پولشویی
-
بانک
۴۰ روز تا پایان مهلت FATF به ایران
هر چند که FATF سازمانی کمتر شناخته شده است اما دارای نفوذ و قدرت فراوانی است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir) به نقل از میدل ایست مانیتور، کارگروه ویژه اقدام مالی، سازمانی بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط کشورهای عضو گروه ۷ (آمریکا، انگلیس، ژاپن،…
بیشتر بخوانید » -
بانک
آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF
رییس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب و ابلاغ شد. بهگزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)،الهیار ملکشاهی در خصوص آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: لایحه اصلاح…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
اهمیت استفاده از ارزهای رمزنگاریشده در کشور / آیا زیرساختهای لازم برای پذیرش ارزهای رمزنگاریشده در کشور وجود دارد؟
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از تعیین تکلیف ارزهای رمزنگاریشده تا پایان شهریورماه خبر داد؛ سخنی که گمانهزنیها را درباره ورود ارزهای رمزنگاریشده که پیشازاین غیرقانونی بودند به کشور مطرح کرده است. ارزهای رمزنگاریشده که زمانی تبادلشان در کشور ممنوع بود، حالا در شرایط تحریم قرار است به…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
بیانیه اتاق ایران درباره پیوستن به گروه کاری FATF
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست امروز خود با صدور بیانیهای بر ضرورت پیوستن ایران به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی (FATF) تاکید کردند. به گزارش آرمان اقتصادی، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست امروز خود با…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
تصویب FATF نرخ ارز را کاهش میدهد
پازوکی اظهار داشت: اگر امریکا از برجام هم خارج نشده بود، باز ما برای همکاری با سیستم بانکی باید قوانین بین المللی را میپذیرفتیم. FATF مانند FIFA در فوتبال است. از همین روی برای کار در نظام پولی و بانکی جهان باید همانند ۱۹۴ کشور از قوانین آن تبعیت کنیم،…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
شرایط واردات طلا، ارز و طلای خام
گمرک در بخشنامه ای اعلام کرد واردات کالا با رویه بانکی منوط به تایید سازمان حمایت مصرفکنندگان است. به گزارش آرمان اقتصادی، گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد: ترخیص کالاهای وارداتی با رویه بانکی منوط به تاییدیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مبنی بر…
بیشتر بخوانید » -
بانک
جزئیات جلسه صرافان در بانک مرکزی اعلام شد
بر اساس جلسهای که میان صرافان و بانک مرکزی برگزار شد، مقرر شده صرافیها تمامی خریدهای ارزِ اسکناس خود را در سامانه سنا ثبت کرده و با یک درصد سود از طریق همان سامانه به فروش برسانند. بهگزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، در جلسهای که پنجشنبه گذشته در بانک مرکزی با…
بیشتر بخوانید » -
بانک
عدم انتقال اطلاعات بانکی با FATF
رییس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد که مقررات FATF باعث نمی شود که اطلاعات پولی و بانکی به جایی داده شود بلکه این مقررات باعث ایجاد شفافیت می شوند. بهگزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، فریال مستوفی گفت: لازمه پیوستن ایران به…
بیشتر بخوانید » -
بانک
ضربالاجل برای مسدودسازی حسابهای بیهویت بانکی
با پایان یافتن مهلت بانک مرکزی برای بانکها به منظور تعیین تکلیف حسابهای بدون هویت، به زودی تمامی این حسابها در صورت عدم رسیدگی، مسدود و غیرفعال خواهند شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، سال ۱۳۹۴ بود که ولی الله سیف – رئیس کل سابق بانک مرکزی –…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اصلاح ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد. بهگزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، ماده (۳) دستورالعمل اشاره شده به این صورت اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
جوزف استیگلیتز اقتصاددان برنده جایزه نوبل: پتک مقررات بر فرق بیتکوین فرو خواهد آمد!
