پولشویی
-
بانک و بیمه
زمینه و عوامل مؤثر در مورد مشکلات ارز
دادستان تهران گفت: بحران ارز در سال ۱۳۹۱ و تکرار آن در سال جاری، ممکن است در آینده نیز تکرار شود. در کنار این موضوع، امسال بیشترین اعتراضات و تجمعات که قریب به ۳ میلیون نفر را درگیر کرد، مربوط به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری بوده است؛ ضمن اینکه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
پولشویی چیست؟
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آرمان اقتصادی، پولشویی تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. این اعمال زمانی اتفاق می‌افتد که درآمد‌های کسب شده توجیه قانونی نداشته و برای این که از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پول‌های معمول را به خود بگیرند،…
بیشتر بخوانید » -
بانک
نقشه راه اصلاح بانک مرکزی تشریح شد
کارشناسان در هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، نقشه راه اصلاح ساختار بانک مرکزی را تشریح کردند. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،در یک بخش از این همایش رئیس مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی، نقشه راه اصلاح ساختار بانک مرکزی را بر اساس تجارب کشورهای موفق تشریح کرد و…
بیشتر بخوانید » -
بانک
با فعالان زیرزمینی بازار ارز برخورد می کنیم
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر مقابله با فعالیت افراد ناشناس که در فضایی مبهم فعالیت‌هایی زیرزمینی انجام می‌دهند، گفت: در چند روز اخیر بازار ارز وضعیت نسبتا متعادلی داشت. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، ولی‌الله سیف درباره وضعیت بازار ارز اظهار داشت: در چند روز اخیر…
بیشتر بخوانید » -
بانک
فعالان زیرزمینی بازار ارز برخورد می کنیم
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر مقابله با فعالیت افراد ناشناس که در فضایی مبهم فعالیت‌هایی زیرزمینی انجام می‌دهند، گفت: در چند روز اخیر بازار ارز وضعیت نسبتا متعادلی داشت. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، ولی‌الله سیف درباره وضعیت بازار ارز اظهار داشت: در چند روز اخیر…
بیشتر بخوانید » -
بانک
برگزاری دوره‌های آموزشی در موسسه نور
رئیس اداره آموزش موسسه اعتباری نور از برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت روسا و کارکنان شعب و همچنین روسای دوایر سرپرستی های موسسه به صورت همزمان در سراسر کشور خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، این دوره ها درقالب ۵ عنوان درسی، ازجمله دوره مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
به‌روز رسانی دیجیتالی نظام بانکی
*فاطمه مهجوریان فناوری مقرراتی یا رگ‌تک (RegTech)، محصول پیوند «فناوری» (Technology) (به‌ویژه فناوری اطلاعات) و «مقررات» (Regulatory) است و هدف اصلی آن، مدیریت ریسک تطبیق و یافتن راه‌حل‌هایی برای چالش‌های مقرراتی تطبیق است. فناوری مقرراتی می‌تواند به موسسات مالی کمک کند تا هزینه‌های به‌شدت رو به افزایش مطابقت با الزامات…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
زمان تسویه با فروشنده از لحظه کارت کشیدن تا واریز به حساب ۶ تا ۲۴ است
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: «افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه پوز، برای جلوگیری از خطرات و پولشویی و مبارزه با کلاه‌برداری‌ها صورت گرفته است». به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناصر حکیمی درباره افزایش زمان واریز انتقال وجه به حساب بعد از کارت کشیدن گفت: «پلیس فتا…
بیشتر بخوانید » -
بانک
رمز خوانی جعبه سیاه تغییر مدل تراکنش‌ها
بانک مرکزی بخشنامه جدیدی مبنی بر افزایش امنیت و بهبود خدمات بدون حضور کارت در شبکه شتاب منتشر کرد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،براساس این بخشنامه از نیمه بهمن ماه ۱۳۹۶ تراکنش‌های فاقد رمزنگاری از مبدا تا مقصد در مسیرهای بدون حضور کارت صرفا برای پرداخت قبوض عمومی نظیر قبوض آب،…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
بانکداری الکترونیک چگونه به شناسایی پولشویی کمک می‌کند؟
مدیرعامل شرکت بیزنس فوزسینکس هلند می گوید از دو راه ردیابی تراکنش به تراکنش و تجزیه و تحلیل رفتار کلی تراکنش ها در بانکداری الکترونیک می توان پولشویی را شناسایی و از آن جلوگیری کرد. تامس ریدک در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره نحوه مقابله با پولشویی و جرایم سازمان…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
آمریکا و سوییس مهد پولشویی،فرار مالیاتی و فساد مالی
بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از اسپوتنیک، جدیدترین شاخص اختفاء مالی سال ۲۰۱۸ میلادی که توسط سازمان «شبکه عدالت مالیات» تهیه شده، نشان می دهد…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مراقب سوء استفاده از کارت بانکی خود باشید؛ پولشویی شگردی جدید!
سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، کارشناسان با هشدار نسبت به مراقبت از کارت‌های بانکی تاکید دارند هیچگاه کارت بانکی خود را همراه با رمز عبور در اختیار کسی قرار ندهید چرا که مجرمان…
بیشتر بخوانید » -
ارتباطات و فناوري اطلاعات
سوء استفاده از حساب بانکی افراد با شگرد پولشویی!
سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند. به گزارش آرمان اقتصادی، کارشناسان با هشدار نسبت به مراقبت از کارت‌های بانکی تاکید دارند هیچگاه کارت بانکی خود را همراه با رمز عبور در اختیار کسی قرار ندهید چرا که مجرمان سایبری…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
سوء استفاده از حساب بانکی افراد با شگرد پولشویی در فضای مجازی
رئیس پلیس فتا استان خوزستان با بیان اینکه سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگ است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند، گفت: در اختیار قرار دادن کارت بانکی به دوستان و آشنایان اشتباه است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بررسی اطلاعات بانکی در مقابله با پولشویی
۴ نوع اطلاعات بانکی در رابطه با موضوعات فرار مالیاتی و محاسبه مالیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت که شامل اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌یی اشخاص، جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های…
بیشتر بخوانید » -
بانک
دومینوی گشایش‌های بانکی پسابرجام
تعداد روابط کارگزاری از سال ۹۴ با وجود محدودیت‌های آمریکا به ۸۰۸ رابطه با ۲۸۶ بانک خارجی رسیده و در واقع از نظر تعداد بانک‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند، به زمان پیش از تحریم‌ها بازگشته‌ایم. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در ۱۰ سالی که نظام بانکی ایران تحریم بود، صنعت…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مزایای تجمیع کارت‌های اعتباری
*وحید شقاقی شهری/کارشناس قتصادی متاسفانه مسیری که نظام بانکی ما طی کرد به گونه‌ای بود که باعث شد هر فرد ایرانی تعداد زیادی از کارت‌های اعتباری را در اختیار داشته باشد که بخش عمده‌ای از آن بدون گردش مالی است. برای مثال شاهد هستیم یک فرد چندین سال یک کارت…
بیشتر بخوانید » -
بانک
آموزش مدیریت جامع ریسک در بانک ایران زمین
دوره آموزشی مدیریت جامع ریسک با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان بانک ایران زمین به مدت پنج روز در واحد آموزش ستاد مرکزی این بانک برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک که در مراسم افتتاحیه این دوره به همراه جمعی از مدیران…
بیشتر بخوانید » -
بانک
ماجرای بسته شدن حساب بانکی تجار ایرانی در چین
رییس اتاق بازرگانی تهران روز گذشته ماجرای اختلال در مراودات بانکی بین تجار ایرانی و چینی را تایید کرد و از برگزاری جلسه با وزیر امور خارجه برای رفع و رجوع مشکلات پیش رو در این موضوع خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)،مسعود خوانساری روز گذشته در…
بیشتر بخوانید » -
بانک
حساب‌های بانکی غیرفعال ایرانی در چین بسته شد
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در روزهای اخیر حساب‌های بانکی «غیرفعال» شرکت‌های ایرانی در چین بسته شده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، سیدحسین سلیمی درباره اخبار منتشر شده درباره بسته شدن حساب شرکت های ایرانی در چین به ایبِنا گفت: پیش…
بیشتر بخوانید »
