مبارزه با پولشویی
-
بانک و بیمه
لایحههای چهارگانه مرتبط با «گروه ویژه اقدام مالی» به چه مواردی میپردازند؟
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته (پالرمو)، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحههای چهارگانه مرتبط با «گروه ویژه اقدام مالی» یا افایتیاف (FATF) هستند. زمانی که دولت،…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری:پولشویی در ایران به شدت جریان دارد
داوود سوری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری می گویددرباره اینکه پولشویی هست، باید بگویم که مسلماً هست. بعید میدانم جایی در دنیا داشته باشیم که در آن پولشویی وجود نداشته باشد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،او می افزاید: اما مسأله مهم شدت پولشویی است. در…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
پولشویی سیار با کارتخوانهای بدون مجوز
دستگاههای کارتخوان از ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان در سایتهای آگهی به فروش میرسند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از شهروند، داشتن دستگاه کارتخوان این روزها آنقدرها هم دشوار به نظر نمیرسد. بسیاری از این دستگاهها حالا در سایتهای آگهی به فروش میرسند و…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
حجم قابلملاحظه پولشویی در اقتصاد ایران / آمار و ارقام چه میگویند؟
سخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشویی در ایران، سروصدای زیادی را در هفته گذشته به پا کرد. منتقدان وزیر امور خارجه را متهم کردند که بدون ادله و مدارک کافی، در این مورد اظهارنظر کرده است. البته مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری چندی پیش در یک نشست، با استناد به یک…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
پوستر هشتمین دوره مهمترین رویداد بانکداری و پرداخت کشور امروز رونمایی شد
پوستر هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت که با موضوع انقلاب بلاکچین در روزهای ۹ و ۱۰ بهمنماه ۹۷ در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار میشود، رونمایی شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، مهمترین هدف این همایش بحث و تبادلنظر در خصوص آخرین تحولات صنعت…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اعلام جزئیات خروج ۴ بانک ایرانی از لیست تحریمهای آمریکا
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریمهای ثانویه آمریکا را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، فرزانه رجایی سلماسی با تایید خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریمهای ثانویه آمریکا، به ایسنا…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
معرفی سامانه مبارزه با پولشویی مبتنی بر دادهکاوی در هفتمین کافه فینتک توسن
هفتمین رویداد کافه فینتک توسن با موضوع FATF و معرفی سامانه مبارزه با پولشویی AML2.0، سیزدهم آبان ماه در ساختمان شرکت توسعه سامانههای نرمافزاری نگین برگزار شد. در این رویداد، با توجه به بحث داغ پولشویی و الزامات FATF در کشور، کارشناسان شرکت دادهکاوان هوشمند توسن حضور داشتند تا ضمن…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
FATF توصیههای جدیدی درباره بیمه زندگی منتشر کرد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیههای جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسکهای مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمههای زندگی منتشر کرد. گروه ویژه اقدام مالی در روز ۲۵ اکتبر توصیه هایی را با هدف حمایت از طراحی و اجرای ریسک های مرتبط با…
بیشتر بخوانید » -
بانک
حل مشکل بانکی ایرانیان مقیم کره
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و کره از حل مشکل ایرانیان مقیم کره جنوبی برای افتتاح حساب بانکی در این کشور خبر داد. بهگزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، پویا فیروزی از حل مشکل ایرانیان مقیم کره جنوبی برای افتتاح حساب بانکی در این کشور خبر داد و به ایلنا گفت: مطابق اعلام…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
روزنامههای امروز چگونه موافقت و مخالفت خود با FATF را مطرح کردند؟
امروز، پانزدهم مهرماه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) با ۱۴۳ رای موافق و ۱۲۰ رای مخالف به تصویب مجلس رسید. امروز را شاید بتوان یکی از حساسترین روزها برای مجلس شورای اسلامی خواند؛ روزی که جناحهای مختلف سیاسی از ماهها قبل برای آن جبههگیری…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
