پولشویی
-
طلا و ارز
عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز زیر ذره‌بین وزارت اقتصاد
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با…
بیشتر بخوانید » -
بانک
راهنمای ثبت درخواست رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی
راهنمای ثبت درخواست بررسی برای رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی در درگاه بانک مرکزی منتشر شد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، افرادی که حساب‌هایشان از تاریخ 21 بهمن ماه 1403 مسدود گردیده است، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات به شرح…
بیشتر بخوانید » -
طلا و ارز
اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از بانک مرکزی این بانک با همکاری وزارت…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
ادعای افشای شیوه‌های دورزدن تحریم با اجرای FATF ناشی از ناآگاهی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: افشای شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها با اجرای توصیه‌های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات داخلی کشور است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی خانی – دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
از بین رفتن زمینه پولشویی با قانون الزام به ثبت رسمی اسناد
عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوۀ قضاییه گفت: فراگیر بودن قولنامه‌ها زمینه را برای پولشویی و کلاهبرداری فراهم کرده است. بنابراین سند رسمی به دلیل قابلیت رهگیری و شفافیت بالا، امکان پولشویی و رشوه را از بین می‌برد و قانون الزام به ثبت سند رسمی، گام روبه‌جلویی در این خصوص است.…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده «پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در موسسه نور»
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور امروز به ریاست قاضی مزیدی در گرگان برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از قوه قضاییه، در سی و چهارمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به تخلفات پرونده پولشویی در موسسه نور، اتهامات مربوط به پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
فعالیت ۳۴٠ واحد مبارزه با پولشویی در کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز حدود ۳۴۰ واحد مبارزه با پولشویی در همه بانک‌ها، دستگاه‌های مالیاتی و حوزه‌های مختلف وجود دارد. سید احسان خاندوزی ۱۷ خردادماه در سفر به چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: امروز به دعوت استاندار چهارمحال‌وبختیاری قرار شد در…
بیشتر بخوانید » -
ارتباطات و فناوري اطلاعات
پولشویی ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمزارز توسط کره شمالی
بررسی ناظران تحریم سازمان ملل نشان داد کره شمالی، ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمزارزی که سال گذشته از یک صرافی ارز دیجیتال به سرقت برده بود را در مارس، از طریق پلتفرم ارز مجازی «تورنادو کَش»، پولشویی کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، این ناظران به کمیته تحریم‌های شورای امنیت…
بیشتر بخوانید » -
انرژی
دستگیری مقامات نفت و گاز ونزوئلا به اتهام فساد
دولت ونزوئلا در راستای تحقیقات درباره میلیاردها دلار درآمد مفقود شده شرکت نفتی PDVSA، دو مقام عالی رتبه انرژی را در روز یکشنبه پس از دستگیری وزیر نفت سابق، بازداشت کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: اریک پرز، معاون وزیر نفت و…
بیشتر بخوانید » -
انرژی
وزیر نفت سابق ونزوئلا برای فساد دستگیر شد
مقامات ونزوئلا، طارق العسیمی، وزیر نفت سابق این کشور را به اتهام فساد بازداشت کردند. به گزارش آرمان اقتصادی، طبق گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس با استناد به اطلاعات منتشر شده توسط دولت ونزوئلا، العسیمی به دلیل طرحی دستگیر شد که صدها میلیون دلار از درآمد نفتی دولت را به شکل غیرقانونی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می‌کنیم، از افراد می‌خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می‌کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
ضرورت برخورد جدی با افراد پرخطر در اقتصاد
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور اعلام کرد: باید با افراد پرخطر در حوزه اقتصادی برخورد شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی خانی در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته ایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. به گزارش آرمان اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
لایحه رمزارزها آماده ارسال به مجلس است
معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: آیین‌نامه جامعی را درباره رمزارزها در دولت تصویب کرده‌ایم و لایحه‌ای را نیز تنظیم کرده‌ایم که برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس می‌فرستیم. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محمد دهقان در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره این…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
برای مقابله با پولشویی و فساد چاره‌ای جز هوشمند کردن نظارت‌ها نداریم
رئیس سازمان بازرسی گفت: روز گذشته موضوعی را در برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی، نظارت هوشمند داده شود اما با این موضوع مخالفت شد. اگر سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نامحرم است پس چه کسی محرم است؟ برای مقابله با پولشویی و فساد…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
نقش تحریم‌های آمریکا در ایجاد پولشویی و تروریسم
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی باعث ایجاد مشکلاتی در مقابله با پولشویی شده اما همکاری خوبی در دوره اخیر با کشورهای دوست و همسایه شکل گرفته است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، حجت الاسلام حسن درویشیان در همایش مقابله با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
صدور رای قطعی برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی
وزیر اقتصاد گفت: در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی رای قطعی صادر شده است، همچنین ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی شناسایی شدند که از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی ایجاد شد.…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
برآورد درآمد ۲۰ هزار میلیاردی از محل شناسایی شخصیت‌های فاقد پرونده مالیاتی
وزیر اقتصاد گفت: برآورد شده که ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل شناسایی ۶۰۰۰ شخصیت فاقد پرونده مالیاتی، ظرفیت مالیات‌ستانی ایجاد خواهد شد. به گزارش آرمان اقتصادی، سید احسان خاندوزی امروز(سه شنبه) در همایش مبارزه با پولشویی اظهار کرد: سیاست‌های دولت برای مبارزه با پولشویی ناظر به کسب درآمد برای دولت…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
ایران در مبارزه با پولشویی جلوتر از کشورهای مدعی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی جلوتر است. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی مدیر مرکز اطلاعات مالی در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که ما…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد. هادی خانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و…
بیشتر بخوانید »