تروریسم
-
بانک
آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF
رییس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب و ابلاغ شد. بهگزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)،الهیار ملکشاهی در خصوص آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: لایحه اصلاح…
بیشتر بخوانید » -
بانک
راههای اروپا و ایران برای حفظ روابط بانکی
ممکن است سوئیفت به خاطر تحریمهای آمریکا مجبور شود دسترسی ایران به این سیستم را در آبان ماه قطع کند، اما راهکارهایی برای تداوم همکاری بانکی ایران و اروپا وجود دارد. بهگزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com) به نقل از دویچه وله، سوئیفت یک سیستم پرداخت بینالمللی مستقل در بلژیک است که…
بیشتر بخوانید » -
بانک
عدم انتقال اطلاعات بانکی با FATF
رییس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد که مقررات FATF باعث نمی شود که اطلاعات پولی و بانکی به جایی داده شود بلکه این مقررات باعث ایجاد شفافیت می شوند. بهگزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، فریال مستوفی گفت: لازمه پیوستن ایران به…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اصلاح ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد. بهگزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، ماده (۳) دستورالعمل اشاره شده به این صورت اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که…
بیشتر بخوانید » -
بانک
نقدینگی؛ شمشیر دو لبه
مهدی پازوکی میگوید: استفاده از فرصت پیش آمده برای خروج از انزوا و پیوستن به افایتیاف ضروری است. بهگزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه پیوستن به این کنوانسیون منافع ملی ایران را حفظ می کند، ادامه داد:این اقدام برای پیشگیری از انزوای ایران ضروری…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانکهای ما از استانداردهای روز دنیا عقب افتادهاند
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداشتهای نادرستی از بحث FATF وجود دارد، گفت: راه برقراری ارتباط با بانکهای بینالمللی استفاده از استانداردهای روز دنیا است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، ولی الله سیف درباره بحثهای مطرح شده در مورد قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با…
بیشتر بخوانید » -
بانک
انتشار تازه ترین شماره مجله بانک ملی
تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر «شستشوی کثیف، ممنوع» منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، در این پرونده به ابعاد مختلف و اقدامات متنوع مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران پرداخته شده و کارکنان اداره کل مبارزه…
بیشتر بخوانید » -
بانک
پازل تحریمهای بانکی ایران تکمیل شد
برخلاف برخی ادعاها در داخل کشور،آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت نمی شود، بلکه این اقدام را تکمیل کننده پازل تحریمهای بانکی و هوشمندتر شدن تحریمها میداند. بهگزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، برخلاف برخی ادعاها در مجلس، آمریکا نه تنها از اجرای دستورات FATF توسط ایران ناراحت…
بیشتر بخوانید » -
بانک
FATF با برجام مرتبط نیست
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: FATF ارتباط مستقیمی با برجام پیدا نمیکند، اما بهانه عدم همکاری با نظام مالی و بانکی را رقم خواهد زد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، علاءالدین بروجردی درخصوص ابعاد لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و…
بیشتر بخوانید » -
بانک
خود تحریمی بانک های ایرانی
یکی از بزرگ ترین چالش های اقتصاد ایران که از آن به عنوان ابرچالش نیز یاد شده، مصائب نظام بانکی در ایران است؛ معضلی که نه تنها به ساختار اقتصادی داخلی آسیب وارد کرده که به خودتحریمی جهان هم دامن زده است. به گزارش (ecoideal)، در حال حاضر بزرگ ترین…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اخذ تضامین بانکی از اروپا
