پولشویی
-
ارتباطات و فناوري اطلاعات
سوء استفاده از حساب بانکی افراد با شگرد پولشویی!
سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند. به گزارش آرمان اقتصادی، کارشناسان با هشدار نسبت به مراقبت از کارت‌های بانکی تاکید دارند هیچگاه کارت بانکی خود را همراه با رمز عبور در اختیار کسی قرار ندهید چرا که مجرمان سایبری…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
سوء استفاده از حساب بانکی افراد با شگرد پولشویی در فضای مجازی
رئیس پلیس فتا استان خوزستان با بیان اینکه سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگ است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند، گفت: در اختیار قرار دادن کارت بانکی به دوستان و آشنایان اشتباه است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بررسی اطلاعات بانکی در مقابله با پولشویی
۴ نوع اطلاعات بانکی در رابطه با موضوعات فرار مالیاتی و محاسبه مالیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت که شامل اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌یی اشخاص، جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های…
بیشتر بخوانید » -
بانک
دومینوی گشایش‌های بانکی پسابرجام
تعداد روابط کارگزاری از سال ۹۴ با وجود محدودیت‌های آمریکا به ۸۰۸ رابطه با ۲۸۶ بانک خارجی رسیده و در واقع از نظر تعداد بانک‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند، به زمان پیش از تحریم‌ها بازگشته‌ایم. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در ۱۰ سالی که نظام بانکی ایران تحریم بود، صنعت…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مزایای تجمیع کارت‌های اعتباری
*وحید شقاقی شهری/کارشناس قتصادی متاسفانه مسیری که نظام بانکی ما طی کرد به گونه‌ای بود که باعث شد هر فرد ایرانی تعداد زیادی از کارت‌های اعتباری را در اختیار داشته باشد که بخش عمده‌ای از آن بدون گردش مالی است. برای مثال شاهد هستیم یک فرد چندین سال یک کارت…
بیشتر بخوانید » -
بانک
آموزش مدیریت جامع ریسک در بانک ایران زمین
دوره آموزشی مدیریت جامع ریسک با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان بانک ایران زمین به مدت پنج روز در واحد آموزش ستاد مرکزی این بانک برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک که در مراسم افتتاحیه این دوره به همراه جمعی از مدیران…
بیشتر بخوانید » -
بانک
ماجرای بسته شدن حساب بانکی تجار ایرانی در چین
رییس اتاق بازرگانی تهران روز گذشته ماجرای اختلال در مراودات بانکی بین تجار ایرانی و چینی را تایید کرد و از برگزاری جلسه با وزیر امور خارجه برای رفع و رجوع مشکلات پیش رو در این موضوع خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)،مسعود خوانساری روز گذشته در…
بیشتر بخوانید » -
بانک
حساب‌های بانکی غیرفعال ایرانی در چین بسته شد
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در روزهای اخیر حساب‌های بانکی «غیرفعال» شرکتهای ایرانی در چین بسته شده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، سیدحسین سلیمی درباره اخبار منتشر شده درباره بسته شدن حساب شرکت های ایرانی در چین به ایبِنا گفت: پیش…
بیشتر بخوانید » -
بانک
علت بستن حساب ایرانی‌ها توسط چین
رئیس اتاق بازرگانی تهران از برگزاری جلسه با وزیرامور خارجه در خصوص بسته شدن حساب ایران درچین خبردادوگفت: چینی‌ها علت بستن حساب ایرانی ها را پولشویی اعلام می‌کنند. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،مسعود خوانساری در خصوص بسته شدن حساب شرکت های باسابقه ایرانی در اقدامی تازه از سوی بانک های چینی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
ساز ناکوک بانک‌های چینی برای ایران
اگرچه چندی پیش چین، حساب دانشجویان ایرانی را مسدود کرده بود؛ اکنون بانک‌های این کشور، در تازه‌ترین اقدام حساب شرکتهای فعال ایرانی با سابقه بالا در شهرهای مختلف این کشور را بسته است. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)،ساز ناکوک چینی‌ها برای ایران چند ماهی هست که نواخته می‌شود؛ چینی‌ها در تجارت…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
سنگاپور، هاب فین‌تک آسیا؟
