پولشویی
-
بانک
مبارزه با پولشویی الزامی است
*الهوردی رجایی/دبیرکل اسبق سازمان بورس از سال ۱۳۸۳ تا کنون در تمامی بانکها و موسسات مالی رعایت مقررات مبارزه با پولشویی امری الزامی است. در هر سازمان و موسسه مالی یک مسئول برای اجرای مبارزه با پولشویی باید انتخاب شود تا ناظر بر رعایت اجرای این قانون باشد. حسابرسان هم…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مبارزه با پولشویی در بانک قرض الحسنه مهر
دوره تربیت مدرس” مبارزه با پولشویی” موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با حضور توکلی مدیر امور استان ها، رحیمی سرپرست اداره مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک، مجیدی رئیس دایره آموزش و جمعی از کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران در محل سالن اجتماعات ساختمان ادارات مرکزی برگزار شد. به…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
دویچه بانک آلمان ۶۳۰ میلیون دلار جریمه شد
بزرگ ترین بانک آلمان به اتهام پول شویی و دستکاری در اسناد مالی از سوی نهادهای رسمی آمریکا و انگلیس به پرداخت ۶۳۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت دارایی آمریکا و نیز دفتر امور دارایی بریتانیا، بانک «دویچه» آلمان را به دلیل…
بیشتر بخوانید » -
بانک
۳ بانک خصوصی در روسیه تعطیل شد!
بانک مرکزی روسیه ،مجوز ۳ بانک خصوصی را در این کشور باطل کرد. به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker) از وستی، بانکهای «تالمنکا»، «سیریوس» و «نواتسیا» به دلیل کاهش سرمایه اولیه، عدم ارایه خدمات مناسب به مشتریان و پولشویی تعطیل شدند. همچنین بانک تالمنکا به نقل و انتقال پول های حاصل…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اعتراض به تاریخ انقضای کارتهای بانکی
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به الزام ماجعه دارندگان کارت های بانکی به بانکها گلایه و اعتراض کرد که اگر بنابر نیاز سیستم بانکی، کارت بانکی شخصی قرار شد تعویض شود، چرا مصرف کنندگان باید هزینه آن را هرچند اندک، بپردازند؟ به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،سازمان حمایت مصرفکنندگان…
بیشتر بخوانید » -
بانک
موانع مبارزه با پولشویی در ایران
سازمانهای بینالمللی اصول و استانداردهایی را برای مبارزه موثر با پولشویی ارائه کردند. برای پیادهسازی این اصول و استانداردها لازم است نهاد مبارزه با پولشویی ایجاد شود تا مانع ورود پولهای ناشی از اعمال مجرمانه به اقتصاد شود. به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، پدیده پولشویی به هر اقدامی که موجب…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانکها اولین مقصد برای تطهیر پول هستند
عضو هیات مدیره بانک رفاه با بیان اینکه بانکها عمدتا ًاولین مقصد برای تطهیر پول توسط تبهکاران هستند، اظهار داشت بانکها در هر سه مرحله جایگذاری، لایه گذاری و ادغام پول کثیف مقصد پولشویان است. به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی،دوزادهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی نظام بانکی کشور…
بیشتر بخوانید »
