مبارزه با پولشویی
-
بانک و بیمه
کارتخوانهای خارج از کشور و پولشویی / بانک مرکزی چه کرده است؟
دلالان بازار ارز بهخصوص در التهابات ارزی اخیر از هر امکانی برای خریدوفروش ارز بهره بردهاند. یکی از این ابزارها که نقلوانتقال پول را برای آنها ساده میکند، دستگاههای کارتخوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال میدادند. اما سفتهبازان ارزی به این اکتفا نکردند و…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
FATF: تمام صرافیهای کریپتوکارنسی جهانی باید دادههای مشتریان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند
سازمان FATF، که سازمان مسئول در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، اخیرا توصیههای خود را در خصوص قانونگذاری کریپتوکارنسیها به ۳۷ کشور عضو، ارسال کرده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، توصیههای این سازمان که جمعه گذشته منتشر شد…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
چرا هر ایرانی میتواند بیش از ۱۰۰ حساب و کارت بانکی داشته باشد؟
بعضی از معتادها و کارتنخوابها، با دریافت ۵۰۰ هزار تا یکمیلیون تومان، حساب بانکی باز میکنند و آن را در اختیار کلاهبرداران قرار میدهند. این تنها یکی از نتایج امکان افتتاح حسابهای متعدد در نظام بانکی ایران است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت،…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
چرا کارتهای مخصوص ارزهای رمزنگاری شده خطری جدید برای تسهیل پولشویی به شمار میروند؟
کوینبیس (Coinbase) بزرگترین مرکز تجاری، ارائه دهنده کیف پول و کارگزار در زمینه رمزنگاری است. این صرافی در ماه آوریل اعلام کرد که با پیسیف (Paysafe) و ویزا همکاری کرده و قصد دارد یک کارت رمزنگاری شده را برای مصرفکنندگان بریتانیایی ارائه کند. این موضوع یکی از بزرگترین خبرهای منتشر…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
تب داغ خریدوفروش دستگاه کارتخوان با یک تماس / چرا فروش دستگاههای کارتخوان در ایران بهراحتی میسر است؟
این روزها داشتن دستگاه کارتخوان پدیده غیرممکنی نیست. دیگر اگر بساطهای دستفروشی، این دستگاه بیسیم را نداشته باشند، کارشان لنگ میماند. اکنون شرکتهای پیاسپی تنها ارائه دهنده دستگاههای کارتخوان نیستند، بلکه سایتها و فروشگاههای زیادی دستگاه نو و دست دوم را در حدود یک تا دو میلیون تومان بدون…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
احراز هویت کاربر یکی از دغدغههای مهم سیستمهای پرداخت و بانکی است / تهدید حریم خصوصی با دریافت اجباری کد ملی و شماره تلفن همراه برای فعالسازی اپلیکیشنها
احراز هویت کاربر یکی از دغدغههای مهم سیستمهای پرداخت و بانکی است که در صورت اعمال فرآیند صحیح شناخت مشتری، آمار کلاهبرداری و پولشویی به طرز قابل توجه ای کاهش پیدا میکند. این موضوع در دنیای مدرن سیستمهای پرداخت به دو روش شناخت کامل و جزیی مشتری انجام میشود. به گزارش…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
دستاندازهای نظام بانکی / بررسی چالشهای نظام بانکی در گفتوگو با مدیر کل سابق نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی
نظام بانکی هر کشوری نماد پویایی و سلامت اقتصادی آن کشور است و به هر میزان که شاخصهای سلامت در نظام بانکی در وضعیت ایدهآل قرار بگیرد، میتوان اذعان کرد حال اقتصاد کشور خوب است، این نکته درباره کشورهایی که مبنای تأمین مالی، نظام بانکی است، بیشتر صدق میکند.…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اهداف سامانه مهتاب (معماری هوشمند تراکنشهای مالی) بانک ملی ایران چیست؟
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، سامانه مهتاب بانک ملی ایران، به عنوان معماری هوشمند تراکنشهای مالی در دو بخش اصلی شامل موتور قوانین و یادگیری ماشین برای دستیابی به اهداف زیر طراحی شده است: دادهکاوی و استخراج ارتباط معنادار بین دادههای بانکی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
چند حساب بانکی میتوانیم داشته باشیم؟
افتتاح ۲۴۲ حساب بانکی به نام یک پسر هشتساله در پرونده تخلفات بانک سرمایه، بهانهای برای بررسی شرایط و ضوابط افتتاح حساب جدید پس از قوانین جدید بانک مرکزی در دو سال اخیر شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، پرونده تخلفات بانک سرمایه در مراجع قضائی در حال پیگیری…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
دادیار دادسرای تهران: عدم احراز هویت جرمانگاری شده است
عدم احراز هویت در اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی جرمانگاری شد. این قانون که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در روزنامه رسمی هم به چاپ رسیده، برای اولین بار مجازات عدم دقت در احراز هویت را مشخص میکند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، این قانون در…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
