مبارزه با پولشویی
-
بانک و بیمه
کریمی: طرح جامع اطلاعات بانک ملی ایران به‌زودی نهایی می‌شود
عضو هیئت‌مدیره بانک ملی ایران گفت: «طرح جامع اطلاعات بانک ملی ایران به‌زودی نهایی می‌شود.» به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، برات کریمی بابیان اینکه از دیرباز اطلاعات متنوع و پراکنده‌ای گاه به قدمت عمر ۹۰ ساله در بانک وجود داشته است، افزود: «بسته به شرایط، بخشی از این…
بیشتر بخوانید » -
بانک
۴۰ روز تا پایان مهلت FATF به ایران
هر چند که FATF سازمانی کمتر شناخته شده است اما دارای نفوذ و قدرت فراوانی است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir) به نقل از میدل ایست مانیتور، کارگروه ویژه اقدام مالی، سازمانی بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط کشورهای عضو گروه ۷ (آمریکا، انگلیس، ژاپن،…
بیشتر بخوانید » -
بانک
آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF
رییس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب و ابلاغ شد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)،الهیار ملکشاهی در خصوص آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: لایحه اصلاح…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
محصولات جدید داده‌ورزی سداد با حضور مدیران بانک ملی رونمایی شد
در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل، معاون فناوری اطلاعات و مدیرکل عملیات بانکی بانک ملی ایران و مدیران ارشد شرکت داده‌ورزی سداد در محل این شرکت، پروژه‌ها و محصولات جدید شرکت سداد رونمایی شد و روند پیشرفت پروژه‌های فناوری اطلاعات موردبررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت داده‌ورزی سداد، در…
بیشتر بخوانید » -
بانک
هشدار: اطلاعات حساب بانکی خود را به دیگران ندهید
مدیر بازرسی و تطبیق بانک سامان به شهروندان توصیه کرد درصورت درخواست افراد ناشناس مبنی‌بر استفاده از سپرده یا کارت بانکی‌شان، اکیدا از همکاری با این افراد پرهیز کنند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، سیامک شهباززاده با اعلام این مطلب تصریح کرد: مطابق با ماده ۲ قانون مبارزه…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اطلاعات حساب بانکی خود را به دیگران ندهید
مدیر بازرسی و تطبیق بانک سامان به شهروندان توصیه کرد درصورت درخواست افراد ناشناس مبنی‌بر استفاده از سپرده یا کارت بانکی‌شان، اکیدا از همکاری با این افراد پرهیز کنند. به گزارش آرمان اقتصادی، سیامک شهباززاده در گفت‌وگو با «سامان رسانه» با اعلام این مطلب تصریح کرد: مطابق با ماده ۲…
بیشتر بخوانید » -
بانک
شرط ارتقاء جایگاه بانکداری ایران در جهان
یک کارشناس مبارزه پولشویی با تاکید بر لزوم ارتقاء جایگاه بانکداری ایران در جهان، فعالیت در عرصه بین الملل را مشروط به رعایت الزاماتی دانست. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)،فاطمه مهجوریان درباره فعالیت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایبِنا توضیح داد: بدنه اصلی گروه ویژه اقدام مالی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اعلام سیاست نهایی ارزهای رمزنگار تا پایان شهریور ۹۷
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: مجموعه بانک مرکزی به زمانبندی اعلام شده یعنی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ برای اعلام سیاست نهایی ارزهای رمزنگار مقید است. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)،، ناصر حکیمی با اشاره به زمانبندی قبلی اعلام شده توسط بانک مرکزی به منظور تعیین سیاست نهایی برای ارزهای رمزنگاری…
بیشتر بخوانید » -
بانک
شبکه اطلاع رسانی بین المللی پولشویی(IMOLIN)
شبکه اطلاع رسانی بین المللی پولشویی (IMOLIN) یک منبع و مرجع جامع تحقیقاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم (AML/CFT) است. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، شبکه اطلاع رسانی بین المللی پولشویی (IMOLIN) یک منبع و مرجع جامع تحقیقاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم…
بیشتر بخوانید » -
بانک
کارنامه بانک ملی در مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)،بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانک‌های ما از استانداردهای روز دنیا عقب افتاده‌اند
