FATF
-
اقتصاد کلان
بورسهای ایران در خطر تعطیلی/ رعایت نکردنFATF بحران تازه ای می آفریند؟
:فدراسیون جهانی بورسها روز جمعه با ارسال نامهای رسمی به تمام بورسهای ایران در مورد اعلام نحوه اجرای ضوابط FATF تا پایان سالجاری میلادی یعنی تا 15روزدیگر، مهلت داد. براین اساس نهادهای فعال در بازارسرمایه ایران باید نحوه رعایت مقررات مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بازگشت ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF) تکذیب شد
در پی شایعه برخی از رسانه های گروهی مبنی بر بازگشت جمهوری اسلامی ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF)، میثم امیری رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مصاحبه با شادا بازگشت ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF) را تکذیب کرد. به گزارش…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
تبعات نپیوستن ایران به FATF
یک اقتصاددان ضمن بررسی شرایط اقتصادی ایران در داخل و خارج، تبعات نپیوستن ایران به FATF را تشریح و اظهار کرد که اگر این اتفاق نیفتد، تحریمهای اروپا نیز به تحریمهای قبلی اضافه خواهد شد. محمود جامساز در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر این که هدف FATF (گروه بینالمللی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
اظهارات صریح معاون ظریف درباره FATF
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه به بیان اظهاراتی صریح درباره ضرورت تصویب FATF پرداخت. به گزارش آرمان اقتصادی، گزیده اظهارات غلامرضا انصاری در گفتوگو با روزنامه «اعتماد» را در ادامه میخوانید: * با کنارهگیری امریکا از برجام، صحنه جدیدی از محدودیتها برای تجارت خارجی ایران ایجاد شد و ما…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
آیا پالرمو عملا از سوی ایران رد شده؟
فردا نشست گروه ویژه اقدام مالی برگزار میشود. ممکن است در این نشست تهران دوباره فرصتی چهار ماهه را به دست بیاورد ولی آییننامه داخلی مجمع چنین فرصتی نمیدهد، اگر مبدا زمانی ارسال پالرمو به این نهاد را هجدهم مهر ماه 97 درنظر بگیریم. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
تایلند، کریپتو را هم مشمول قوانین ضد پولشویی میکند / مسترکارت به دنبال ساخت تیم بلاکچین خود است
رگولاتور ضد پولشویی تایلند، از برنامهریزیهایش برای افزودن کریپتوکارنسی به قوانین کشورش میگوید. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، پریچا چارنساهایانون، دبیرکل دفتر مبارزه با پولشویی میگوید مادامیکه این سازمان، هیچ شکایتی درباره کریپتو دریافت نکرده، کریپتوکارنسیها وسیلهای برای نوع جدید پولشویی خواهند بود.…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
اعمال قانون در حوزه کریپتوکارنسی توسط وزیران هلند برای مبارزه با پولشویی در این کشور
وزیران هلند در تلاش هستند که برای مقابله با پولشویی، از روش قانونگذاری بر کریپتوکارنسیها استفاده کنند. طبق تبصرهای که روز دوشنبه، به مجلس شورای هلند ارسال شد، ووپکه هوکسترا، وزیر دارایی و فردیناند گراپرهوس، وزیر دادگستری و امنیت، خواهان کمترشدن مخاطرات رمزارزها و پیشقدمشدن هلند برای مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
اعتراف وزیر خزانهداری آمریکا به استفاده از FATF برای جلوگیری از دور زدن تحریم ها+سند
اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا در روز پایانی نشست اخیر FATF نشان میدهد آمریکا از FATF برای کشف کردن راه های دور زدن تحریمها استفاده میکند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از فارس، در ماه های اخیر، بارها کارشناسان درباره سوء استفاده آمریکا از گروه ویژه اقدام مالی…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
FATF: تمام صرافیهای کریپتوکارنسی جهانی باید دادههای مشتریان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند
سازمان FATF، که سازمان مسئول در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، اخیرا توصیههای خود را در خصوص قانونگذاری کریپتوکارنسیها به ۳۷ کشور عضو، ارسال کرده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، توصیههای این سازمان که جمعه گذشته منتشر شد…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
عضویت عربستان در FATF چه اثری بر خروج ایران از لیست سیاه خواهد داشت؟