*دکتر محمدهاشم بتشکن تحریمهای ظالمانه علیه کشور به بهانه برنامه صلحآمیز هستهای نشان داد که چگونه میتوان با ایجاد اجماع جهانی و استفاده از ظرفیت پیچیده و یکپارچه نظام مالی-بانکی جهان، صحنه جنگ دیپلماسی را به نبرد تمام عیار اقتصادی تبدیل کرد. بهنظر میرسد که نظام بانکی نتوانست از بستر…
بیشتر بخوانید » -
بانک
قطر از بزرگترین بانک امارات شکایت کرد
بانک مرکزی قطر در نامهای به وزارت خزانهداری آمریکا خواسته است در خصوص سوء استفاده از دلار توسط یک بانک اماراتی تحقیق شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، به نقل از رویترز، وکلای قطر نامه دوم را خطاب کمیسیون تجارت کالای آمریکا نوشتهاند و خواستهاند در خصوص تلاشهای…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
آغاز سقوط دلار از عرش به فرش
جنگ سقوط دلار از بالای عرش ارزهای بینالمللی به موازات جنگ روسیه و چین و متحدان آنها برای پایان دادن به تسلط یک جانبه امریکا بر بازارهای بینالمللی آغاز شده است، این یکی درگیری خطرناکتر با تاثیرات گستردهتری است که میتواند جنگهای اقتصادی گستردهیی را راه بیندازد که میتوان آن…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بهروز رسانی دیجیتالی نظام بانکی
*فاطمه مهجوریان فناوری مقرراتی یا رگتک (RegTech)، محصول پیوند «فناوری» (Technology) (بهویژه فناوری اطلاعات) و «مقررات» (Regulatory) است و هدف اصلی آن، مدیریت ریسک تطبیق و یافتن راهحلهایی برای چالشهای مقرراتی تطبیق است. فناوری مقرراتی میتواند به موسسات مالی کمک کند تا هزینههای بهشدت رو به افزایش مطابقت با الزامات…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
افزایش بیسابقه «حمالی پول» در بین جوانان انگلیسی
تعداد بیسابقهای از جوانان انگلیسی اجازه میدهند حساب بانکی آنها توسط خلافکارانی که در تروریسم یا سایر خلافهای جدی دست دارند، مورد استفاده قرار بگیرد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از گاردین، تعداد بیسابقهای از جوانان انگلیسی اجازه میدهند حساب بانکی آنها توسط خلافکارانی که در تروریسم یا سایر…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اصلاحیه دستورالعمل ارز و اسناد بانکی همراه مسافر ابلاغ شد
«اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر» برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در این اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانک سینا پولهای کثیف را رصد میکند
بانک سینا در اجرای تکالیف قانونی مقرر با تدوین دستورالعمل مبارزه با پولشویی و ابلاغ به شعب و تشکیل کمیته های عالی و تخصصی، ساز و کار لازم جهت پیشگیری از این جرم را فراهم کرده است. به گزارش خبرنگار بنکر (ecoideal)،یک سال پیش با انجام مذاکرات فشرده میان مسئولان…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بزرگترین مانع ادغام بانکداری ایران با جهان
یک سال پیش با انجام مذاکرات فشرده میان مسئولان وزارت اقتصاد ایران با گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF، ایران برای مدت ۱۲ ماه از فهرست سیاه این گروه خارج شد تا دراین فرصت با اجرای بخشی از دستورالعملها و استانداردهای مرتبط با مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
حوادث تروریستی و نظام مالی
*دکتر حمید قنبری حملات تروریستی روز گذشته به مجلس شورای اسلامی و حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی، اگرچه برای تمام مردم کشور تلخ و ناراحتکننده بود؛ اما شاید بیش از همه برای ماموران و مقامات امنیتی کشور تلخ و ناگوار بود. آنان که در سالهای پرآشوب گذشته، امنیتی مثالزدنی را برای…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
چرا دو عامل تروریستی امروز ناموفق بود؟
آنچه باعث شد دو عملیات تروریستی امروز به یک عملیات ناموفق تبدیل شود، آمادگی و واکنش سریع نیروهای امنیتی ایران بود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محسن جلال پور با درج مطلبی در کانال تلگرام خود ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی امروز مجلس شورای اسلامی، به چند نکته درباره…
بیشتر بخوانید »
