانونی بهدست آمده تبدیل میشود؛ در این روند منشا اولیه آن پول مشخص نخواهد شد. به…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
کاظمی تبار در گفتوگو با راهپرداخت: زیرساختهای مبارزه با پولشویی را که تماما توسط مهندسان ایرانی طراحی شده، داریم
پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سازمان ملل، یکی از مهمترین بحثهای چند ماه اخیر عرصه سیاست و عرصه بانکداری ایران بوده است. اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، درباره پولشویی در ایران با واکنش شدید خصوصا بعضی جناحها مواجه شد. این واکنشها تا استیضاح او هم پیش…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
سازوکار تبادل اطلاعات در FATF و دلایل نگرانی منتقدان چیست؟
سیدجواد کاظمی تبار، استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، معتقد است مسأله امروز ما، نه میزان پولشویی یا اصل مبارزه با پولشویی، بلکه این پرسش است که آیا میخواهیم به FATF بپیوندیم یا خیر؟ زیرا اگر به FATF نپیوندیم حتی ارتباط مالی با بانکهای کشورهای دوست هم قطع میشود. کاظمی تبار…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
معاون پارلمانی رئیسجمهور: قانون شدن سه مصوبه باقیمانده FATF، اهمیت زیادی برای کشور دارد
پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان و مصوبه CFT برای اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس هستند. حسینعلی امیری در گفتوگو با خبرآنلاین، گفت: «برای کشور قانون شدن CFT مهم است چون ایران میخواهد با موسسات مالی و…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
بررسی لایحه CFT در کمیسیون امنیت ملی پایان یافت
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: «بررسی لایحه CFT در جلسه روز سهشنبه این کمیسیون به پایان رسید و این لایحه برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شد.» به گزارش ایرنا، علی نجفی خوشرودی عصر سه شنبه با اشاره به جلسه کمیسیون امنیت…
بیشتر بخوانید » -
بانک
سرپیچی بانکها از اجرای سقف ۵۰ میلیونی تراکنشهای کارتی
بانک مرکزی در تکمیل سیاست کنترل قاچاق ارز به دنبال اعمال محدودیت تراکنشهای کارتی تا سقف ۵۰ میلیون برای هر فرد در شبانهروز است اما برخی بانکهای خصوصی در برابر این سیاست مقاومت میکنند. بهگزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، بانک مرکزی از مدتی پیش بانکها را ملزم به اعمال محدودیت سقف…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
شورای عالی هماهنگی اقتصادی، سومین اختیارات ویژه در مقابله با پولشویی را به بانک مرکزی داد
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفافسازی مبادلات بانکی و مقابله مؤثرتر با پولشویی را تصویب کرد. به گزارش ایران، در این جلسه که با حضور رئیسان قوای مقننه و قضائیه و به ریاست حسن روحانی تشکیل شد، رئیسکل بانک…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مبارزه با پولشویی با محدود کردن سقف تراکنشها
یک تحلیل گر اقتصادی گفت: اقدام بانک مرکزی در محدود کردن سقف تراکنشها، گام های اولیه و اصولی برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور است. بهگزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)،مجید شاکری با بیان اینکه بانک مرکزی بسته ای از سیاستهای صحیح مبارزه با پولشویی را از حدود دو هفته قبل…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
حجم پولشویی در ایران چقدر است؟
میانگین حجم پولهای کثیف در طول دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۰ معادل ۱۱.۸ درصد نسبت به حجم نقدینگی کل کشور است. رقمی که اگر بپذیریم و به نقدینگی شهریورماه امسال بسط دهیم به ۱۹۷ هزار میلیارد تومان میرسد. به گزارش روزنامه ایران، پول کثیف، پولی است که از طریق «گروههای جنایی…
بیشتر بخوانید »