مظنون به پولشویی
-
بانک
راهنمای ثبت درخواست رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی
راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، افرادی که حساب‌هایشان از تاریخ 21 بهمن ماه 1403 مسدود گردیده است، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات به شرح…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از بانک مرکزی این بانک با همکاری وزارت…
بیشتر بخوانید »