ماهنامه عصر تراکنش / فستیوال فین‌تک سنگاپور اواخر آبان‌ماه برگزار شد. امسال دومین دوره‌ای است که این رویداد در سنگاپور برگزار می‌شود و امسال هم میزبان بیش از ۲۵ هزار شرکت‌کننده از بیش از ۱۰۰ کشور دنیا بود. این رویداد شامل کنفرانس‌ها، گفت‌وگوها و صحبت‌های مختصصان و حرفه‌ای‌های فین‌تک در…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
چین قوانین برداشت پول نقد در بیرون مرزهایش را سخت‌تر کرد
قانون‌گذار چین، قوانین برداشت پول نقد به وسیله کارت‌های حساب‌های شخصی چینی، در خارج از مرزهای این کشور را سخت‌گیرانه‌تر کرد تا پول شویی، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی را محدودتر کند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از شین‌هوا، قانون‌گذار تبادلات خارجی چین در بیانیه‌ای قوانین…
بیشتر بخوانید » -
بانک
برداشت از کارت بانکی در چین محدود شد
رگولاتور ارز چین برای هدف قرار دادن اقدامات مرتبط با پولشویی و فاینانس گروه های تروریستی، برداشت از کارت های بانکی این کشور را در خارج از مرزهای چین به ۱۰۰ هزار یوآن در سال محدود کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL) به نقل از رویترز، رگولاتور ارز…
بیشتر بخوانید » -
بانک
مبارزه با پولشویی جزو لاینفک بانک ملی است
معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه مبارزه با پولشویی عین مشتری مداری است، گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جزو فرهنگ لاینفک بانکداری در بانک ملی ایران است. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، اولین دوره آموزشی تکمیلی مبارزه با پولشویی امروز با…
بیشتر بخوانید » -
بانک
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
دوره آموزشی «آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی-۱» برای رؤسای شعب استان تهران بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، دوره آموزشی «آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی-1» در سالن کنفرانس دفتر…
بیشتر بخوانید » -
بانک
آموزش هوش تجاری و داده کاوی در بانک رفاه
دوره آموزشی هوش تجاری و داده کاوی در حوزه بانکداری با حضور دکتر سهمانی مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، مدیران و روسای بانک رفاه برگزار شد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، در این دوره آموزشی دکتر جمال شهرابی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دبیرکنفرانس های داده کاوی ایران به بررسی…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
بانک های سوئیسی گزارشی از تراکنش های مشکوک سعودی ها ارائه کردند
دفترگزارش پولشویی سوئیس اعلام کرد: شماری از بانک‌های سوئیسی گزارش داده‌اند که حساب مشتریان سعودی آنها، دارای تراکنش‌های مشکوک بوده است. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از رویترز، دفتر گزارش پولشویی سوئیس اعلام کرد: بانک‌های سوئیسی شروع به انتشار گزارشاتی راجع به فعالیت‌های مشکوک بانکی در میان حساب‌های بانکی برخی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
راه های مقابله با کلاهبرداری دربانک رسالت
دوره آموزشی حراست برای مقابله با جعل و کلاهبرداری در ستاد مرکزی بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، در این دوره که مجتبی قادر نظری مدیر وکارکنان حراست ستاد مرکزی، کارکنان مبارزه با پولشویی و بازرسی و نظارت ستاد مرکزی و ستاد اجرایی مرکز (تهران) حضور…
بیشتر بخوانید » -
بانک
حساب بانکی ایرانیان مقیم بسته نیست
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: بسته شدن حساب بانکی ایرانیان در امارات، چین، ترکیه و انگلیس مربوط به افراد «غیرمقیم» می‌شود و افراد «مقیم» این کشورها مشکل بانکی ندارند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، سیدحسین سلیمی گفت: بسته شدن حساب ایرانیان در شارجه،…
بیشتر بخوانید » -
بانک
راه‌اندازی «سامانه جامع تبادل اطلاعات ضدپولشویی» و توسعه «بام»
اقدامات بانک ملی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و توسعه بانکداری اینترنتی و غیرحضوری طی ۱۰۰ روز گذشته قابل توجه بوده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، راه اندازی سامانه جامع تبادل اطلاعات ضدپولشویی در بانک ملی ایران و تشکیل…
بیشتر بخوانید »