پولشویی
-
بانک
کوثر در اولین المپیاد علمی بانک‌ها اول شد
موسسه اعتباری کوثر در اولین المپیاد علمی کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی توانست با افتخار رتبه اول این رویداد علمی را به خود اختصاص دهد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، براساس اعلام رسمی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، موسسه کوثر با امتیاز 769.5 از مجموع 1000 امتیاز…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانک سینا پول‌های کثیف را رصد می‌کند
بانک سینا در اجرای تکالیف قانونی مقرر با تدوین دستورالعمل مبارزه با پولشویی و ابلاغ به شعب و تشکیل کمیته های عالی و تخصصی، ساز و کار لازم جهت پیشگیری از این جرم را فراهم کرده است. به گزارش خبرنگار بنکر (ecoideal)،یک سال پیش با انجام مذاکرات فشرده میان مسئولان…
بیشتر بخوانید » -
بانک
از بزرگترین بانک استرالیا بازجویی می‌شود
کمیسیون امنیت و سرمایه گذاری استرالیا بزرگ ترین بانک این کشور را به دلیل تراکنش های ناسازگار با سیستم بانکداری استرالیا و احتمالا انجام پولشویی و فاینانس تروریسم مورد بازجویی قرار می دهد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، به نقل از خبرگزاری فرانسه، رگولاتور استرالیا اعلام کرد، تحقیقات…
بیشتر بخوانید » -
بانک
رد مسدود شدن حساب ایرانیان در چین
سفیر ایران در چین در واکنش به ایجاد برخی محدودیت های بانکی و مسدود شدن حساب‌های بانکی ایرانیان مقیم چین و ارتباط داشتن آن با تحریم های آمریکا گفت: این موضوع هیچ ارتباطی با تحریم های اخیر آمریکا علیه کشورمان ندارد و واقعیت آنگونه که عنوان می شود، نیست. به‌گزارش…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مجمع استانی بانک قوامین برگزار شد
مجمع استانی بانک قوامین با موضوع بررسی عملکرد استان کرمانشاه در سالن کنفرانس بانک در اداره مرکزی برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، در این مجمع که با هدف بررسی عملکرد مدیریت شعب استان کرمانشاه در بخش های مختلف به ریاست مدیرعامل محترم بانک و حضور معاونت…
بیشتر بخوانید » -
بانک
کدام حساب‌های ایرانیان در چین بسته شد؟
براساس اعلام اتاق بازرگانی ایران و چین، ایرانیانی که در چین بدون مجوز با حساب شخصی شان فعالیت تجاری انجام می‌دهند از سوی چینی‌ها حساب‌شان بسته می‌شود. به‌گزارش آرمان اقتصادی، طی روزهای اخیر خبرهای مبنی بر بسته شدن حساب ایرانیان در چند بانک چینی منتشر شد. بر این اساس اعلام…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
صندوق بین المللی پول بیش از ۲ میلیارد دلار به عراق وام داده است
مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول گفت: تاکنون بیش از ۲ میلیارد دلار به عراق در راستای توسعه اهداف اقتصادی این کشور، وام اعطاء شده است. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول گفت: با پرداخت وام تقریبا ۸۲۵ میلیون دلاری به دولت عراق…
بیشتر بخوانید » -
بانک
عبور آرام ایران از ریسک‌های بانکی
گرچه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران را یک سال دیگر تعلیق کرده اما به گفته کارشناسان این یکسال فرصت خوبی است که شبکه بانکی ایران خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، درست یک سال پیش، فرصتی برای…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بزرگترین مانع ادغام بانکداری ایران با جهان
یک سال پیش با انجام مذاکرات فشرده میان مسئولان وزارت اقتصاد ایران با گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF، ایران برای مدت ۱۲ ماه از فهرست سیاه این گروه خارج شد تا دراین فرصت با اجرای بخشی از دستورالعمل‌ها و استانداردهای مرتبط با مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
کارشکنی بانک‌های خارجی از کجا آب می‌خورد؟
مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد که موضوع ایران در دستور کار نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که اواخر خرداد ماه جاری (۱۸ ژوئن) در اسپانیا برگزار می شود. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،«حسین یعقوبی» یادآور شد: این گروه بین المللی در نشست سال گذشته…
بیشتر بخوانید » -
بانک
رایزنی برای تغییر شرایط وام‌های خارجی
