پولشویی
-
بانک
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ریسک بانکی
به همت بانک اقتصادنوین کارگاه آموزشی مدیریت ریسک تطبیق در نظام بانکی ایران با هدف تطبیق با استانداردهای بین‌المللی برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در این کارگاه سه روزه که توسط شرکت فیلیپ سیدنی هلند و با حضور استادان صاحب نام بین‌المللی از جمله هرمن آنیک…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مسافران به ضوابط ورود و خروج ارز توجه کنند
بانک مرکزی اعلام کرد: هموطنان لازم است به مفاد «دستورالعمل اجرایی ناظر بر ارز همراه مسافر» که توسط بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری ابلاغ شده است، در مسافرت های نوروزی خویش توجه کنند. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، این بانک در تاریخ 22 آبان ماه سال جاری «دستورالعمل اجرایی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مراودات جهانی با بانکها میسر شد
وزارت اقتصاد با تشریح روند خروج ایران از فهرست پولشویی، از فراهم شدن امکان مراودات جهانی بانکها به مدت یکسال خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرد: تاریخ ۴ ساله دیپلماسی دولت یازدهم دو اتفاق مهم و سرنوشت ساز را برای اقتصاد ایران…
بیشتر بخوانید » -
بانک
شناسایی اقدامات خرابکارانه بانکی
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر مزایای اجرای قانون مبارزه با پولشویی در ایران گفت: در درون نظام بانکی ما باید مشخص شود، فرستنده وجه چه کسی است تا جلوی اقدامات خرابکارانه گرفته شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، حسین قضاوی با تاکید بر مبارزه ساختار یافته ایران…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مبارزه با پولشویی الزامی است
*اله‌وردی رجایی/دبیرکل اسبق سازمان بورس از سال ۱۳۸۳ تا کنون در تمامی بانکها و موسسات مالی رعایت مقررات مبارزه با پولشویی امری الزامی است. در هر سازمان و موسسه مالی یک مسئول برای اجرای مبارزه با پولشویی باید انتخاب شود تا ناظر بر رعایت اجرای این قانون باشد. حسابرسان هم…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مبارزه با پولشویی در بانک قرض الحسنه مهر
دوره تربیت مدرس” مبارزه با پولشویی” موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با حضور توکلی مدیر امور استان ها، رحیمی سرپرست اداره مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک، مجیدی رئیس دایره آموزش و جمعی از کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران در محل سالن اجتماعات ساختمان ادارات مرکزی برگزار شد. به…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
دویچه بانک آلمان ۶۳۰ میلیون دلار جریمه شد
بزرگ ترین بانک آلمان به اتهام پول شویی و دستکاری در اسناد مالی از سوی نهادهای رسمی آمریکا و انگلیس به پرداخت ۶۳۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت دارایی آمریکا و نیز دفتر امور دارایی بریتانیا، بانک «دویچه» آلمان را به دلیل…
بیشتر بخوانید » -
بانک
۳ بانک خصوصی در روسیه تعطیل شد!
بانک مرکزی روسیه ،مجوز ۳ بانک خصوصی را در این کشور باطل کرد. به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker) از وستی، بانک‌های «تالمنکا»، «سیریوس» و «نواتسیا» به دلیل کاهش سرمایه اولیه، عدم ارایه خدمات مناسب به مشتریان و پولشویی تعطیل شدند. همچنین بانک تالمنکا به نقل و انتقال پول های حاصل…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اعتراض به تاریخ انقضای کارت‌های بانکی
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به الزام ماجعه دارندگان کارت های بانکی به بانکها گلایه و اعتراض کرد که اگر بنابر نیاز سیستم بانکی، کارت بانکی شخصی قرار شد تعویض شود، چرا مصرف کنندگان باید هزینه آن را هرچند اندک، بپردازند؟ به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،سازمان حمایت مصرف‌کنندگان…
بیشتر بخوانید » -
بانک
موانع مبارزه با پولشویی در ایران
سازمان‌های بین‌المللی اصول و استانداردهایی را برای مبارزه موثر با پولشویی ارائه کردند. برای پیاده‌سازی این اصول و استانداردها لازم است نهاد مبارزه با پولشویی ایجاد شود تا مانع ورود پول‌های ناشی از اعمال مجرمانه به اقتصاد شود. به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، پدیده پولشویی به هر اقدامی که موجب…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانکها اولین مقصد برای تطهیر پول هستند
عضو هیات مدیره بانک رفاه با بیان اینکه بانکها عمدتا ًاولین مقصد برای تطهیر پول توسط تبهکاران هستند، اظهار داشت بانکها در هر سه مرحله جایگذاری، لایه گذاری و ادغام پول کثیف مقصد پولشویان است. به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی،دوزادهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی نظام بانکی کشور…
بیشتر بخوانید »