پولشویی
-
اقتصاد کلان
شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی/حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان ظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران با اشاره به قوانینی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
۱۰ فایده بی‌اعتبار شدن اسناد غیررسمی
موضوع اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی بنا به گفته‌ی کارشناسان، مزایای متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به مبارزه با فساد، پیشگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از احتکار، شناسایی زمین‌های مازاد دولتی و ساماندهی مساله‌ی پیش‌فروش مسکن اشاره کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، طی دهه‌های گذشته آسیب‌های فراوانی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بانک ها خط مقدم مبارزه با پولشویی هستند
معاون وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیران بانک ها گفت: نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حداکثری با استانداردها و مصوبات اعلامی را داشته باشد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی خانی در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد بانک…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبارزه با پولشویی را پروژه‌ای ملی دانست و گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم و از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشند. در موارد لازم بر اساس قانون، بدون اغماض…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی دقیق تر شد
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم «ضوابط، معیارها و رویه های تشخیص اشخاص مظنون» را اصلاح و تصویب کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، در جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که سوم بهمن ماه به…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی/ تدوین ۸۰ درصد از سند آسیب پذیری از جرایم مالی
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
پولشویی به اسم "بیمه عمر"
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می کند، خارج می کنند و وارد چرخه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
تدوین سند آسیب‌پذیری صنعت بیمه در کارگروه ملی ارزیابی ریسک
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای کنترل و رصد مصادیق پولشویی و مفاسد مرتبط با آن و به تبع، تبیین دقیق تر اقدامات کشور در مجامع بین المللی، عزم ملی نیاز است. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی ـ رئیس مرکز اطلاعات مالی – در یازدهمین جلسه کارگروه ملی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی در برخورد با پولشویی
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیش از ظهر امروز جمعه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بررسی جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد. به گزارش آرمان اقتصادی، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، در این نشست هادی خانی ـ دبیر شورای عالی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
روایت «اژه‌ای» از یک فرایند معیوب مبارزه با پولشویی و دستور به سازمان بازرسی
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
عضویت در FATF به هیچ‌وجه در محوریت فعالیت این مرکز قرار ندارد
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد. به گزارش آرمان اقتصادی، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد که در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که همه حول محور مبارزه با فساد تعریف…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
جلوگیری از پولشویی و تخلف در فضای مجازی با اینماد
وزیر صمت گفت: الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی تصمیم درست بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل ا ز ایبنا، سید رضا فاطمی امین در رابطه با الزام به دریافت اینماد…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بانک مرکزی مکلف به گزارش موارد مظنون به پولشویی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. به گزارش آرمان اقتصادی، نمایندگان…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
لزوم توجه به مبارزه با پولشویی در نظام بانکی
مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید گفت: اولویت فعالیت صندوق، مشارکت در ساخت و آبادانی مناطق محروم و روستایی است. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از صندوق کارآفرینی امید، همایش آموزشی بانکداری اسلامی با موضوع مبارزه با پولشویی و آشنایی با عقود شرعی و احکام فقهی صبح امروز با…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
راه پولشویی با استفاده از تتر بسته می‌شود؟
بنیاد تتر از در راه بودن استانداردهای جدید برای به حداقل رساندن ریسک پولشویی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بنیاد تتر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد دستورالعمل جدیدی را به اجرا خواهد گذاشت تا جلوی استفاده از پولشویی با استفاده از این رمزارز به ویژه در پرداخت‌های فرامرزی…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
«بانک جی‌پی مورگان» با اتهام رشوه در معاملات نفتی برزیل روبرو شد
دادستانی برزیل تحقیقاتی را در مورد نقش بانک جی‌پی مورگان در جریان رشوه و پولشویی در معاملات نفتی سال ۲۰۱۱ شرکت ملی پتروبراس آغاز کرده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از راشاتودی، دادستانی برزیل تحقیقاتی را در مورد نقش بانک جی‌پی مورگان در جریان رشوه و…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
پرداخت الکترونیک جایگزین اسکناس/ تغییر روش مردم در پرداخت‌ها
همیشه دلایلی از جمله احتمال تقلب، سرقت، دشواری جابجایی اسکناس و … بخشی از جامعه را به سمت پرداخت الکترونیک سوق می‌داد، اما کرونا در یک و نیم سال اخیر به شدت روش مردم در پرداخت‌ها را تغییر داده است. به گزارش آرمان اقتصادی، کشورهای بسیاری در دنیا وجود دارند…
بیشتر بخوانید »