پولشویی
-
بانک و بیمه
کارت‌خوان‌های خارج از کشور و پولشویی / بانک مرکزی چه کرده است؟
دلالان بازار ارز به‌خصوص در التهابات ارزی اخیر از هر امکانی برای خریدوفروش ارز بهره برده‌اند. یکی از این ابزارها که نقل‌وانتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های کارت‌خوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دادند. اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
بررسی مسائل حقوقی فین‌تک‌ها در رویداد فیناپ
گپ‌وگفت بیدبرگ با همکاری فیناپ با محوریت مسائل حقوقی فین‌تک‌ها چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در فضای کار اشتراکی زاویه برگزار می‌شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، بیدبرگ، پلتفرم مشاور بیمه، مالیات و امور حقوقی با همکاری رویداد فیناپ برای بالا…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
احراز هویت کاربر یکی از دغدغه‌های مهم سیستم‌های پرداخت و بانکی است / تهدید حریم خصوصی با دریافت اجباری کد ملی و شماره تلفن همراه برای فعال‌سازی اپلیکیشن‌ها
احراز هویت کاربر یکی از دغدغه‌های مهم سیستم‌های پرداخت و بانکی است که در صورت اعمال فرآیند صحیح شناخت مشتری، آمار کلاه‌برداری و پولشویی به طرز قابل توجه ای کاهش پیدا می‌کند. این موضوع در دنیای مدرن سیستم‌های پرداخت به دو روش شناخت کامل و جزیی مشتری انجام می‌شود. به گزارش…
بیشتر بخوانید » -
ارتباطات و فناوري اطلاعات
پولشویی با ارزهای مجازی سر به فلک کشید!
گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، این روزها که بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده…
بیشتر بخوانید » -
بانک
چند حساب بانکی می‌توانیم داشته باشیم؟
افتتاح ۲۴۲ حساب بانکی به نام یک پسر هشت‌ساله در پرونده تخلفات بانک سرمایه، بهانه‌ای برای بررسی شرایط و ضوابط افتتاح حساب جدید پس از قوانین جدید بانک مرکزی در دو سال اخیر شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، پرونده تخلفات بانک سرمایه در مراجع قضائی در حال پیگیری…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
اقتصاد بدون پول نقد یک شمشیر دولبه است
بسیاری از کشورها سعی می‌کنند آینده‌ای بدون پول نقد داشته باشند که در آن پول فیزیکی با پول دیجیتال جایگزین می‌شود. راشاتودی مزیت‌ها و معایب چنین اقدامی را با کارشناسان به بحث گذاشته است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از راشاتودی، بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای اسکاندیناوی،…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
اروپا عربستان سعودی را در لیست سیاه پولشویی قرار می‌دهد
کمیسیون اروپا در نظر دارد علی‌رغم مخالفت آلمان، فرانسه و انگلیس، عربستان سعودی و پاناما را در لیست سیاه پولشویی قرار دهد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از رویترز، روز جمعه فایننشال تایمز گزارش کرد که کمیسیون اروپا در نظر دارد علی‌رغم مخالفت آلمان، فرانسه و انگلیس،…
بیشتر بخوانید » -
بانک
دستاوردهای بانک رفاه در عرصه مبارزه با پولشویی
بانک رفاه علاوه بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی در دوره دولت های یازدهم و دوازدهم موفق به کسب دستاوردهای فراوانی در این زمینه شده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک با کسب رتبه نخست در رتبه بندی نهایی بانک های…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
جزئیات الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی/ نظارت بر پولشویی دقیق‌تر می‌شود
با الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش می‌یابد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، شب گذشته (ششم بهمن) حسن روحانی، رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به قوه قضائیه و…
بیشتر بخوانید » -
بانک
احتمال عدم تمدید مهلت ایران از طرف FATF
نایب رئیس اتاق ایران گفت: با توجه به اجرایی نشدن اصلاحات قانونی مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، ممکن است اف.ای.تی.اف این بار مهلت ایران را تمدید نکند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ARMANEGHTESADI.COM)،«پدرام سلطانی» روز شنبه به ایرنا گفت: از آنجا که تاکنون چند مرتبه…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
