تروریسم
-
بانک
اصلاحیه دستورالعمل ارز و اسناد بانکی همراه مسافر ابلاغ شد
«اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در این اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانک سینا پول‌های کثیف را رصد می‌کند
بانک سینا در اجرای تکالیف قانونی مقرر با تدوین دستورالعمل مبارزه با پولشویی و ابلاغ به شعب و تشکیل کمیته های عالی و تخصصی، ساز و کار لازم جهت پیشگیری از این جرم را فراهم کرده است. به گزارش خبرنگار بنکر (ecoideal)،یک سال پیش با انجام مذاکرات فشرده میان مسئولان…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بزرگترین مانع ادغام بانکداری ایران با جهان
یک سال پیش با انجام مذاکرات فشرده میان مسئولان وزارت اقتصاد ایران با گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF، ایران برای مدت ۱۲ ماه از فهرست سیاه این گروه خارج شد تا دراین فرصت با اجرای بخشی از دستورالعمل‌ها و استانداردهای مرتبط با مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
حوادث تروریستی و نظام مالی
*دکتر حمید قنبری حملات تروریستی روز گذشته به مجلس شورای اسلامی و حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی، اگرچه برای تمام مردم کشور تلخ و ناراحت‌کننده بود؛ اما شاید بیش از همه برای ماموران و مقامات امنیتی کشور تلخ و ناگوار بود. آنان که در سال‌های پرآشوب گذشته، امنیتی مثال‌زدنی را برای…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
چرا دو عامل تروریستی امروز ناموفق بود؟
آن‌چه باعث شد دو عملیات تروریستی امروز به یک عملیات ناموفق تبدیل شود، آمادگی و واکنش سریع نیروهای امنیتی ایران بود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محسن جلال پور با درج مطلبی در کانال تلگرام خود ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی امروز مجلس شورای اسلامی، به چند نکته درباره…
بیشتر بخوانید » -
بانک
تعلیق روابط بانکی عرب‌ها با قطر
تعدادی از بانک های عربستان و امارات پس از اختلافات دیپلماتیک با قطر، روابط تجاری خود را با بانک های این کشور از جمله در زمینه تبادل اسناد اعتباری به حالت تعلیق درآوردند. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal) به نقل از رویترز، منابع آگاه در این باره اعلام کرده اند که…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
پشت صحنه اختلالات ارزی
سختگیری کشورهای همسایه بر فعالان اقتصادی ایرانی، یکی از موضوعات بحث کارشناسان در روزهای اخیر بود. دایره این محدودیت‌ها به نقل‌وانتقالات ارزی صادرکنندگان غیرنفتی نیز کشیده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این رفتار، دو منشا سیاسی و حرفه‌ای می‌تواند داشته باشد. از منظر سیاسی، عدم تعامل در سطح عالی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
رتبه اعتباری بانک‌های ایران پایین آمد
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی‌ترورویسم، رتبه اعتباری بانک‌های ما را پایین آورد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)،کامران ندری در مورد ورود مستر کارت‌ها به ایران به ایلنا اظهار داشت: در دنیا از حدود…
بیشتر بخوانید » -
بانک
احتمال توقف دائمی اقداماتFATFعلیه ایران
معاون وزیر اقتصاد از احتمال توقف دائمی اقدامات مقابله‌ای FATF بر علیه ایران در نشست ماه ژوئن آتی بر اساس درخواست ایران خبرداد و گفت: باید اقدامات مقابله‌ای بر علیه ایران به صورت دائمی کنار گذاشته شود و این درخواستی است که ایران دارد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،حسین قضاوی درباره…
بیشتر بخوانید » -
بانک
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ریسک بانکی
به همت بانک اقتصادنوین کارگاه آموزشی مدیریت ریسک تطبیق در نظام بانکی ایران با هدف تطبیق با استانداردهای بین‌المللی برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در این کارگاه سه روزه که توسط شرکت فیلیپ سیدنی هلند و با حضور استادان صاحب نام بین‌المللی از جمله هرمن آنیک…
بیشتر بخوانید » -
بانک
۱۰ ریسک نظام بانکی
یکی از مواردی که در سال‌های اخیر موردتوجه بانکداران قرارگرفته است، بحث برون‌سپاری خدمات الکترونیک در بانک‌هاست. بحثی که بر سر سود و زیان آن مباحث حل‌شده‌ای وجود دارد و کمتر کسی در برابر برون‌سپاری مواردی چون بحث نظارت، خدمات سخت‌افزاری مانند ای تی ام ها و دستگاه‌های پز، بحث‌های…
بیشتر بخوانید » -
بانک
تا خرداد ۹۶ به FATF می پیوندیم
رئیس کل بانک مرکزی از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا خردادماه سال ۹۶ خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،ولی الله سیف با بیان اینکه در روزهای اخیر اتفاق خاصی در حوزه الحاق ایران به اف ای تی اف صورت نگرفته است، به خراسان…
بیشتر بخوانید » -
بانک
شناسایی اقدامات خرابکارانه بانکی
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر مزایای اجرای قانون مبارزه با پولشویی در ایران گفت: در درون نظام بانکی ما باید مشخص شود، فرستنده وجه چه کسی است تا جلوی اقدامات خرابکارانه گرفته شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، حسین قضاوی با تاکید بر مبارزه ساختار یافته ایران…
بیشتر بخوانید »