پولشویی
-
بانک
شبکه اطلاع رسانی بین المللی پولشویی(IMOLIN)
شبکه اطلاع رسانی بین المللی پولشویی (IMOLIN) یک منبع و مرجع جامع تحقیقاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم (AML/CFT) است. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، شبکه اطلاع رسانی بین المللی پولشویی (IMOLIN) یک منبع و مرجع جامع تحقیقاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم…
بیشتر بخوانید » -
بانک
کارنامه بانک ملی در مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)،بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانک‌های ما از استانداردهای روز دنیا عقب افتاده‌اند
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداشت‌های نادرستی از بحث FATF وجود دارد، گفت: راه برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی استفاده از استانداردهای روز دنیا است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، ولی الله سیف درباره بحث‌های مطرح شده در مورد قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با…
بیشتر بخوانید » -
بانک
انتشار تازه ترین شماره مجله بانک ملی
تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر «شستشوی کثیف، ممنوع» منتشر شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، در این پرونده به ابعاد مختلف و اقدامات متنوع مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران پرداخته شده و کارکنان اداره کل مبارزه…
بیشتر بخوانید » -
بانک
رونمایی از سامانه استعلام پست در بانک دی
سامانه استعلام پست بانک دی با مشارکت معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک و اداره مبارزه با پولشویی در راستای کاهش ریسک از ناحیه مشتریان پر خطر و اجرای سیاست های پیشگیرانه پولشویی و به منظور تکمیل فرآیند شناسایی کامل مشتریان (CDD) رونمایی شد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در این…
بیشتر بخوانید » -
تجارت
مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر اعلام شد
برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر، از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، از گمرک ، در این بخشنامه به تمامی گمرکات اجرایی آمده است: پیرو بخشنامه ۱۳ آبان ۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مبارزه با پول‌های کثیف
*کاظم اوحدی آیا ۴ لایحه پیشنهادی دولت در راستای FATF است؟ بلی، خیر. خیر، زیرا جمهوری اسلامی ایران، برگرفته از شرع مقدس اسلام و براساس اصل ۴۹ قانون اساسی موظف است با پول‌های کثیف مبارزه کند. دستور صریح مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده‌ای، مبارزه با فساد توسط روسای…
بیشتر بخوانید » -
بانک
FATF با برجام مرتبط نیست
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: FATF ارتباط مستقیمی با برجام پیدا نمی‌کند، اما بهانه عدم همکاری با نظام مالی و بانکی را رقم خواهد زد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، علاءالدین بروجردی درخصوص ابعاد لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
اسکناس در آینده‌ای دور حذف می‌شود/ لزوم توجه به ارزهای مجازی
نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: در آینده ای دور اسکناس حذف خواهد شد و این ارزهای مجازی است که در نقل وانتقال ها به کار خواهد آمد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، سیدحسین سلیمی با اشاره به ارزهای…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
اسکناس در آینده‌ای دور حدف می‌شود/ لزوم توجه به ارزهای مجازی
نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: در آینده ای دور اسکناس حذف خواهد شد و این ارزهای مجازی است که در نقل وانتقال ها به کار خواهد آمد. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، سیدحسین سلیمی با اشاره به ارزهای رمزنگاری شده…
بیشتر بخوانید » -
بانک
تعریف مجلس از عملیات مشکوک پولشویی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه خود در قانون مبارزه با پولشویی «معاملات و عملیات مشکوک» در جرم پولشویی را تعریف کردند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح بند پ ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی تصویب کردند…