ایران باید برای خروج از لیست سیاه FATF حداقل چهار عضو از پنج عضو «آمریکا، رژیم صهیونیستی، آرژانتین و عربستان و شورای همکاری خلیج فارس» را راضی کند و در نتیجه، با توجه به رفتار سیاسی این کشورها، احتمال خروج کشورمان از لیست سیاه این نهاد بین الدولی «تقریبا صفر»…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
عربستان سعودی عضو کامل FATF شد
بلومبرگ خبرداد: عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از تسنیم، عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد.…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
تلاش FATF برای بستن راههای استفاده از ارزهای مجازی برای دور زدن تحریمها
اسپوتنیک گزارش داد : گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده استفاده از ارزهای مجازی راهکاری برای دور زدن تحریم کشورهایی مانند ایران، کره شمالی و ونزوئلا است و باید استفاده از این ارزها قانونمند شود، پیشنهاد قانونی آن به کشورهای عضو ابلاغ شده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را یکبار دیگر تمدید کرده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از فارس، «کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) که مأموریت خودش را مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
ما ماندیم و کنگو؛ کره شمالی هم حسابش را سوا کرد
بالاخره آخرین ضربالاجل چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تعیینتکلیف لوایح چهارگانه مربوط به FATF به پایان رسید و هنوز تکلیف 2 لایحه الحاقیه دولت جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون پالرمو و CFT روشن نشده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از اعتماد، لوایحی که…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بحران نظارت / علت بروز فساد در سیستم بانکی ایران چیست؟
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه/ در سالهای گذشته پروندههایی درباره تخلفات بانکها و موسسات مالی غیرمجاز در محاکم قضایی ایران رسیدگی شده و احکام مختلفی هم برای متخلفان صادر شده است. اعتراض مالباختههای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را همه به یاد دارند. در نهایت نیز دولت اعلام کرد حدود…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
نایب رییس مجلس: آنهایی که پاسخگو نیستند مخالف پیوستن ایران به «FATF» هستند
برخي كه مجري نيستند مي گويند ما بدون پيوستن به FATF مي توانيم بدون مشكل كار كنيم من كه مجري هستم مي گويم نمي شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، نايب رئيس مجلس در مورد اينكه آيا اقدام ترامپ در گنجاندن نام سپاه در ليست گروههاي تروريستي تأثيري در بررسي…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
۷ خطای راهبردی دولت در پیگیری FATF و راهکاری برای برونرفت
دولت باید یک دوره مذاکره جدی با FATF با هدف بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران داشته باشد و این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایهای باشد که اجرای برخی اقدامات برنامه اقدام تکمیلکننده تحریمهای ظالمانه آمریکاست. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بعد از برجام و با عدم…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
لاریجانی: اگر FATF خلاف منافع ملی بود چرا سال ۸۶ تصویب کردید؟
رئیس مجلس با اشاره به پیشینه تصویب قوانین چهارگانه FATF میگوید: بسیاری از منافع ملی دچار کشمکشهای سیاسی شده اگر واقعا این قوانین خلاف منافع ملی بود، چرا سال ۸۶ تصویب کردید؟ چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! میخواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
رئیس کمیسیون امنیت ملی:FATF ساز و کاری برای جلوگیری از اختلاسهاست
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که FATF ساز و کاری است که در صورت استفاده لازم از آن میتوان جلوی خیلی از اختلاسها و جرایم سازمان یافته بینالمللی به خصوص در بعد مالی را گرفت و افراد را تحت تعقیب قرار داد. به گزارش…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
چگونه میتوان از تکنولوژی بلاکچین در تحدید اثرات تحریم استفاده کرد؟
امیرعباس امامی، بنیانگذار استارتآپ کارچین؛ هفتهنامه تجارت فردا / با وجود فرصتهای زیادی که تکنولوژی بلاکچین در کاهش و تحدید اثرات تحریمی به دست میدهد، اساساً رمزارزهای موجود به دلایل مختلف ظرفیتهای کافی برای حل مشکلات اساسی تحریمی کشور را ندارند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، پیش از…
بیشتر بخوانید »