پولشویی
-
اقتصاد کلان
در کشوری که بابک زنجانی و سلطان سکه هست، پولشویی هم هست
آلبرت بغزیان اقتصاددان در یادداشتی نوشت: صحبت‌های اخیر جناب ظریف، طرح یک موضوع بود که صدها سوال را در اذهان ایجاد کرد. مساله مهم در پس صحبت‌های وزیر، وضعیت غبارآلود مبارزه با پولشویی در کشور است که کمتر کسی به آن توجه کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادیو به نقل…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
عضو شورای پول و اعتبار:دادستان کل کشور در جلسه اخیر،از پولشویی چندصدمیلیاردی خبر داد
محمدرضا تابش،عضو شورای پول و اعتبار، گفت: «آقای ظریف از طرح این موضوع نهایت حسن‌نیت را داشته‌اند و خواستند اعلام کنند که پدیده پولشویی و فساد در کشور رایج است. بخشی از نابسامانی‌ها و تلاطم‌هایی که در بازار ارز و سکه شاهد بودیم متأثر از همین موضوع بود». به گزارش…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
حجم قابل‌ملاحظه پولشویی در اقتصاد ایران / آمار و ارقام چه می‌گویند؟
سخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشویی در ایران، سروصدای زیادی را در هفته گذشته به پا کرد. منتقدان وزیر امور خارجه را متهم کردند که بدون ادله و مدارک کافی، در این مورد اظهارنظر کرده است. البته مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری چندی پیش در یک نشست، با استناد به یک…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
پایان صدرنشینی ایران در رتبه‌بندی پولشویی!
براي سال‌ها ايران در فهرست پولشويي بازل (كه ربطي به كميته بال معروف ندارد) اول بود ولی به تازگی و با تغییر روند امتیاز‌دهی اوضاع تغییر کرده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، طیفی از رسانه‌های ایرانی با توجه به تصور غلط سیاسی، مبنی بر ارتباط بندهای باقی مانده…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
خبرگزاری تسنیم: ایران در جایگاه نخست پولشویی قرار دارد
خبرگزاری تسنیم در 8مرداد 95به نقل از وال استریت ژورنال نوشت:،ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالیانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، نسخه 2016 این شاخص…
بیشتر بخوانید » -
بانک
اعلام جزئیات خروج ۴ بانک ایرانی از لیست تحریم‌های آمریکا
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، فرزانه رجایی سلماسی با تایید خروج چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم‌های ثانویه آمریکا، به ایسنا…
بیشتر بخوانید » -
بانک
گزارش رئیس کل بانک مرکزی از وضعیت بازار پول
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، گزارشی از وضعیت بازار پول و سیاست بانک مرکزی برای مدیریت این بازار از جمله در زمینه مبارزه قاطع با پولشویی ارائه کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه که…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
مشکل کونلون بانک چین با بازرگانان ایرانی چیست؟
مشاور دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: گلایه فعالان اقتصادی کشورمان از بانک کونلون چین بیشتر ناشی از تلاش این بانک برای مبادله با یوآن و اجتناب از مبادله با یورو و دلار است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، فریدون وردی…
بیشتر بخوانید » -
بانک
FATF دروازه مراودات بانکی ایران با اروپا
یک کارشناس مسائل بانکی و امور اقتصادی با بیان اینکه FATF یک ابزار تسهیل‌کننده تبادلات مالی است، گفت: این قانون می‌تواند به یک دروازه برای آغاز عملیات بانکی ایران با کشورهای اروپایی تبدیل شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، محمدرضا جمشیدی اظهار داشت: تصویب الحاق ایران به کنوانسیون…
بیشتر بخوانید » -
بانک
حل مشکل بانکی ایرانیان مقیم کره
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و کره از حل مشکل ایرانیان مقیم کره جنوبی برای افتتاح حساب بانکی در این کشور خبر داد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، پویا فیروزی از حل مشکل ایرانیان مقیم کره جنوبی برای افتتاح حساب بانکی در این کشور خبر داد و به ایلنا گفت: مطابق اعلام…
بیشتر بخوانید » -
بانک
تکذیب ادعای ارائه اطلاعات صرافی ها در قالب FATF به طرف خارجی