افت ۶۱۶ هزار میلیارد ریالی ارزش تراکنش‌ها با سیاست‌های ارزی همتی
مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در آبان و آذر ماه ۹۷ با اعمال سیاست‌های ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی در محدودیت تراکنش‌های کارتی منجر به کاهش ۶۱۶ هزار میلیارد ریالی ارزش تراکنش‌ها شد. به گزارش آرمان اقتصادی، گزارش اقتصادی شاپرک در آذرماه ۹۷ بیانگر این است که بیش از یک هزار و ۸۵۵…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
مقابله با پولشویی با روش‌های جدید احراز هویت
یک‌کارشناس‌حوزه پرداخت، تجمیع اطلاعات هویتی و بهره‌گیری ازفناوری بیومتریک را راهکاری جهت اعمال احراز هویت قوی برای مقابله با پولشویی دانست وگفت: احراز هویت بیومتریک در کارت هوشمند ملی اجرایی شده است. به گزارش آرمان اقتصادی و به نقل از ستاد خبری هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، محسن…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
ابراز نگرانی اسراییل از تصویب لایحه مقابله با پولشویی در ایران
تصویب لایحه مقابله با پولشویی در ایران یکی از مهمترین خبرهای رسانه‌ها بود. خبری که رسانه‌های غربی و شرقی به آن پرداختند و هر یک از نقطه نظر خود موضوع را مورد تحلیل قرار دادند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، رویترز یکی از اولین خبرگزاری‌هایی بود که مفصلا به…
بیشتر بخوانید » -
بانک
تعیین تکلیف لایحه پالرمو و CFT تا ۱ ماه آینده
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: پرونده لایحه CFT تا هفته آتی در مجلس بسته شد و به همراه لایحه پالرمو تا ماه آینده در مجمع تشخیص تعیین تکلیف می‌شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ARMANEGHTESADI.COM)، حشمت الله فلاحت‌پیشه در توضیح روند تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
چک‌های صادره ردیابی می شوند
موضوع ساماندهی چک‌های تضمینی در حالی از سوی بانک مرکزی به اجرا درآمده که به گواه آمار موجود، ده هزار میلیارد تومان پول بی‌نام و نشان در قالب همین چک‌ها در اقتصاد ایران گردش می‌کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ARMANEGHTESADI.COM)، موضوع ساماندهی چک‌های تضمینی چند هفته‌ای است که…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
۱۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌نام و نشان در اقتصاد ایران
موضوع ساماندهی چک‌های تضمینی در حالی از سوی بانک مرکزی به اجرا درآمده که به گواه آمار موجود، ده هزار میلیارد تومان پول بی‌نام و نشان در قالب همین چک‌ها در اقتصاد ایران گردش می‌کرد. به گزارش آرمان اقتصادی، موضوع ساماندهی چک‌های تضمینی چند هفته‌ای است که از سوی بانک…
بیشتر بخوانید » -
بانک
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. به‌گزارش آرمان اقتصادی (ARMANEGHTESADI.COM)، حجت‌الاسلام مجید انصاری، در ارتباط با مصوبه جلسه امروز (شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی برگزار شد، اظهار…
بیشتر بخوانید » -
بین الملل
اتفاقی جالب در 20 سالگی یورو!
کشورهای عضو منطقه یورو، چاپ اسکناس ۵۰۰ یورویی را به دلیل نگرانی های امنیتی و پولشویی متوقف کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک مرکزی اروپا در بیاینه‌ای اعلام کرد ۱۷ کشور از ۱۹ کشور عضو منطقه یورو، چاپ اسکناس بنفش ۵۰۰ یورویی را متوقف کرده اند با این حال اتریش…
بیشتر بخوانید » -
بانک
خطر خروج سپرده‌ها با سپرده ماه شمار
عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: بخشنامه تغییر مبنای محاسبه سود سپرده‌های کوتاه مدت از روز شمار به ماه شمار تنها منافع بانک‌ها را تامین می‌کند و منفعتی برای سپرده‌گذاران ندارد؛ چراکه تغییری در سود وام‌‌ها و تسهیلات بانکی داده نشده است، به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، فتح‌الله تاری افزود:…
بیشتر بخوانید » -
بانک
تکذیب فعال‌شدن ۴۸ ساعته کارت‌های بانکی
برخی شعب بانک‌ها از برنامه بانک مرکزی برای فعال شدن کارت‌های بانکی صادره ۴۸ ساعت پس از صدور خبر داده‌اند که بانک مرکزی این موضوع را رد کرد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، بانک مرکزی در راستای جلوگیری از تخلفات کارتی بانکی، پولشویی و نقل و انتقالات پول بدون مشخص‌بودن مبدا…
بیشتر بخوانید »