FATF
-
اقتصاد کلان
ایران برای مبارزه با پولشویی برنامه دارد
وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. البته دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT پذیرفته نشده و در حال بررسی آنها هستیم. به گزارش…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته ایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. به گزارش آرمان اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد
به گزارش آرمان اقتصادی از «النهار»، این موضوع پس از ارزیابی های اولیه بود که نگرانی هایی را از وضعیت لبنان در لیست FATF ایجاد کرد. ۳ منبع آگاه در ماه مه به رویترز اعلام کردند که لبنان به علت اقدامات ناکافی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم،…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بررسی جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. به گزارش آرمان اقتصادی، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، در این نشست هادی خانی ـ دبیر شورای عالی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
واکنش وزارت اقتصاد به اخبار عضویت ایران در FATF
وزارت اقتصاد اعلام کرد که نظر این وزارتخانه درباره عضویت در FATF هنوز به مراجع عالی کشور اعلام نشده است به گزارش آرمان اقتصادی، در پی انتشار خبری درباره عضویت جمهوری اسلامی ایران در نهاد FATF در برخی رسانه‌ها، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد تاکید کرد، نظر…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
عضویت در FATF به هیچ‌وجه در محوریت فعالیت این مرکز قرار ندارد
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. به گزارش آرمان اقتصادی، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
استفاده از ظرفیت FATF برای تحقق اهداف «اکو»
معاون سابق دبیرکل اکو عضویت در سازمان های تبادلگرِ تسهیلات بانکی مثل FATF را قدمی در راستای تحقق اهداف تجاری و اقتصادی سازمان اکو عنوان کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، علی اکبر فرازی با اشاره به برگزاری حضوری اجلاس اکو در ترکمنستان به عنوان نخستین دورِ این اجلاس…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
در آخرین اجلاس FATF چه گذشت؟
کارگروه اقدام ویژه مالی در آخرین دور از اجلاس خود تا حد بسیار زیادی روی ارزهای دیجیتالی متمرکز بود با این حال تصمیمات دور از انتظاری نیز توسط اعضا گرفته شد. افزوده شدن ترکیه به فهرست خاکستری به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، تنش در روابط ترکیه با کشورهای غربی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
زلزله FATF در بازار رمزارزها!
کارگروه ویژه اقدام مالی به زودی راهنمای بازبینی شده خود در مورد ارزهای دیجیتالی را منتشر خواهد کرد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از کوین تلگراف، کارگروه ویژه اقدام مالی به زودی راهنمای بازبینی شده خود در مورد ارزهای دیجیتالی را منتشر خواهد کرد. مارکوس پلیر- رییس این کارگروه-…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
جامع‌ترین مستند هویت دیجیتال منتشر شد
مستند راهنمای هویت دیجیتال تدوین شده توسط گروه اقدام مالی (FATF) در مارس ۲۰۲۰ منتشر شد. به گزارش ایبِنا، مستند راهنمای هویت دیجیتال که توسط گروهی از فارغ التحصیلان دوره دکترای مهارتی بانکداری دیجیتال ترجمه شده است، به حق یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین مستنداتی است که نه تنها برای…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
همکاری با چین معطل FATF نیست/ مبنای حرف ظریف چه بود؟
یک کارشناس دیپلماسی اقتصادی با بیان اینکه همکاری با چین منوط به تصویب لوایح FATF نیست،گفت:راهبرد دولت همواره این بوده که فقط از طریق رابطه با کشورهای غربی، فضای اقتصادی کشور را باز نگه دارد. سعید داغینه در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد اظهارات اخیر وزیر امور…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
مجمع تشخیص درباره fatf تصمیم درست بگیرد/بخشی از گرانی‌ها به دلیل واسطه‌هاست
واعظی گفت: امیدوارم مجمع تشخیص درباره fatf یک تصمیم درست بگیرد و بر اساس آن تصمیم برای مردم بگوید چرا این تصمیم را گرفته است. به گزارش آرمان اقتصادی، محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در رابطه با شرط لغو تحریم ها و اظهارات رییس جمهور در جمع…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
از کاهش سلطه دلار تا ضرورت توجه ایران به سازوکار FATF
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه دلار، به عنوان ارز مسلط، جایگاه خود را از دست خواهد داد، گفت: با نگاه «صفر یا صدی» به FATF مشکل دارم، می‌توانستیم با این ابزار کار خودمان را انجام دهیم. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، ابراهیم شیبانی با…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
چرا پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف برای ایران اقدامی ضروری است؟
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: ای کاش اف‌ای‌تی‌اف از همان ابتدا به مساله‌ای سیاسی تبدیل نمی‌شد و از منظر کارشناسی موضوع بررسی می‌شد؛ در این صورت آسیبی متوجه کشور نمی‌شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از خبرآنلاین، اوایل دی ماه بود که آیت الله…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها از طریق FATF
سعید لیلاز روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: پیوستن به FATF، نه تنها کمکی به ایران نخواهد کرد بلکه حتما مشکلاتی را برای دورزدن تحریم ها برای ما به وجود خواهد آورد. دریافت ۲۲ MB منبع مهر
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
پاکستان در لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف باقی ماند
علی‌رغم تلاش‌های اسلام آباد برای پایبندی به شرایط مبارزه با تأمین مالی تروریسم بین‌المللی، اف‌ای‌تی‌اف تصمیم گرفت این کشور را همچنان در لیست خاکستری خود نگاه دارد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از الجزیره، علی‌رغم تلاش‌های اسلام آباد برای پایبندی به شرایط مبارزه با تأمین مالی تروریسم…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
صحبت کردن درباره موضوع FATF در شرایط کنونی یک موضوع فرعی است
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه قفس برای سیستم بانکی کشور همان تحریم‌های ظالمانه آمریکاست، گفت: صحبت کردن درباره موضوع FATF در شرایط کنونی یک موضوع فرعی است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مجیدرضا حریری در گفت و گویی اظهار داشت: سوئیفت و تبادلات بانکی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
همه ایرانیان مشمول قانون جدیدند، حتی دو تابعیتی‌ها!
طبق تصمیم جدید وزارت دارایی کانادا، هر تراکنشی با مبدا، مقصد یا ارتباط با ایران، صرف نظر از مقدار آن تراکنشی پرریسک ارزیابی خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مرکز نظارت بر تراکنش های مالی و گزارش دهی کانادا چند روز پیش با صدور بیانیه ای اعلام کرد که…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
سختگیری کانادا روی تراکنش های مالی مرتبط با ایران
دولت کانادا اعلام کرد هر تراکنشی از منشا ایران دارای ریسک بالا خواهد بود. به گزارش آرمان اقتصادی، مرکز نظارت بر تراکنش های مالی و گزارش دهی کانادا با صدور بیانیه ای اعلام کرد که طبق تصمیم وزارت دارایی این کشور، از این پس بانک ها، شرکت های ارائه دهنده…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
وام صندوق بین‌المللی پول،تحریم‌های آمریکا را نقطه‌زن می‌کند؟
با توجه به نفوذ آمریکا در صندوق بین‌المللی پول، احتمال زیادی برای دخالت آمریکا در شروط این صندوق برای اعطای وام به ایران وجود دارد. به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نفوذ آمریکا در صندوق بین‌المللی پول IMF، این نهاد به احتمال زیاد در صورتی با پرداخت وام به…
بیشتر بخوانید »
