FATF
-
بانک و بیمه
حجم پولشویی در ایران چقدر است؟
میانگین حجم پولهای کثیف در طول دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۰ معادل ۱۱.۸ درصد نسبت به حجم نقدینگی کل کشور است. رقمی که اگر بپذیریم و به نقدینگی شهریورماه امسال بسط دهیم به ۱۹۷ هزار میلیارد تومان میرسد. به گزارش روزنامه ایران، پول کثیف، پولی است که از طریق «گروههای جنایی…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
لایحههای چهارگانه مرتبط با «گروه ویژه اقدام مالی» به چه مواردی میپردازند؟
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته (پالرمو)، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحههای چهارگانه مرتبط با «گروه ویژه اقدام مالی» یا افایتیاف (FATF) هستند. زمانی که دولت،…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
حجم قابلملاحظه پولشویی در اقتصاد ایران / آمار و ارقام چه میگویند؟
سخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشویی در ایران، سروصدای زیادی را در هفته گذشته به پا کرد. منتقدان وزیر امور خارجه را متهم کردند که بدون ادله و مدارک کافی، در این مورد اظهارنظر کرده است. البته مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری چندی پیش در یک نشست، با استناد به یک…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
تبعات نپیوستن به CFT چیست؟
عضو فراکسیون امید مجلس عنوان کرد که نپیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تحریم مالی تروریسم موجب می شود که آمریکا به هدف خود برای منزوی کردن کشورمان نزدیک شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی المیرا اکرمی ؛ حمیده زرآبادیگفت: آمریکا خیلی درصدد است که ما را در جهان منزوی…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
معرفی سامانه مبارزه با پولشویی مبتنی بر دادهکاوی در هفتمین کافه فینتک توسن
هفتمین رویداد کافه فینتک توسن با موضوع FATF و معرفی سامانه مبارزه با پولشویی AML2.0، سیزدهم آبان ماه در ساختمان شرکت توسعه سامانههای نرمافزاری نگین برگزار شد. در این رویداد، با توجه به بحث داغ پولشویی و الزامات FATF در کشور، کارشناسان شرکت دادهکاوان هوشمند توسن حضور داشتند تا ضمن…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
روسیه به دنبال اجرای سیاستهای مبارزه با پولشویی رمز ارزها
روسیه نسبت به توجه اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، برای کنترل مبادلات ارزهای دیجیتال در راستای اجرای سیاستهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد. به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از کوین تلگراف، سازمان FATF که مقر اصلی آن در پاریس قرار دارد از سال ۱۹۸۹…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
FATF توصیههای جدیدی درباره بیمه زندگی منتشر کرد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیههای جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسکهای مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمههای زندگی منتشر کرد. گروه ویژه اقدام مالی در روز ۲۵ اکتبر توصیه هایی را با هدف حمایت از طراحی و اجرای ریسک های مرتبط با…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
عدم ورود به FATF میتواند منشا بسیاری از خطرات و تهدیدات برای اقتصاد ما باشد؛ دلار حدود 8هزار تومان است
در ماه های گذشته، اقتصاددانان کشور در چند نامه به حسن روحانی، رییس جمهور پیشنهادهایی برای برون رفت از اوضاع کنونی ارائه کرده اند. روحانی هم هفته گذشته با برخی از این اقتصاددانان جلسه داشت. ناصر الهی، امضاکننده یکی از این نامه ها به روحانی در مردادماه بود که 20 راه…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
مشکل کونلون بانک چین با بازرگانان ایرانی چیست؟
مشاور دبیرکل اتاق بازرگانی تهران گفت: گلایه فعالان اقتصادی کشورمان از بانک کونلون چین بیشتر ناشی از تلاش این بانک برای مبادله با یوآن و اجتناب از مبادله با یورو و دلار است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، فریدون وردی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
متن کامل بیانیه پایانی نشست اکتبرFATF درباره ایران
FATF با صدور بیانیه ای در پایان نشست اکتبر خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابله ای علیه کشورمان را به مدت چهار ماه دیگر یعنی تا ماه فوریه ۲۰۱۹ مصادف با اواخر بهمن ماه امسال تمدید کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، جمعه هفته…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
