پولشویی
-
بانک
حساب‌های بانکی غیرفعال ایرانی در چین بسته شد
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در روزهای اخیر حساب‌های بانکی «غیرفعال» شرکتهای ایرانی در چین بسته شده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، سیدحسین سلیمی درباره اخبار منتشر شده درباره بسته شدن حساب شرکت های ایرانی در چین به ایبِنا گفت: پیش…
بیشتر بخوانید » -
بانک
علت بستن حساب ایرانی‌ها توسط چین
رئیس اتاق بازرگانی تهران از برگزاری جلسه با وزیرامور خارجه در خصوص بسته شدن حساب ایران درچین خبردادوگفت: چینی‌ها علت بستن حساب ایرانی ها را پولشویی اعلام می‌کنند. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،مسعود خوانساری در خصوص بسته شدن حساب شرکت های باسابقه ایرانی در اقدامی تازه از سوی بانک های چینی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
ساز ناکوک بانک‌های چینی برای ایران
اگرچه چندی پیش چین، حساب دانشجویان ایرانی را مسدود کرده بود؛ اکنون بانک‌های این کشور، در تازه‌ترین اقدام حساب شرکتهای فعال ایرانی با سابقه بالا در شهرهای مختلف این کشور را بسته است. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،ساز ناکوک چینی‌ها برای ایران چند ماهی هست که نواخته می‌شود؛ چینی‌ها در تجارت…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
سنگاپور، هاب فین‌تک آسیا؟
ماهنامه عصر تراکنش / فستیوال فین‌تک سنگاپور اواخر آبان‌ماه برگزار شد. امسال دومین دوره‌ای است که این رویداد در سنگاپور برگزار می‌شود و امسال هم میزبان بیش از ۲۵ هزار شرکت‌کننده از بیش از ۱۰۰ کشور دنیا بود. این رویداد شامل کنفرانس‌ها، گفت‌وگوها و صحبت‌های مختصصان و حرفه‌ای‌های فین‌تک در…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
چین قوانین برداشت پول نقد در بیرون مرزهایش را سخت‌تر کرد
قانون‌گذار چین، قوانین برداشت پول نقد به وسیله کارت‌های حساب‌های شخصی چینی، در خارج از مرزهای این کشور را سخت‌گیرانه‌تر کرد تا پول شویی، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی را محدودتر کند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از شین‌هوا، قانون‌گذار تبادلات خارجی چین در بیانیه‌ای قوانین…
بیشتر بخوانید » -
بانک
برداشت از کارت بانکی در چین محدود شد
رگولاتور ارز چین برای هدف قرار دادن اقدامات مرتبط با پولشویی و فاینانس گروه های تروریستی، برداشت از کارت های بانکی این کشور را در خارج از مرزهای چین به ۱۰۰ هزار یوآن در سال محدود کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL) به نقل از رویترز، رگولاتور ارز…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مبارزه با پولشویی جزو لاینفک بانک ملی است
معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه مبارزه با پولشویی عین مشتری مداری است، گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جزو فرهنگ لاینفک بانکداری در بانک ملی ایران است. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، اولین دوره آموزشی تکمیلی مبارزه با پولشویی امروز با…
بیشتر بخوانید » -
بانک
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
دوره آموزشی «آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی-۱» برای رؤسای شعب استان تهران بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، دوره آموزشی «آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی-۱» در سالن کنفرانس دفتر…
بیشتر بخوانید » -
بانک
آموزش هوش تجاری و داده کاوی در بانک رفاه
دوره آموزشی هوش تجاری و داده کاوی در حوزه بانکداری با حضور دکتر سهمانی مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، مدیران و روسای بانک رفاه برگزار شد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در این دوره آموزشی دکتر جمال شهرابی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دبیرکنفرانس های داده کاوی ایران به بررسی…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
بانک های سوئیسی گزارشی از تراکنش های مشکوک سعودی ها ارائه کردند