طرفداران ارزهای رمزنگاریشده، مانند بیتکوین، میگویند پول دیجیتال و بلاکچین و دفترکل عمومی (Public Ledger) در قلب آن، زندگی روزانه ما را متحول خواهند کرد؛ از انجام تراکنشها گرفته تا بهرهبرداری از اطلاعات شخصی. اما منتقدین در مورداستفاده از این دارایی مالی که هیچ نظارت و مرکز مدیریتی ندارد هشدار…
بیشتر بخوانید » -
بانک
هشدار: اطلاعات حساب بانکی خود را به دیگران ندهید
مدیر بازرسی و تطبیق بانک سامان به شهروندان توصیه کرد درصورت درخواست افراد ناشناس مبنیبر استفاده از سپرده یا کارت بانکیشان، اکیدا از همکاری با این افراد پرهیز کنند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، سیامک شهباززاده با اعلام این مطلب تصریح کرد: مطابق با ماده ۲ قانون مبارزه…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
۲۰۰ حساب بانکی مرتبط با سایتهای شرطبندی مسدود شد
رییس پلیس فتا تهران بزرگ ضمن هشدار نسبت به پولشویی در سایتهای شرطبندی از مسدود شدن بیش از ۲۰۰ حساب مرتبط با حدود ۱۰۰ سایت قمار و شرطبندی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سرهنگ تورج کاظمی؛ رییس پلیس فتا تهران بزرگ درباره سایتهای شرطبندی که با توجه…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
۲۰۰ حساب مرتبط با سایتهای شرطبندی مسدود شد
رییس پلیس فتا تهران بزرگ ضمن هشدار نسبت به پولشویی در سایتهای شرطبندی از مسدود شدن بیش از ۲۰۰ حساب مرتبط با حدود ۱۰۰ سایت قمار و شرطبندی خبر داد. به گزارش آرمان اقتصادی، سرهنگ تورج کاظمی؛ رییس پلیس فتا تهران بزرگ درباره سایتهای شرطبندی که با توجه به برگزاری…
بیشتر بخوانید » -
بانک
شرط ارتقاء جایگاه بانکداری ایران در جهان
یک کارشناس مبارزه پولشویی با تاکید بر لزوم ارتقاء جایگاه بانکداری ایران در جهان، فعالیت در عرصه بین الملل را مشروط به رعایت الزاماتی دانست. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)،فاطمه مهجوریان درباره فعالیت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایبِنا توضیح داد: بدنه اصلی گروه ویژه اقدام مالی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اعلام سیاست نهایی ارزهای رمزنگار تا پایان شهریور ۹۷
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: مجموعه بانک مرکزی به زمانبندی اعلام شده یعنی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ برای اعلام سیاست نهایی ارزهای رمزنگار مقید است. بهگزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)،، ناصر حکیمی با اشاره به زمانبندی قبلی اعلام شده توسط بانک مرکزی به منظور تعیین سیاست نهایی برای ارزهای رمزنگاری…
بیشتر بخوانید » -
بانک
شبکه اطلاع رسانی بین المللی پولشویی(IMOLIN)
شبکه اطلاع رسانی بین المللی پولشویی (IMOLIN) یک منبع و مرجع جامع تحقیقاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم (AML/CFT) است. بهگزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، شبکه اطلاع رسانی بین المللی پولشویی (IMOLIN) یک منبع و مرجع جامع تحقیقاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم…
بیشتر بخوانید » -
بانک
کارنامه بانک ملی در مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)،بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانکهای ما از استانداردهای روز دنیا عقب افتادهاند
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداشتهای نادرستی از بحث FATF وجود دارد، گفت: راه برقراری ارتباط با بانکهای بینالمللی استفاده از استانداردهای روز دنیا است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، ولی الله سیف درباره بحثهای مطرح شده در مورد قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با…
بیشتر بخوانید » -
بانک
انتشار تازه ترین شماره مجله بانک ملی
تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر «شستشوی کثیف، ممنوع» منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، در این پرونده به ابعاد مختلف و اقدامات متنوع مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران پرداخته شده و کارکنان اداره کل مبارزه…
بیشتر بخوانید »