یک مقام دولتی با بیان اینکه علت اصلی توقف فاینانس کشورهای چین و کره شرایط یک طرفه براساس تحریم و تصمیم کمیته اوفک است، گفت: رایزنی برای تغییر شرایط وام‌های خارجی ادامه دارد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)،یک مقام آگاه دولتی در مورد قرارداد وام‌ها و مشکلات مالی…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
پشت صحنه اختلالات ارزی
سختگیری کشورهای همسایه بر فعالان اقتصادی ایرانی، یکی از موضوعات بحث کارشناسان در روزهای اخیر بود. دایره این محدودیت‌ها به نقل‌وانتقالات ارزی صادرکنندگان غیرنفتی نیز کشیده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این رفتار، دو منشا سیاسی و حرفه‌ای می‌تواند داشته باشد. از منظر سیاسی، عدم تعامل در سطح عالی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
شفافیت مالی لازمه فعالیت در بازار پول
رئیس هیات مدیره بانک اقتصادنوین گفت: پیاده‌سازی دقیق حاکمیت شرکتی، کاهش ریسک و افزایش شفافیت مالی را به همراه خواهد داشت. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،رئیس هیات مدیره بانک اقتصادنوین با اشاره به لزوم نظارت‌های درون سازمانی گفت: لازمه پیاده‌سازی دقیق حاکمیت شرکتی توجه به الگوهای کاهش ریسک در سازمان‌های ارایه…
بیشتر بخوانید » -
بانک
پول ایران در بانک‌های چین بلوکه نشده است
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیان این که پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک های چین باقی نمانده و بلوکه نشده است، گفت: به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،مهدی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
رتبه اعتباری بانک‌های ایران پایین آمد
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی‌ترورویسم، رتبه اعتباری بانک‌های ما را پایین آورد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)،کامران ندری در مورد ورود مستر کارت‌ها به ایران به ایلنا اظهار داشت: در دنیا از حدود…
بیشتر بخوانید » -
بانک
احتمال توقف دائمی اقداماتFATFعلیه ایران
معاون وزیر اقتصاد از احتمال توقف دائمی اقدامات مقابله‌ای FATF بر علیه ایران در نشست ماه ژوئن آتی بر اساس درخواست ایران خبرداد و گفت: باید اقدامات مقابله‌ای بر علیه ایران به صورت دائمی کنار گذاشته شود و این درخواستی است که ایران دارد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،حسین قضاوی درباره…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
آمریکا پرونده پولشویی روسیه را بست
یک گروه شرکت‌های روسی توافق کردند حدود ۶ میلیون دلار پرداخت کنند تا پرونده سیاسی شده پول شویی ۲۳۰ میلیون دلاری مرتبط با تقلب مالیاتی خود را خاتمه دهند. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از رویترز، دادستان فدرال نیویورک از حل و فصل خارج از انتظار این پرونده بین…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانک مرکزی روسیه مجوز ۲ بانک را لغو کرد
بانک مرکزی روسیه مجوز فعالیت دو بانک «اینترکوپ » و «اینفورم پروگرس» را لغو کرد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL) به نقل از تاس، این دوبانک به دلیل ارایه کیفیت پایین خدمات بانکداری، ریسک پذیری سرمایه، کاهش سرمایه اولیه و همچنین پولشویی تعطیل شدند. در حدود هزار بانک دولتی و خصوصی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانک سامان دوره آموزشی ICA برگزار کرد
بانک سامان به عنوان نخستین بانک ایرانی دوره‌های آموزشی بین‌المللی تطبیق و پیشگیری از جرایم مالی جهانی را برگزار کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، به دنبال برگزاری همایش بین‌المللی تطبیق و مبارزه با پولشویی، هماهنگی قوانین داخلی و بین‌المللی در سال 1394 و به دنبال تاکید هیات‌مدیره…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مالیات تراکنش‌های مشکوک بانکی وصول شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وصول ۳۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از محل کشف و شناسایی تراکنش‌های مشکوک بانکی در سال گذشته خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، سید کامل تقوی‌نژاد با بیان اینکه مهمترین برنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت:…
بیشتر بخوانید »