بیشتر بخوانید » -
بانک
خود تحریمی بانک های ایرانی
یکی از بزرگ ترین چالش های اقتصاد ایران که از آن به عنوان ابرچالش نیز یاد شده، مصائب نظام بانکی در ایران است؛ معضلی که نه تنها به ساختار اقتصادی داخلی آسیب وارد کرده که به خودتحریمی جهان هم دامن زده است. به گزارش (ecoideal)، در حال حاضر بزرگ ترین…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
تراکنش نقدی بیش از ۱۰هزار دلار در استرالیا ممنوع می‌شود
دولت استرالیا با اشاره به ضرورت مقابله با تقلب‌های مالیاتی، پولشویی درآمد مواد مخدر و تروریسم، استفاده از پول نقد را برای تراکنش‌های بالای ۱۰هزار دلار ممنوع می‌کند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از اسپوتنیک، دولت استرالیا با اشاره به ضرورت مقابله با تقلب‌های مالیاتی، پولشویی درآمد…
بیشتر بخوانید » -
خودرو
شناسایی خانواده‌ای که ۳۰ هزار خودرو وارد کرده و مالیات ندادند
یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی از شناسایی خانواده ای خبر داد که بدون پرداخت مالیات ۳۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد کرده‌اند. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از مهر، غلامرضا قبله‌ای در حاشیه بازدید خبرنگاران از سامانه‌های طرح جامع مالیاتی از مزایای سامانه‌های الکترونیکی اطلاعات مودیان…
بیشتر بخوانید » -
بانک
برخورد FATF با ایران منطقی نیست
رییس کانون بانک های خصوصی می گوید برخورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با ایران منطقی نیست و مسائل دیگری در میان است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پولشویی یکی از حاشیه ساز ترین مسائل بین المللی و اقتصادی ایران بود. FATF…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بانک سامان، بهترین گزینه برای تعاملات بین‌المللی است
مدیر اجرایی «دویچه فورفیت» گفت: بانک‌های جهان به‌دنبال تعامل با بانک‌های خصوصی ایران هستند و بانک سامان با داشتن نیروهای متخصص، از بهترین بانک‌های ایران برای تعاملات بین‌المللی است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، دکتر بهروز عبدالوند مدیر اجرایی شرکت «DF Deutsche Forfait AG» آلمان با اعلام این…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اخذ تضامین بانکی از اروپا
*دکتر محمدهاشم بت‌شکن تحریم‌های ظالمانه علیه کشور به بهانه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای نشان داد که چگونه می‌توان با ایجاد اجماع جهانی و استفاده از ظرفیت پیچیده و یکپارچه نظام مالی-بانکی جهان، صحنه جنگ دیپلماسی را به نبرد تمام عیار اقتصادی تبدیل کرد. به‌نظر می‌رسد که نظام بانکی نتوانست از بستر…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
ایران بهشت دلالان و واسطه گران است/ بخشی از پولشویی از طریق داشتن کارت‌های بانکی متعدد صورت می‌گیرد
یک کارشناس اقتصادی گفت: عدم شفافیت و نبود نظام آمار و اطلاعات دقیق، یکی از دلایل اصلی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است، به طوری که در ایران نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی تقریبا 8 درصد است در حالی که این رقم در کشور ترکیه 20 درصد است، بنابرین…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
نسل جدیدتحریم‌ها چگونه کار می‌کند؟/راه را برای تحریم هموار کردیم
با توجه به نزدیک بودن به دور جدید تحریم ها، این سوال وجود دارد که نسل جدید تحریم ها چه تفاوت مهمی با تحریم های نسل قبلی دارد؟ به گزارش آرمان اقتصادی، مجید شاکری، کارشناس ارشد اقتصادی در یادداشتی به شرح تفاوت های نسل جدید تحریم ها علیه کشورمان پرداخته…
بیشتر بخوانید » -
بانک
کارکنان بانک‌ها سطح بندی می‌شوند
بانک مرکزی از مدیران نظام بانکی خواست برای جلوگیری از سوءاستفاده و تخلفات احتمالی کارکنان، سطح دسترسی آنها برای نقل و انتقال وجوه در سطح شعب تدوین و اجرایی شود. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، این موضوع در بخشنامه جدید مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات…
بیشتر بخوانید »