پولشویی
-
صنعت، معدن، تجارت
بخشنامه شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد
بخشنامه جدید شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک، در بخشنامه جدیدی، مقررات مربوط به پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از مهر ، سرهنگ تورج…
بیشتر بخوانید » -
بانک
زنگ خطر ۲۰۰۰ میلیاردی تمساح خلیج فارس برای شبکه بانکی
با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر «تمساح خلیج فارس» در دو سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی تصریح کرد که در این مورد قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته و با آیین‌نامه جدید، نظارت…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد. به گزارش آرمان اقتصادی، با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موضوع نامه شماره ١٤٧٦٥٣ مورخ ۹۷.۱۱.۶ ریاست محترم جمهوری و همچنین آئین‌نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
لوکس نشینی و لاکچری سواری مالیات دارد/ گام مجلس در لایحه بودجه برای افزایش شفافیت تراکنش های بانکی
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون، مساکن دارای ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودروهای دارای ارزش بالاتر از یک میلیارد تومان باید مالیات پرداخت کنند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 در…
بیشتر بخوانید » -
بانک
فراخوان مقاله نویسی در حوزه مبارزه با پولشویی
بانک ملی ایران فراخوان مقاله نویسی با موضوع مبارزه با پولشویی داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، فراخوان مقاله نویسی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق در سطح جامعه و با هدف بهره گیری از توان تخصصی عموم مشتریان و…
بیشتر بخوانید » -
کسب و کار
-
بانک
محرمانگی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز/اتهام، پولشویی است؟
معاون اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه مداخله در بازار ارز از سوی بانک مرکزی، مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز ندارد، دلایل ضرورت محرمانگی شیوه مداخله بانک مرکزی در بازار را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از مهر، پرونده احمد عراقچی، معاون ارزی بانک…
بیشتر بخوانید » -
بانک
ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی ملغی شد
شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، طبق اعلام وزارت اقتصاد و دارایی در آخرین جلسه شورای عالی مقابله با…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
سرازیر شدن طلای کثیف به بازارها با شمش‌های طلای با برندهای تقلبی
شمش‌های طلایی که به طور فریبکارانه‌ای دارای لوگوی پالایشگاههای معتبر هستند، برای ورود طلای غیرقانونی یا قاچاق به بازارهای جهان و پولشویی، تولید می‌شوند. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از رویترز، مدیران بانک‌ها و پالایشگاههای طلا به رویترز گفتند که بحران جعل شمش‌های طلا بازارهای طلای جهان را در برگرفته…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
شکایت مالزی از 17 مقام مشهورترین بانک آمریکایی در ارتباط با پولشویی
ازCBS گزارش داد دولت مالزی امروز علیه 17 مقام کنونی و سابق بانک گلدمن ساکس آمریکا به دلیل دست داشتن در یک پولشویی بزرگ در این کشور اعلام دعوی قضایی کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از فارس، دولت مالزی امروز علیه 17 مقام کنونی و سابق سه…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اجرای دقیق قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
سخنرانان اولین همایش تخصصی و آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که امروز در بانک ملی ایران آغاز شد، بر لزوم رعایت حداکثری قوانین داخلی و خارجی مرتبط با این حوزه تاکید کردند. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در ابتدای این…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مدیرعامل بانک ملی:از طهارت سازمان خودوشبکه پولی کشور صیانت میکنیم
اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این همایش امروز با قرائت پیام مدیرعامل بانک در مشهد و با حضور تنی چند از مدیران امور،…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
دوبی چگونه به ابزار تشدید فشارهای تحریمی علیه ایران تبدیل شد؟
یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به بحران مالی ۲۰۰۸ در دوبی، تاثیر این بحران در شکل گیری مناسباتی برای کارا کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مجید شاکری در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به بحران مالی ۲۰۰۸ در دوبی، تاثیر این…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
سندیکای پولشویی در اسپانیا که از دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین برای پرداخت قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کرد
با استناد به گزارش «بلومبرگ»، پلیس اسپانیا ادعا می‌کند که در تلاش‌های اخیرش برای انحلال یک سندیکای پولشویی، دریافته که در قوانین ضدپولشویی اروپا، روزنه‌ای وجود دارد. لازم به ذکر است که سندیکای نامبرده از دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین برای انجام پرداخت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کرده است. به…
بیشتر بخوانید » -
بانک
فرار مالیاتی یکی از مصادیق پولشویی است
در شرایط تحریم یکی از راه های جبران درآمد دولت، تسهیل خدمات عمومی و رفع کسری بودجه از طریق اخذ کامل و مطابق با قوانین مالیاتها است و بر این اساس، فرار مالیاتی جزء جرایم بسیار مهم در کشور محسوب می شود. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از روابط…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد لیست خاکستری پولشویی برای عربستان
اتحادیه اروپا در تلاش است اصلاحاتی اساسی در لیست سیاه پولشویی ایجاد کند که به عربستان اجازه دهد از لیست سیاه به لیست جدید خاکستری منتقل شود. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از رویترز، یک سند محرمانه اتحادیه اروپا نشان می‌دهد این اتحادیه در تلاش است اصلاحاتی اساسی در…
بیشتر بخوانید » -
بانک
دریافت منافع سپرده‌های ممتاز منوط به ثبت‌نام در «سجام» است
رییس اداره کل بازاریابی بانک مسکن با تاکید بر ضرورت ثبت‌نام مشتریان در سامانه «سجام»، گفت: فروش اوراق سپرده‌های ممتاز منوط به ثبت‌نام در این سامانه است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، سامانه سجام در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی (مصوب…
بیشتر بخوانید » -
بانک
6 میلیون شماره حساب فعال در زمینه پولشویی و قاچاق/حدود ۱۰۰ هزار شماره حساب باقی مانده است
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه از تعداد ۶ میلیون شماره حساب فعال در بحث پولشویی و قاچاق حدودا ۱۰۰ هزار شماره حساب دیگر باقی مانده است که به زودی مسدود می‌شوند، گفت: شاید بعضی از این شماره حساب‌ها مربوط به همین افرادی…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
کارت‌خوان‌های خارج از کشور و پولشویی / بانک مرکزی چه کرده است؟
دلالان بازار ارز به‌خصوص در التهابات ارزی اخیر از هر امکانی برای خریدوفروش ارز بهره برده‌اند. یکی از این ابزارها که نقل‌وانتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های کارت‌خوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دادند. اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و…
بیشتر بخوانید »