پولشویی
-
انرژی
دستگیری مقامات نفت و گاز ونزوئلا به اتهام فساد
دولت ونزوئلا در راستای تحقیقات درباره میلیاردها دلار درآمد مفقود شده شرکت نفتی PDVSA، دو مقام عالی رتبه انرژی را در روز یکشنبه پس از دستگیری وزیر نفت سابق، بازداشت کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: اریک پرز، معاون وزیر نفت و…
بیشتر بخوانید » -
انرژی
وزیر نفت سابق ونزوئلا برای فساد دستگیر شد
مقامات ونزوئلا، طارق العسیمی، وزیر نفت سابق این کشور را به اتهام فساد بازداشت کردند. به گزارش آرمان اقتصادی، طبق گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس با استناد به اطلاعات منتشر شده توسط دولت ونزوئلا، العسیمی به دلیل طرحی دستگیر شد که صدها میلیون دلار از درآمد نفتی دولت را به شکل غیرقانونی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
ضرورت برخورد جدی با افراد پرخطر در اقتصاد
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور اعلام کرد: باید با افراد پرخطر در حوزه اقتصادی برخورد شود. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی خانی در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته ایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. به گزارش آرمان اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیمگیری درباره لوایح مربوط به…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
لایحه رمزارزها آماده ارسال به مجلس است
معاون حقوقی رییسجمهور گفت: آییننامه جامعی را درباره رمزارزها در دولت تصویب کردهایم و لایحهای را نیز تنظیم کردهایم که برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس میفرستیم. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محمد دهقان در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره این…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
برای مقابله با پولشویی و فساد چارهای جز هوشمند کردن نظارتها نداریم
رئیس سازمان بازرسی گفت: روز گذشته موضوعی را در برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی، نظارت هوشمند داده شود اما با این موضوع مخالفت شد. اگر سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نامحرم است پس چه کسی محرم است؟ برای مقابله با پولشویی و فساد…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
نقش تحریمهای آمریکا در ایجاد پولشویی و تروریسم
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: تحریمهای ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی باعث ایجاد مشکلاتی در مقابله با پولشویی شده اما همکاری خوبی در دوره اخیر با کشورهای دوست و همسایه شکل گرفته است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، حجت الاسلام حسن درویشیان در همایش مقابله با پولشویی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
صدور رای قطعی برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی
وزیر اقتصاد گفت: در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی رای قطعی صادر شده است، همچنین ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی شناسایی شدند که از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی ایجاد شد.…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
برآورد درآمد ۲۰ هزار میلیاردی از محل شناسایی شخصیتهای فاقد پرونده مالیاتی
وزیر اقتصاد گفت: برآورد شده که ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل شناسایی ۶۰۰۰ شخصیت فاقد پرونده مالیاتی، ظرفیت مالیاتستانی ایجاد خواهد شد. به گزارش آرمان اقتصادی، سید احسان خاندوزی امروز(سه شنبه) در همایش مبارزه با پولشویی اظهار کرد: سیاستهای دولت برای مبارزه با پولشویی ناظر به کسب درآمد برای دولت…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
ایران در مبارزه با پولشویی جلوتر از کشورهای مدعی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی جلوتر است. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی مدیر مرکز اطلاعات مالی در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: یکی از چالشهایی که ما…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی میشوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد. هادی خانی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریهها و…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی/حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان ظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران با اشاره به قوانینی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
۱۰ فایده بیاعتبار شدن اسناد غیررسمی
موضوع اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی بنا به گفتهی کارشناسان، مزایای متعددی دارد که از آن جمله میتوان به مبارزه با فساد، پیشگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از احتکار، شناسایی زمینهای مازاد دولتی و ساماندهی مسالهی پیشفروش مسکن اشاره کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، طی دهههای گذشته آسیبهای فراوانی…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
بانک ها خط مقدم مبارزه با پولشویی هستند
معاون وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیران بانک ها گفت: نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حداکثری با استانداردها و مصوبات اعلامی را داشته باشد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هادی خانی در نشست با مدیرعامل و مدیران ارشد بانک…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبارزه با پولشویی را پروژهای ملی دانست و گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم و از دستگاههای مختلف میخواهیم در این زمینه حمایتهای لازم را داشته باشند. در موارد لازم بر اساس قانون، بدون اغماض…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی دقیق تر شد
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم «ضوابط، معیارها و رویه های تشخیص اشخاص مظنون» را اصلاح و تصویب کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، در جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که سوم بهمن ماه به…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی/ تدوین ۸۰ درصد از سند آسیب پذیری از جرایم مالی
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب…
بیشتر بخوانید » -
صنعت، معدن، تجارت
معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کردهایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنشهای مالی بالایی داشتند. به گزارش آرمان اقتصادی، هادی خانی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که…
بیشتر بخوانید » -
اقتصاد کلان
پولشویی به اسم "بیمه عمر"
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می کند، خارج می کنند و وارد چرخه…
بیشتر بخوانید »