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف خارجی، به ویژه در حال اجرا بودن بخش های قابل توجهی از بندهای fatf واکنش نشان داده و تکذیب کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، در این اطلاعیه که در…
بیشتر بخوانید » -
بانک
رییس کل بانک مرکزی به روسیه می رود
رییس بانک مرکزی ایران به منظور اجرایی کردن توافقات مربوط به سفر اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران، امروز چهارشنبه به مسکو سفر می کند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، «عبدالناصر همتی» در این سفر با همتای روس خود و سایر مقامات روسیه دیدار و تبادل…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
دروغ ناشیانه مخالفان FATF
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای به ادعای برخی رسانه ها پیرامون ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف خارجی و طرح برخی شبهات، به ویژه در حال اجرا بودن بخش های قابل توجهی از بندهای برنامه FATF واکنش نشان داده و…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
تصویب لوایح مبارزه با پولشویی و پالرمو، مربوط به FATF
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که دو لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که دو لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته در مجمع…
بیشتر بخوانید » -
بانک
تاكید بر تصویب لوایح مرتبط با FATF
معاون اداره کل مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات ایران برضرورت تصویب لوایح مرتبط با اف.ای.تی.اف در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، علیرضا غفاری در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد افزود: «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، «لایحه الحاق ایران به…
بیشتر بخوانید » -
بانک
شرط پذیرش و تصویب FATF در مجلس
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نظر قاطع مجلس درباره FATF گفت: می توان با حفظ حق تحفظ قوی، FATF را مانند کنوانسیون های بین المللی پذیرفت. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.ir)، حشمت الله فلاحت پیشه با اشاره به موضوع تصویب FATF در…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
بزرگترین پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد
کمیسیون اروپا اعلام کرد که پرونده پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در شعبه استونی بزرگترین بانک دانمارک، بزرگترین کلاهبرداری در اروپاست. گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، ورا ژورووا عضو بخش عدالت کمیسیون اروپا، گفت: «وزیران دانمارک و استونی را احضار خواهد کرد تا در مورد اینکه چطور مدیران و ناظران دانسکه…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بزرگترین پولشویی در غول بانکی دانمارک
رسوایی بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد. به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، به نقل از رویترز، «توماس بورگن» مدیر عامل دانسکه بزرگترین بانک دانمارک بعداز بازجویی های انجام شده از این بانک که مشخص شد مجموع پرداخت های ۲۰۰ میلیارد یورویی (۲۳۴…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
نگاه رئیس انجمن اوراق بهادار آمریکا به فین‌تک‌ها / مشتری کلاهبردار است و وکیل دربان
چه کسی بهتر از ژوزف بورگ (Joseph Borg) رئیس انجمن اوراق بهادار آمریکای شمالی می‌تواند درباره فین‌تک چیزی به ما بیاموزد؟ فرصت این را یافتیم که با آقای بورگ درباره حوزه فین‌تک به گفت‌وگویی نسبتاً بلند بنشینیم. بورگ می‌گوید: «تقاطع بین خدمات مالی و فناوری یا همان فین‌تک موجی در…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
رئیس بانک مرکزی احمدی نژاد:من و فرهاد رهبر برای قانع کردن مخالفان FATF استدلال می کردیم
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به خطر نقض حاکمیت دولت ها از طریق FATF و به بهانه شفافیت گفت: اگر قرار است با FATF همکاری کنیم، باید با حفظ قدرت حاکمیت دولت ایران باشد و بندهایی که اختیار تصمیم گیری را برای دولت نقض می کند، اصلاح کرد.…
بیشتر بخوانید »