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداشت‌های نادرستی از بحث FATF وجود دارد، گفت: راه برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی استفاده از استانداردهای روز دنیا است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، ولی الله سیف درباره بحث‌های مطرح شده در مورد قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با…
بیشتر بخوانید » -
بانک
انتشار تازه ترین شماره مجله بانک ملی
تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر «شستشوی کثیف، ممنوع» منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، در این پرونده به ابعاد مختلف و اقدامات متنوع مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران پرداخته شده و کارکنان اداره کل مبارزه…
بیشتر بخوانید » -
بانک
رونمایی از سامانه استعلام پست در بانک دی
سامانه استعلام پست بانک دی با مشارکت معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک و اداره مبارزه با پولشویی در راستای کاهش ریسک از ناحیه مشتریان پر خطر و اجرای سیاست های پیشگیرانه پولشویی و به منظور تکمیل فرآیند شناسایی کامل مشتریان (CDD) رونمایی شد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در این…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مبارزه با پول‌های کثیف
*کاظم اوحدی آیا ۴ لایحه پیشنهادی دولت در راستای FATF است؟ بلی، خیر. خیر، زیرا جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از شرع مقدس اسلام و براساس اصل ۴۹ قانون اساسی موظف است با پول‌های کثیف مبارزه کند. دستور صریح مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده‌ای، مبارزه با فساد توسط روسای…
بیشتر بخوانید » -
بانک
FATF با برجام مرتبط نیست
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: FATF ارتباط مستقیمی با برجام پیدا نمی‌کند، اما بهانه عدم همکاری با نظام مالی و بانکی را رقم خواهد زد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، علاءالدین بروجردی درخصوص ابعاد لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
چرا سیاست‌گذار پولی معامله ارزهای رمزنگاری شده را ممنوع کرد؟
بابک صحراگرد؛ هفته‌نامه تجارت‌فردا / چندی پیش بانک مرکزی استفاده از بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده را برای مراکز پولی و بانکی کشور ممنوع اعلام کرد. دلیل ابلاغ این ممنوعیت امکان استفاده از این ارزهای رمزنگاری شده در جابه‌جایی مجرمانه پول در قالب پولشویی و تأمین مالی تروریسم عنوان‌شده…
بیشتر بخوانید » -
بانک
تعریف مجلس از عملیات مشکوک پولشویی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه خود در قانون مبارزه با پولشویی «معاملات و عملیات مشکوک» در جرم پولشویی را تعریف کردند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح بند پ ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی تصویب کردند…
بیشتر بخوانید » -
بانک
ابلاغ مقررات گمرکی ارز همراه مسافر +سقف مجاز نقل و انتقال ارز
گمرک با ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ارز همراه مسافر به گمرکات اعلام کرد: خروج ارز،اسناد بانکی و اوراق همراه مسافر تا سقف ۵۰۰۰یورو از مرزهای هوایی و تا سقف ۲۰۰۰یورو از سایر مرزها مجاز است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در ابلاغیه ای که به امضای مدیر کل مرکز…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانک سامان، بهترین گزینه برای تعاملات بین‌المللی است
مدیر اجرایی «دویچه فورفیت» گفت: بانک‌های جهان به‌دنبال تعامل با بانک‌های خصوصی ایران هستند و بانک سامان با داشتن نیروهای متخصص، از بهترین بانک‌های ایران برای تعاملات بین‌المللی است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، دکتر بهروز عبدالوند مدیر اجرایی شرکت «DF Deutsche Forfait AG» آلمان با اعلام این…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اخذ تضامین بانکی از اروپا
*دکتر محمدهاشم بت‌شکن تحریم‌های ظالمانه علیه کشور به بهانه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای نشان داد که چگونه می‌توان با ایجاد اجماع جهانی و استفاده از ظرفیت پیچیده و یکپارچه نظام مالی-بانکی جهان، صحنه جنگ دیپلماسی را به نبرد تمام عیار اقتصادی تبدیل کرد. به‌نظر می‌رسد که نظام بانکی نتوانست از بستر…
بیشتر بخوانید »