اعتماد به بیاعتمادی: درگیری «KYC» و ارزهای رمزنگاریشده
زمانی که مسئله «بیاعتمادی» مبادلات غیرمتمرکز را یک رؤیا نشان میداد، بلاکچین به دادمان رسید و ما را قادر ساخت بدون نیاز به اعتماد، باهم مشارکت کنیم. امروز با فراگیر شدن این مهم ویژگیهای خارقالعادهی فناوری ارزهای رمزنگاریشده مثل شمشیری دو لبه عمل کرده و مزیت «گمنامی» که به مدد…
بیشتر بخوانید » -
بانک
تکذیب ادعای ارائه اطلاعات صرافی ها در قالب FATF به طرف خارجی
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف خارجی، به ویژه در حال اجرا بودن بخش های قابل توجهی از بندهای fatf واکنش نشان داده و تکذیب کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، در این اطلاعیه که در…
بیشتر بخوانید » -
بانک
رییس کل بانک مرکزی به روسیه می رود
رییس بانک مرکزی ایران به منظور اجرایی کردن توافقات مربوط به سفر اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران، امروز چهارشنبه به مسکو سفر می کند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، «عبدالناصر همتی» در این سفر با همتای روس خود و سایر مقامات روسیه دیدار و تبادل…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
تصویب لوایح مبارزه با پولشویی و پالرمو، مربوط به FATF
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که دو لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار میگیرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که دو لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته در مجمع…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
همه مشکلات بانکی به تحریمها ربطی ندارد
معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت: «در جریان بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم در ماههای گذشته با نمایندگان دراینباره رایزنی شده و نمایندگان در جریان ضرورتهای پیوستن به آن قرارگرفتهاند.» به گزارش دنیای اقتصاد، حسینعلی امیری افزود: «بااینحال درصورتیکه آنها دراینباره سؤالات و ابهاماتی داشته باشند، من وزیر…
بیشتر بخوانید » -
بانک
لزوم دریافت ضمانت از FATF
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد در شرایط کنونی تصویب CFT به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به صلاح کشور نیست و باید در مقابل آن تضمین گرفته شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، محمدرضا پورابراهیمی درباره تعیین تکلیف لوایح چهارگانه مرتبط با FATF و…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
فروش تجهیزات استخراج ارزهای رمزنگاریشده در ایران مجاز است
رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: «فروش تجهیزات استخراج ارزهای رمزنگاریشده مجاز است و استخراج ارزهای رمزنگاریشده ازجمله بیتکوین بهصورت غیرعلنی در بسیاری از سولهها انجام میشود.» به گزارش ارز دیجیتال، سید مهدی میرمهدی کمیجانی در خصوص فروش تجهیزات استخراج ارزهای رمزنگاریشده در کشور گفت: «با توجه به افزایش محبوبیت و…
بیشتر بخوانید » -
بانک
یکی دیگر از لوایح درخواستی FATF رد شد
در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری، سیاست کلی امنیت قضایی و سیاست کلی امنیت اقتصادی اعلام شده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، آیت…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
بانک سینا از پی بوم و ۴ محصول دیگر رونمایی کرد
در مراسمی با حضور مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره و هیئت عامل، مدیران و کارکنان بانک سینا، خدمات جدید این بانک در حوزه بانکداری الکترونیک به بهرهبرداری رسید. به گزارش روابط عمومی بانک سینا، مدیرعامل بانک سینا در آئین بهرهبرداری از این خدمات با اشاره به تحولات سریع حوزه فناوری اطلاعات گفت:…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
بانک مرکزی هند تشکیل کارگروه بررسی ساخت ارز رمزنگاریشده ملی را تأیید کرد
در تاریخ ۳۰ اوت، روزنامه Economics Times گزارشی مبنی بر تأیید بانک مرکزی هند (RBI) از ایجاد کارگروهی که موظف به تجزیهوتحلیل امکانسنجی صدور یک واحد ارز رمزنگاریشده بانک مرکزی (CBDC) با پشتوانه روپیه، منتشر کرد. تأسیس و تمرکز این گروه در گزارش سالانه این بانک در سال ۲۰۱۸_۲۰۱۷، با…
بیشتر بخوانید »