پالرمو یا کشورهای دوست و همسایه؟ / نگاهی به سناریوهای پیش روی ایران در ارتباط مالی با دنیا
به نظر میرسد که مسئولان عالیرتبه کشور، تمایلی برای پذیرش لایحههای FATF ندارند و در عوض به دنبال برقراری راههای دیگری برای تبادلات مالی بینالمللی نظیر ارتباط با بانکهای کشور عراق هستند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز گذشته، درباره لایحه پالرمو…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
دوبرابر شدن سرمایهگذاری جهانی در حوزه رگتک در سال ۲۰۱۸ و بررسی دلایل آن
سرمایهگذاری جهانی رگتک بین سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ پنج برابر شده است. باتوجه به افزایش نرخ رشد مرکب سالانه ۴۸/۵ درصدی از لحاظ سرمایههای سرمایهگذاریشده، این نرخ از ۹۲/۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۴ به ۴۴۸۴/۵ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ رسید. نکته جالبی که در حوزه سرمایهگذاریهای رگتک…
بیشتر بخوانید » -
بانک
دستاوردهای بانک رفاه در عرصه مبارزه با پولشویی
بانک رفاه علاوه بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی در دوره دولت های یازدهم و دوازدهم موفق به کسب دستاوردهای فراوانی در این زمینه شده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک با کسب رتبه نخست در رتبه بندی نهایی بانک های…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک: ۹۳۰ کارتخوان در خارج از کشور مسدود شد
از ابتدای دیماه امسال تاکنون ۹۳۰ دستگاه کارتخوان که به آن سوی مرزها منتقلشده شناسایی و مسدود شده است. چند روز قبل برای نخستین بار ناصر حکیمی معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در حاشیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت از آغاز مسدودسازی دستگاههای کارتخوان که به کشورهای…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
رونمایی شرکت دادهکاوان هوشمند توسن از دو سامانه جدید خود در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت
سامانه مبارزه با پولشویی مبتنی بر دادهکاوی محصول اول این شرکت بود که توسط آرتین خاچاطوریان، سرپرست تولید شرکت دادهکاوان هوشمند توسن ارائه شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، خاچاطوریان با بیان اینکه از سال ۱۳۹۱ سامانه مبارزه با پولشویی به ۱۰ بانک…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
جزئیات الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی/ نظارت بر پولشویی دقیقتر میشود
با الحاق تبصرهای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش مییابد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، شب گذشته (ششم بهمن) حسن روحانی، رئیسجمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به قوه قضائیه و…
بیشتر بخوانید » -
بانک
رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت: با سیستمهای CTR و STR، کلیه انتقال وجوه مشکوک در بانک تجارت به صورت مکانیزه گزارش میشوند
بابک دهقان، رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت در گفتوگویی به اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک برای مواجهه با ریسکهای احتمالی پیشرو اشاره کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک تجارت، مشکلات ایجادشده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با…
بیشتر بخوانید » -
بانک
احتمال عدم تمدید مهلت ایران از طرف FATF
نایب رئیس اتاق ایران گفت: با توجه به اجرایی نشدن اصلاحات قانونی مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، ممکن است اف.ای.تی.اف این بار مهلت ایران را تمدید نکند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ARMANEGHTESADI.COM)،«پدرام سلطانی» روز شنبه به ایرنا گفت: از آنجا که تاکنون چند مرتبه…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
معاون فروش هلدینگ جیاساس خبر داد / سرمایهگذاری هفت میلیون یورویی GSS در فناوری هوش مصنوعی
علیرضا نوبخت ضمن بیان کاربردهای هوش مصنوعی در بانکداری، برنامههای آینده هلدینگ جیاساس در زمینه هوش مصنوعی را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،طبق توضیحات علیرضا نوبخت معاون فروش هلدینگ جیاساس، از آنجائی که این شرکت همواره با شعار نوآوری و تمرکز در ارائه جدیدترین دستاوردها در صنعت…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
محسن عزیزی: احراز هویت بیومتریک، یکی از راهکارها بهمنظور مقابله با پولشویی است
یک کارشناس حوزه پرداخت، تجمیع اطلاعات هویتی و بهرهگیری از فناوری بیومتریک را راهکاری جهت اعمال احراز هویت قوی برای مقابله با پولشویی دانست و گفت: «احراز هویت بیومتریک در کارت هوشمند ملی اجرایی شده است.» به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محسن عزیزی، افزود: «یکی از حوزههای امنیت که…
بیشتر بخوانید »