مبارزه با پولشویی
-
بانک
اولتیماتوم بانک مرکزی برای حساب‌های بانکی راکد
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از اول آذر اجرایی می شود. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، عبدالمهدی ارجمندنژاد افزود: مبلغ حساب های راکد در کل شبکه بانکی هشت هزار میلیارد ریال است که البته در برخی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اولتیماتوم بانک مرکزی برای حساب‌های راکد
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از اول آذر اجرایی می شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، عبدالمهدی ارجمندنژاد افزود: مبلغ حساب های راکد در کل شبکه بانکی هشت هزار میلیارد ریال است که…
بیشتر بخوانید » -
بانک
خبر خوش برای سپرده‌گذاران بالای ۲۰۰ میلیون کاسپین
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعیین تکلیف حساب‌های ۲۰۰ میلیون تومانی کاسپین گفت: کاسپین ایک موسسه مجاز فعال در آینده خواهد بود و می‌تواند کارش را ادامه دهد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، ولی الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اصلاحیه دستورالعمل ارز و اسناد بانکی همراه مسافر ابلاغ شد
«اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در این اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،…
بیشتر بخوانید » -
بانک
رصد تراکنش‌های بانکی زیر ۵ میلیارد منتفی شد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: بررسی صورت‌های مالی تراکنش‌های بانکی زیر ۵ میلیارد تومان تا سال ۹۵ منتفی شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی با رییس سازمان امور مالیاتی و روسای اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون…
بیشتر بخوانید » -
بانک
لزوم حل مسئله بررسی تراکنش‌های بانکی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار حل مشکل بررسی تراکنش‌های بانکی ۵ سال گذشته بخش خصوصی از سوی سازمان مالیاتی شد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal) به نقل از فارس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار رسیدگی به مشکل مالیاتی اصناف…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اقدامات بانک سینا برای افتتاح شعبه در مونیخ آلمان
مراسم اختتامیه پروژه انطباق بانک سینا با استانداردهای بین المللی با حضور مدیرعامل، هیات مدیره و هیات عامل، جمعی از مدیران و روسای ادارات و نماینده شرکت KPMG برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)،مدیرعامل بانک سینا در این مراسم، اجرای پروژه را اقدامی ارزشمند برشمرد که طی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
گام‌های بلند بانک ملی در مبارزه با پولشویی
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای ذیربط، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، دکتر محمد رضا حسین زاده افزود: مجموعه مقررات و ضوابط اجرایی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
آموزش قوانین مبارزه با پولشویی در بانک ملی
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: یک هزار و ۲۰۰ نفر از کارکنان بانک ملی ایران با شرکت در دوره های مجازی، استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را آموزش دیدند. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،غلامرضا پناهی با تاکید بر اجرای سیاست های هیات مدیره و مصوبات کمیته عالی مبارزه…
بیشتر بخوانید » -
بانک
انتخاب دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی
سید رضا انواری با بیشترین آرای کسب شده به عنوان دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی شورای هماهنگی بانک ها انتخاب شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک ها، سید رضا انواری رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی این بانک توانست با کسب بیشترین آراء از…
بیشتر بخوانید » -
بانک
انتخاب دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی‌بانک‌ها
سید رضا انواری با بیشترین آرای کسب شده به عنوان دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی شورای هماهنگی بانک ها انتخاب شد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک ها، سید رضا انواری رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی این بانک توانست با کسب بیشترین آراء از سوی اعضاء، به…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اسامی باجه‌های بانک ملی در ورودی و خروجی کشور
اسامی باجه‌های بانک ملی مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور در چارچوب دستورالعمل ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار همراه مسافر اعلام شد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه طی بخشنامه‌ای به ناظران گمرکات استان ها و مدیران کل گمرکات…
بیشتر بخوانید » -
بانک
آغاز هم‌اندیشی‌مدرسان‌پولشویی بانک‌ملی
نشست دو روزه هم اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صبح امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، پیش از این دوره مقدماتی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای همه کارکنان این بانک برگزار شده بود. نشست…
بیشتر بخوانید » -
بانک
آغاز هم‌اندیشی مدرسان‌پولشویی در بانک‌ملی
نشست دو روزه هم اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صبح امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، پیش از این دوره مقدماتی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای همه کارکنان این بانک برگزار…
بیشتر بخوانید » -
بانک
کوثر در اولین المپیاد علمی بانک‌ها اول شد
موسسه اعتباری کوثر در اولین المپیاد علمی کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی توانست با افتخار رتبه اول این رویداد علمی را به خود اختصاص دهد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، براساس اعلام رسمی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، موسسه کوثر با امتیاز ۷۶۹.۵ از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانک سینا پول‌های کثیف را رصد می‌کند
بانک سینا در اجرای تکالیف قانونی مقرر با تدوین دستورالعمل مبارزه با پولشویی و ابلاغ به شعب و تشکیل کمیته های عالی و تخصصی، ساز و کار لازم جهت پیشگیری از این جرم را فراهم کرده است. به گزارش خبرنگار بنکر (ecoideal)،یک سال پیش با انجام مذاکرات فشرده میان مسئولان…
بیشتر بخوانید » -
بانک
رد مسدود شدن حساب ایرانیان در چین
سفیر ایران در چین در واکنش به ایجاد برخی محدودیت های بانکی و مسدود شدن حساب‌های بانکی ایرانیان مقیم چین و ارتباط داشتن آن با تحریم های آمریکا گفت: این موضوع هیچ ارتباطی با تحریم های اخیر آمریکا علیه کشورمان ندارد و واقعیت آنگونه که عنوان می شود، نیست. به‌گزارش…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مجمع استانی بانک قوامین برگزار شد
مجمع استانی بانک قوامین با موضوع بررسی عملکرد استان کرمانشاه در سالن کنفرانس بانک در اداره مرکزی برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، در این مجمع که با هدف بررسی عملکرد مدیریت شعب استان کرمانشاه در بخش های مختلف به ریاست مدیرعامل محترم بانک و حضور معاونت…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اخذ مالیات از پول قبل از ورود به بانک‌ها
یک اقتصاددان می گوید، نظام مالیاتی باید به گونه ای در کشور پیشرفت کند که مالیات درآمد افراد باید پیش از ورود به سیستم بانکی و سپرده گذاری اخذ شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،مهدی پازوکی درباره برخی ایده ها برای اخذ مالیات از سپرده های بانکی به…
بیشتر بخوانید » -
بانک
عبور آرام ایران از ریسک‌های بانکی
گرچه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران را یک سال دیگر تعلیق کرده اما به گفته کارشناسان این یکسال فرصت خوبی است که شبکه بانکی ایران خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، درست یک سال پیش، فرصتی برای…
بیشتر بخوانید »