لابی ناکام عبری – عربی؛ FATF سومین بار به ایران فرصت داد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای سومین بار، تعلیق ایران از اقدامات متقابل را تمدید کرد. با این حساب، ایران تا اجلاس بعدی این نهاد در فوریه ۲۰۱۹ (مصادف با اواخر بهمن)، فرصت دارد اقدامات لازم را برای خروج دائم از فهرست سیاه انجام دهد. به گزارش پایگاه خبری آرمان…
بیشتر بخوانید » -
بانک
بستن حسابهای ایرانیان در خارج از کشور به دلیل عدم عضویت در fatf است
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: پیوستن به fatf همه مشکلات ما را حل نمیکند اما مطمئنا جلوی بیشتر شدن مشکلات را میگیرد. بستن حسابهای ایرانیان در خارج از کشور که آخرین آن در کره جنوبی اتفاق افتاد به دلیل عدم حضور ما در این گروه بین المللی بود. به…
بیشتر بخوانید » -
امور زیربنایی
عدهای در داخل مانع از بهرهمندی ایران از حمایت کشورها علیه آمریکا میشوند/ تصویب FATF راهکار خروج از خود تحریمیها است
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بدون تصویب این ۴ لایحه و همکاری با FATF قطعا همکاری با جهان امکانپذیر نیست، گفت: خودمان، خودمان را تحریم میکنیم و اگر میخواهیم از خودتحریمی خارج شویم حتما باید این چهار لایحه را به نتیجه برسانیم. به گزارش آرمان اقتصادی و به…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
نباید انتظارات از CFT را بالا برد
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در یادداشتی تاکید کرد که نباید انتظار بیش از اندازه ای برای مردم درباره تصویب لایحه CFT ایجاد کرد زیرا که با تصویب این لایحه، مسائل اقتصادی کشور حل نمی شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، حسین میرمحمدصادقی حقوقدان، استاد دانشگاه و معاون قوانین مجلس…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
چرا اکنون بهترین زمان برای خرید سهام در بورس تهران است؟
دیروز شاخص سهام با افت ۷۶۶۶ واحدی (۴/۱۶ درصد) چهارمین رکورد کاهشی را ثبت کرد. برخی فروش سهامداران حقوقی باانگیزههای غیراقتصادی را دلیل این ریزش عنوان میکنند. البته بررسی آماری معاملات این روزها چنین فرضیهای را تأیید نمیکند. به گزارش دنیای اقتصاد، تحلیلگران معتقدند این تئوری توطئهای در بازار سهام…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
تصویب CFT میدان فردوسی را شلوغ کرد/ دلالهای دلار هم فروشنده شدند
پس از تصویب لایحه CFT مسیر منتهی به میدان فردوسی ترافیک سنگینی پیدا کرد و هر لحظه به جمعیت اضافه میشد.بیشترین جمعیت افرادی هستند که ارزهای خانگی خریده و با نگرانی فقط در حال پرسیدن قیمت هستند. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، این گزارش حاکی است با وجودی که صرافیها…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
دفاع بانکدار نظامی از تأثیر پذیرش FATF
غلامحسین تقی نتاج، مدیرعامل بانک نظامی قوامین در خصوص تأثیر پذیرش FATF بر عملکرد بانکها میگوید: «پیوستن به این کنوانسیون، محدودیتهایی ایجاد خواهد کرد که ممکن است مطلوب اقتصاد نباشد، اما بسیاری از کشورها این مقررات را پذیرفتهاند و با توجه به اینکه فعالان اقتصادی در فضای بینالمللی نیازمند مراودات…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
روند آینده نرخ ارز را FATF تعیین میکند/ بهترین راهکار برای کنترل نرخ ارز چیست؟
یک عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش نرخ ارز و چگونگی ادامه روند آن گفت: مصوبات امروز مجلس در خصوص FATF، هر آن چه باشد در افزایش یا کاهش نرخ تاثیر بسیار زیادی دارد و در واقع میتوان گفت روند آینده نرخ ارز را تعیین میکند. اقتصادآنلاین– فاطمه…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
روزنامههای امروز چگونه موافقت و مخالفت خود با FATF را مطرح کردند؟
امروز، پانزدهم مهرماه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) با ۱۴۳ رای موافق و ۱۲۰ رای مخالف به تصویب مجلس رسید. امروز را شاید بتوان یکی از حساسترین روزها برای مجلس شورای اسلامی خواند؛ روزی که جناحهای مختلف سیاسی از ماهها قبل برای آن جبههگیری…
بیشتر بخوانید » -
بانک و بیمه
مجلس با پیوستن ایران به CTF موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ مهر ۹۷ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را بهعنوان اولین دستور موردبررسی قراردادند که درنهایت به تصویب رسید. به گزارش آرمان اقتصادی، جمعی از مخالفان تصویب لایحه CFT صبح امروز مقابل مجلس شورای اسلامی…
بیشتر بخوانید »