دفترگزارش پولشویی سوئیس اعلام کرد: شماری از بانک‌های سوئیسی گزارش داده‌اند که حساب مشتریان سعودی آنها، دارای تراکنش‌های مشکوک بوده است. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از رویترز، دفتر گزارش پولشویی سوئیس اعلام کرد: بانک‌های سوئیسی شروع به انتشار گزارشاتی راجع به فعالیت‌های مشکوک بانکی در میان حساب‌های بانکی برخی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
راه های مقابله با کلاهبرداری دربانک رسالت
دوره آموزشی حراست برای مقابله با جعل و کلاهبرداری در ستاد مرکزی بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، در این دوره که مجتبی قادر نظری مدیر وکارکنان حراست ستاد مرکزی، کارکنان مبارزه با پولشویی و بازرسی و نظارت ستاد مرکزی و ستاد اجرایی مرکز (تهران) حضور…
بیشتر بخوانید » -
بانک
حساب بانکی ایرانیان مقیم بسته نیست
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: بسته شدن حساب بانکی ایرانیان در امارات، چین، ترکیه و انگلیس مربوط به افراد «غیرمقیم» می‌شود و افراد «مقیم» این کشورها مشکل بانکی ندارند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، سیدحسین سلیمی گفت: بسته شدن حساب ایرانیان در شارجه،…
بیشتر بخوانید » -
بانک
راه‌اندازی «سامانه جامع تبادل اطلاعات ضدپولشویی» و توسعه «بام»
اقدامات بانک ملی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و توسعه بانکداری اینترنتی و غیرحضوری طی ۱۰۰ روز گذشته قابل توجه بوده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، راه اندازی سامانه جامع تبادل اطلاعات ضدپولشویی در بانک ملی ایران و تشکیل…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
افزایش بی‌سابقه «حمالی پول» در بین جوانان انگلیسی
تعداد بی‌سابقه‌ای از جوانان انگلیسی اجازه می‌دهند حساب بانکی آنها توسط خلافکارانی که در تروریسم یا سایر خلاف‌های جدی دست دارند، مورد استفاده قرار بگیرد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از گاردین، تعداد بی‌سابقه‌ای از جوانان انگلیسی اجازه می‌دهند حساب بانکی آنها توسط خلافکارانی که در تروریسم یا سایر…
بیشتر بخوانید » -
بانک
تراکنش های بانکی بی‌هویت فسادزاست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تراکنش مالی ۷۰درصدی در سیستم بانکی کشور نشان از وقوع پولشویی است. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حجم ۷۰درصد تراکنش مالی بی‌هویتی که در سیسم بانکی موجود است، به باشگاه…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اولتیماتوم بانک مرکزی برای حساب‌های بانکی راکد
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از اول آذر اجرایی می شود. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، عبدالمهدی ارجمندنژاد افزود: مبلغ حساب های راکد در کل شبکه بانکی هشت هزار میلیارد ریال است که البته در برخی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اولتیماتوم بانک مرکزی برای حساب‌های راکد
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از اول آذر اجرایی می شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، عبدالمهدی ارجمندنژاد افزود: مبلغ حساب های راکد در کل شبکه بانکی هشت هزار میلیارد ریال است که…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
بانک‌ها می‌خواهند تصدی‌گری کنند!
هفته‌نامه شنبه / هیچ‌کدام از نهادها و سازمان‌ها، به دنبال انجام وظیفه‌شان نیستند و بیشتر، به دنبال بنگاه‌داری و راه‌اندازی کسب‌وکاری در تصدی خودشان هستند. من اطمینان می‌دهم که تا زمانی که موانع این حوزه حل شود، حداقل شش‌ماه طول بکشد؛ حتی اگر بانک مرکزی، چراغ‌سبزهای زیادی نشان داده باشد.…
بیشتر بخوانید » -
بانک
خبر خوش برای سپرده‌گذاران بالای ۲۰۰ میلیون کاسپین
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعیین تکلیف حساب‌های ۲۰۰ میلیون تومانی کاسپین گفت: کاسپین ایک موسسه مجاز فعال در آینده خواهد بود و می‌تواند کارش را ادامه دهد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، ولی الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اصلاحیه دستورالعمل ارز و اسناد بانکی همراه مسافر ابلاغ شد
«اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در این اصلاحیه ماده ۱۹ به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،…
بیشتر بخوانید »
