تروریسم
-
بانک و بیمه
لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد
به گزارش آرمان اقتصادی از «النهار»، این موضوع پس از ارزیابی های اولیه بود که نگرانی هایی را از وضعیت لبنان در لیست FATF ایجاد کرد. ۳ منبع آگاه در ماه مه به رویترز اعلام کردند که لبنان به علت اقدامات ناکافی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم،…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
ایران عضو ناظر شورای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترکالمنافع شد
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از وزارت اقتصاد، در این نشست نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، دبیرخانه و کمیته اجرایی شورای کشورهای مشترک المنافع، دفتر هماهنگی مبارزه با جنایات سازمان یافته و سایر جنایات خطرناک در کشورهای…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بررسی جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. به گزارش آرمان اقتصادی، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، در این نشست هادی خانی ـ دبیر شورای عالی…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
دولت قبل FATF را اجرا کرده بود
به گزارش آرمان اقتصادی، محسن رضایی در نشست مشترک گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران گفت: در قرنهای گذشته همواره بدخواهان به دنبال نفع بردن از ایران بودند و هیچگاه نخواستند که ایران دارای سیاست داخلی و جایگاه نقش آفرین در جهان…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
امضای تفاهم نامه همکاری دو جانبه ایران و ازبکستان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از وزارت اقتصاد، این ۱۶ امین تفاهم نامه همکاری بین مرکز اطلاعات مالی ایران و واحد اطلاعات مالی سایر کشورهاست و خانی در حاشیه اجلاس منطقه ای اوراسیا بر توسعه تعاملات و همکاری های دو و چند جانبه با کشورهای دوست و همسو با…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
تعیین سقف برداشت از حساب سپرده ارزی ارائه دهندگان خدمات ارزی توسط بانک مرکزی
بر اساس مصوبه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم سقف مجاز برای میزان وجه نقدی ارزی قابل برداشت از حساب سپرده ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهندگان خدمات ارزی توسط بانک مرکزی تعیین میشود. به گزارش آرمان اقتصادی از وزارت اقتصاد، بیست و…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
جمهوری اسلامی ایران پیشرو در مقابله با پولشویی
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اقدامات ایران در حوزه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عنوان کرد در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
بررسی و نهاییسازی سند ارزیابی آسیبپذیری نظام بانکی کشور
پنجمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک به ریاست هادی خانی معاون وزیر و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین تروریسم مالی برگزار گردید. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با…
بیشتر بخوانید » -
امور زیربنایی
پایان جنگ در سوریه سرآغاز دوره جدید روابط اقتصادی تهران-دمشق است
وزیر راه و شهرسازی در بدو ورود به سوریه از عزم و اراده تهران و دمشق برای رسیدن به شراکتهای واقعی اقتصادی و تجاری تاکید کرد. به گزارش آرمان اقتصادی و به نقل از صداوسیما، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی کشورمان که در رأس هیئت ارشد اقتصادی و سیاسی…
بیشتر بخوانید » -
انرژی
قلب تپنده صادرات نفت ایران، گاز ندارد!
ایسنا/بوشهر در حالی که یکی از موفقترین طرحهای دولت تدبیر و امید نهضت گازرسانی در کشور بوده است، اما قلب تپنده صادرات نفت ایران در کنار لولههای نفتی، انشعاب گاز ندارد! انتظار میرود با اجرای طرح خط دریایی قابلیت گازرسانی به جزیره خارگ مهیا میشود. برخی آن را خارک و…
بیشتر بخوانید » -
امور زیربنایی
دشمنان، ملت ایران را از دارو محروم کردند/ تحریمهای ثانویه را به هیچ هم حساب نکردیم
وزیر دفاع اظهار داشت: اخیرا برای دهمین یا بیستمین بار ما را تحریم کردند که ما این تحریمها را به هیچ هم حساب نکردیم. امروز اگر ما را تحریم میکنند به این دلیل است که نتوانیم صادرات را انجام دهیم و از صادرات ما میترسند اما ما با افتخار میگوییم…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
FATF باید با اقدامات تروریستی آمریکا برخورد کند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در شرایطی که FATF ادعا میکند به دنبال مبارزه با تامین مالی تروریسم است، باید با اقدام اخیر دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی که یک اقدام تروریستی مشخص بود، برخورد کند و واکنش نشان دهد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
گروهک تروریستی داعش چقدر ثروت دارد؟
ارزش دارایی های گروهک تروریستی داعش از سال ۲۰۱۵ تا کنون نزدیک به ۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از خبرآنلاین ، بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی فارین پالیسی ، دارایی داعش در سال ۲۰۱۵ به ۶ میلیارد دلار می…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بیانیه حمایت بانکهای کشور از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
بانکها درپی جدیدترین تحریم ایران از سوی آمریکا بیانیه مشترکی منتشر کردند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، درپی تحریم اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی آمریکا، بانکها بیانیه مشترکی منتشر کردند که متن آن به شرح زیر است: نظام جمهوری اسلامی، نظام ارزشمند مقاومت متکی به مکتب الهی…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
حمایت اتاق بازرگانی ایران از سپاه پاسداران
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار بیانیهای در حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقدام اخیر دولت آمریکا در تحریم سپاه پاسداران را محکوم کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در واکنش به اقدام اخیر ترامپ و آمریکا در…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
هند پس از حمله تروریستی، تعرفه واردات از پاکستان را بالا برد
به دنبال حمله تروریستی که منجر به کشته شدن دهها سرباز هندی شد، هند پاکستان را از لیست کشورهای بسیار صمیمی خود خارج کرد و به دنبال آن تعرفه واردات تمام کالاهای پاکستان را بالا برد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از بلومبرگ انگلیسی، به دنبال حمله…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
هند پس از حمله تروریستی، مالیات بر واردات پاکستان را بالا برد
به دنبال حمله تروریستی که منجر به کشته شدن دهها سرباز هندی شد، هند پاکستان را از لیست کشورهای بسیار صمیمی خود خارج کرد و به دنبال آن تعرفه واردات تمام کالاهای پاکستان را بالا برد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از بلومبرگ انگلیسی، به دنبال حمله…
بیشتر بخوانید » -
بانک
تعیین تکلیف لایحه پالرمو و CFT تا ۱ ماه آینده
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: پرونده لایحه CFT تا هفته آتی در مجلس بسته شد و به همراه لایحه پالرمو تا ماه آینده در مجمع تشخیص تعیین تکلیف میشود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ARMANEGHTESADI.COM)، حشمت الله فلاحتپیشه در توضیح روند تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
دولت مصمم به تصویب CFT است
رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به رد شدن لایحه CFT در شورای نگهبان تاکید کرد: با توجه به اینکه این لایحه استاندارد همکاری ایران با بانکهای دنیا را مشخص میکند، دولت مصمم به تصویب آن است. بهگزارش آرمان اقتصادی (ARMANEGHTESADI.COM)، محمود واعظی ظهر امروز (چهارشنبه) و در حاشیه جلسه…
بیشتر بخوانید » -
بانک
شانس تصویب CFT در مجمع
در حالی که قرار است کمیسیون امنیت ملی مجلس یکشنبه آینده ۲۷ آبان، ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را با حضور نمایندگان دولت و شورای نگهبان بررسی کند، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت دیروز از شانس تایید لایحه CFT سخن…
بیشتر بخوانید »